אישום 3: עבירות הלבנת הון ועבירות נלוות – המשיבים 7-1, 10-8 [נאשמים 7-1, 11-9]
20. כספי ההימורים, כספי הזכייה והכספים שהתקבלו מהמהמרים מארגון ההימורים כמתואר באישום 1 וכן גם סכומי הכסף שהתקבלו לאחר יום 7.10.2016 ואשר לא דווחו לרשויות המס כמתואר באישום 2, הם "רכוש אסור" על פי חוק איסור הלבנת הון.
21. המשיבים 1 ו-2 (אדם וחגי), בעצמם ועם נאשמים 11-9 [המשיבים 10-8] (שמחה, אבנר ותמר אזולאי), והמשיב 3 עשו פעולות ברכוש במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו. כמו כן, עשו פעולות ברכוש האסור האמור, בהיקף העולה על סך 500,000 ₪ בשלושה חודשים וכן בהיקף העולה על 150,000 ש"ח ביחס לכלי רכב, כמפורט להלן.
המשיבים 5-3 ארגנו הימורים בלתי חוקיים בהיקף עצום, קיבלו כספים במזומן, ועשו פעולות ברכוש האסור האמור בסעיף 1 לעיל, בסכום העולה על סך 500,000 ₪ בשלושה חודשים, כלהלן.
--- סוף עמוד 8 ---
22. פעולות ברכוש אסור (לכל הפחות) באופן העולה על 500,000 ₪ בשלושה חודשים:
א. המשיבים 1 ו-2 (אדם וחגי) ארגנו במישרין ובעקיפין הימורים בלתי חוקיים בסך 9,490,456 ₪ בין 1.1.2017 עד מעצרם ביום 28.2.2017 (להלן – התקופה) ובסך 20,746,336 ₪ במהלך שנת 2016.
ב. המשיב 3 ארגן הימורים בלתי חוקיים בסך 3,764,440 ₪ במהלך התקופה, ובסך 7,827,623 ₪ במהלך שנת 2016.
ג. המשיב 4 ארגן הימורים בלתי חוקיים בסך 2,916,100 ₪ במהלך התקופה, ובסך 9,654,853 ₪ במהלך שנת 2016.
ד. המשיב 5 ארגן הימורים בלתי חוקיים בסך 1,512,900 ₪ במהלך התקופה.
23. כסף מזומן והפקדות בחשבונות בנק:
א. המשיבים 1 ו-2 (אדם וחגי), בעצמם ובאמצעות המשיבה 8 [נאשמת 9] (שמחה) הפקידו בחשבון הבנק של העסק ובחשבון של אשתו של המשיב 1 סכומי כסף מזומן והמחאות, שצמחו מעבירות ארגון ההימורים הבלתי חוקיים בסך לפחות מיליון וחצי ₪ בכל שנה, בין השנים 2015-2012.
ב. המשיב 1 הסתיר מאחורי רמקול בביתו כספים שהתקבלו מארגון הימורים בלתי חוקיים בסך 285,000 ₪ במזומן והמחאות בסך 986,395 ₪ (ההמחאות פורטו בבקשת החילוט).
ג. במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, המשיב 3 הפקיד כסף מזומן והמחאות שמקורם בארגון הימורים בלתי חוקיים, בחשבון הבנק של אביו מימון קנאפו ואף משך כסף והמחאות מחשבונו וכן השתמש בכרטיס האשראי של אביו. המשיב 3 עשה כן בסכום של כ-260,000 ₪ במהלך השנים 2016-2014.
24. נכסי נדל"ן:
המשיבה 10 [נאשמת 11] (תמר אזולאי) היא חותנתו של המשיב 1. המשיב 9 [הנאשם 10] (אבנר) הוא דודו של המשיב 1 ואחיה של המשיבה 8 [הנאשמת 9] (שמחה) (אמם של המשיבים 2-1).
המשיב 1 (אדם), בסיוע המשיבה 8 [הנאשמת 9] (שמחה) ובצוותא חדא עם המשיבים 9 (אבנר) ו-10 (תמר אזולאי) [נאשמים 10 ו-11], רכש שתי דירות בעיר אשקלון. אחת, ברחוב כרמל 8, גוש 1940, חלקה 64 (להלן – הדירה ברחוב כרמל), והשנייה ברחוב מודיעין 13/3 גוש 1940 חלקה 65 (להלן – הדירה ברחוב מודיעין). את שתי הדירות רשם המשיב 1, בכזב, על שם קרובי משפחתו, המשיבים 9 ו-10 [נאשמים 10 ו-11], כלהלן:
א. הדירה ברחוב מודיעין, אשקלון: המשיב 1 רכש את הדירה ברחוב מודיעין ביום 18.11.2013 תמורת סך 1,521,164 ₪ ורשם אותה בכזב על שם המשיבה 10 [הנאשמת 11]. הנאשם שילם את התמורה מכספו, כלהלן:
סך 706,164 ₪ שולם בתשלומים לחברת ימין ניסים בע"מ מחשבונה של המשיבה 10 [הנאשמת 11], לאחר שהמשיב 1 העביר אליה סכום זה מבעוד מועד.
--- סוף עמוד 9 ---
חלק נוסף של התשלום שילם אביו של המשיב 1, דוד בן מיכאל, בתמורה למכירת דירה אחרת שהמשיב 1 מכר לאביו. המשיב 1 ביקש מאביו שיעביר סכום זה בתמורה לדירה ברחוב מודיעין. סך הכול שילם דוד בן מיכאל שני תשלומים נוספים מחשבונו, שסכומם הכולל 815,000 ₪.
המשיבה 10 [הנאשמת 11] פעלה כאמור לבקשת המשיב 1, ובנוסף, חתמה על ייפוי כוח המאפשר למשיב 1 לעשות בנכס כרצונו. בהתאם לכך, הדירה ברחוב מודיעין נרשמה על שם המשיבה 10 והמשיב 1 השכיר את הדירה לדיירים שונים. את דמי השכירות, בסך 5,000 ₪ לכל חודש, קיבלה המשיבה 10 עבור המשיב 1, שנשמרו בתכנית חסכון בחשבון הבנק של נאשמת זו עבור המשיב 1 וזאת על פי סיכום מוקדם בין השניים. בתכנית החיסכון הצטבר סך 165,000 ₪.
המשיבה 10 הציגה לדיירים השוכרים ולוועד הבית בבניין מצגי שווא, שלפיהם היא בעלת הדירה, בעוד שבפועל המשיב 1 הוא בעליה.
ב. הדירה ברחוב כרמל, אשקלון: המשיב 1 רכש את הדירה ברחוב כרמל ביום 10.11.2016 תמורת סך 1,800,000 ₪ ורשם אותה בכזב על שם המשיב 9 [הנאשם 10] (אבנר). הדירה נרכשה מכסף שהעביר המשיב 1 לחשבונו של המשיב 9, שהתקבל מכך שהמשיב 1 מכר מגרש שהיה בבעלותו והיה רשום בכזב על שם המשיב 9.
המשיב 1 רכש את המגרש ואת הדירה ברחוב כרמל בסיועה של אמו, המשיבה 8 [הנאשמת 9] (שמחה), בעוד משיבים אלו נשאו ונתנו עם מוכרי הדירה ואם רוכש של המגרש, קיימו עמם פגישות בירושלים ושכרו את שירותיהם של עורכי דין שונים לשם עשיית העסקאות, רישומן, ודיווח עליהן לרשויות.
המשיבה 8 אף הזמינה את המטבח לדירה, קישרה בין המשיב 1 והמשיב 9 וסייעה בהעברת מסמכים וכסף לשם רכישת הדירה. המשיב 9 העביר סכומי כסף מחשבונו לטובת התשלום עבור הדירה, בעודו מדווח לבנק דיווח כוזב באשר למטרת ההעברה. סך הכול עשה המשיב 9 כאמור, לגבי סך 1,350,000 ₪.
25. כלי רכב:
א. המשיב 1 (אדם) רכש שני כלי רכב: רכב מסוג מרצדס ויטו מ"ר 43-965-31 משנת 2014, תמורת סך כ-180,000 ₪, ורכב מסוג קיה סורנטו מ"ר 82-279-38 משנת 2016, תמורת סך 159,037 ₪, שאותו רשם בכזב על שם חותנו, מר אליהו אזולאי.
ב. המשיב 2 רכש רכב מסוג מיצובישי אאוטלנדר מ"ר 78-521-39 משנת 2016 תמורת סך 164,000 ₪.
--- סוף עמוד 10 ---
ג. המשיב 3 רכש רכב מסוג קיה ספורטאג' מ"ר 87-458-38 משנת 2016, תמורת סך כ- 130,000 ₪, ורשם אותו בכזב על שם אביו, מימון קנאפו.
26. עבירות נלוות – מיסוי מקרקעין: ביום 10.11.16 בטופס בעניין רכישת הדירה ברחוב כרמל, חתם המשיב 9 [הנאשם 10] (אבנר) על דיווח שלפיו רכש את הדירה שלא בנאמנות ובכך רשם על שמו בכזב, עסקת קניה של המשיב 1, תוך שהוא מגיש הצהרה כוזבת לרשות מיסוי מקרקעין. בהצהרת הון שהגיש המשיב 1 ביום 22.06.2016, הוא לא דיווח לגבי תאריך 31.12.2014 על הדירה ברחוב מודיעין שבבעלותו ושנרשם על שם אחר.
27. העבירות באישום השלישי: על יסוד העובדות המתוארות, הואשמו המשיבים 5-1, 7, 10-8 [הנאשמים 7-1, 11-9] בעבירות הבאות: המשיבים 3-1 ו-8 [נאשמת 9], עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 3(א) בחוק איסור הלבנת הון; המשיב 1 עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 3(ב)(2) בחוק איסור הלבנת הון; המשיבים 8, 9, 10 [נאשמים 9, 10, 11] עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 3(ב)(1) בחוק איסור הלבנת הון; המשיבים 5-1, עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 בחוק איסור הלבנת הון; המשיב 1, עבירה של מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח, לפי סעיף 220(2) בפקודת מס הכנסה; המשיב 9 [נאשם 10], עבירה של מסירת הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה, לפי סעיף 98(ג) בחוק מיסוי מקרקעין.
בקשת החילוט
28. במסגרת כתב האישום ביקשה המאשימה כי בית המשפט יורה על חילוט הרכוש של המשיבים, אשר פורט בכתב האישום וזאת מכוח הוראות סעיף 21(א) בחוק איסור הלבנת הון וסעיף 39 בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן – פקודת סדר הדין הפלילי).
הרכוש שחילוטו התבקש כלל נכסי נדל"ן, סכומי כסף, כלי רכב, המחאות ודמי שכירות המתקבלים מהשכרת דירות. כל זאת ביחס לכל אחד מהמשיבים וכמפורט בכתב האישום.
ג. הבקשה הנדונה: הבקשה לסעד זמני
תמצית נימוקי הבקשה לסעד זמני
29. במסגרת הבקשה לסעד זמני, שהוגשה כאמור, ביום 1.1.2018, התבקשו צווים זמניים מכוח סעיף 23 בחוק איסור הלבנת הון, נגד המשיבים, בנוגע לרכוש המפורט בבקשה, שחילוטו התבקש במסגרת כתב האישום.
--- סוף עמוד 11 ---
30. בנימוקי הבקשה עמדה המבקשת על העבירות שלפיהן הואשמו המשיבים על-פי כתב האישום. כמפורט לעיל, המשיבים 7-1 מואשמים בין השאר וכאמור, בעבירות של ארגון הימורים, הגרלות או משחקים אסורים לפי חוק העונשין, ובעבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף (להלן – עבירות המקור) ואילו כל המשיבים מואשמים בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
עוד נטען בבקשה, כי הכספים שהתקבלו מהעבירות שנעברו על-פי הנטען בכתב האישום הם בגדר "רכוש אסור" כהגדרתו בסעיף 3(א) בחוק איסור הלבנת הון וכי המשיבים 1, 2 ו-8 עשו בכספים אלו פעולות מתוך מטרה להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או את עשיית הפעולות בו. בנוסף לכך, המשיבים 5-1 ו-7 עשו פעולות ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השנייה של חוק איסור הלבנת הון, ובשווי שנקבע בה. כן נטען, כי המשיבים 1, 8, 9, ו-10 עברו עבירות לפי סעיף 3(ב) בחוק איסור הלבנת הון, בכך שעשו פעולה ברכוש או מסרו מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א בחוק איסור הלבנת הון, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים.
31. עוד נטען בבקשה, כי בידי המבקשת ראיות לכאורה להוכחת העבירות שבהן הואשמו המשיבים ובין השאר, הודאותיהם, הודעות של חלק מהמשיבים ושל מעורבים נוספים שכללו הפללה של מי מבין המשיבים, עדויות של מהמרים, מיצוי הטלפונים הניידים של המעורבים ושל מהמרים המבססים את חלקם של המשיבים וכן עצם משך הזמן שבו נעברו העבירות והיקפן. כן נטען, כי למשיבים נעשו האזנות סתר בקשר לארגון ההימורים, ולאופן שבו הלבינו המשיבים את כספי הרווחים. כן נטען, כי חומר החקירה כולל מסמכים רשמיים ועדויות בנוגע לאופן רכישת הרכוש שלגביו מבוקשים הסעדים הזמניים.
32. באשר לעילות החילוט של הרכוש המפורט בבקשה, נטען בבקשה כי הרכוש בר חילוט בהתאם להוראת סעיף 21(א) בחוק איסור הלבנת הון, שעל-פיו אם הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 בחוק זה, כי אז בנוסף לכל עונש אחר, יחולט רכושו בשווי הרכוש שבו נעברה העבירה, ששימש לעבירה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך. כן יחולט רכוש שהושג במישרין או בעקיפין כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך.
על-פי הנטען בבקשה, בענייננו היקף עבירות הלבנת ההון שנעברו עולה על 34 מיליון שקלים ולפיכך, אם יורשעו המשיבים, יתבקש בית המשפט לחלט מנכסיהם את הנכסים המפורטים בבקשה מהטעמים הבאים: באשר לחשבונות הבנק, נכסי המקרקעין, כלי הרכב, הזכויות, הכסף המזומן, ההמחאות שנתפסו, ויתר הרכוש שלגביו התבקש הסעד הזמני, נטען כי מדובר ברכוש השייך למשיבים, שתפיסתו נועדה לשמש להבטחת האפשרות לחלט רכוש בשווי העבירות שעל-פי הנטען בכתב האישום המשיבים לכאורה, עברו.
עוד נטען, כי תפיסת הרכוש היא בהיקף קטן יחסית להיקף פעולות הלבנת ההון שנטען שהמשיבים עשו. כך שכנטען, ככל הנראה חילוט של מלוא הרכוש שהתבקש, לא יאפשר חילוט בהיקף של העבירות שבהן הואשמו המשיבים על-פי כתב האישום.
--- סוף עמוד 12 ---
המבקשת אף הטעימה בבקשה, כי רובה של תפיסת הרכוש נעשתה בדרך של רישום נכסי מקרקעין או זכויות במקרקעין, בהפקדת סכומי כסף ורישום עיקולים של כלי רכב ולפיכך, כך נטען, הפגיעה במשיבים וברכושם באמצעות הסעד הזמני המבוקש, תהיה יחסית פחותה.
33. בעניין העילה למתן הסעדים הזמניים טענה המבקשת, כי תכליתה הבטחת מימוש החילוט בתום ההליך המשפטי נגד המשיבים. עוד נטען, כי כל הרכוש שלגביו מבוקשים הסעדים הזמניים, כמו גם בקשת החילוט במסגרת כתב האישום, נתפס באמצעות המשטרה מכוח סעיף 32 בפקודת סדר הדין הפלילי. בעניין הקפאת חשבונות הבנק נטען, כי ניתנו צווי בית משפט כדין. מכאן אפוא, הסעדים הזמניים מבוקשים כדי להאריך את תוקפה של תפיסת הרכוש שבעניינו הוגשה הבקשה עד תום ההליכים.
הרכוש שלגביו מבוקשים הסעדים הזמניים בעניין המשיבים 1, 8 ו-9
34. בבקשה התבקשו סעדים זמניים בעניין רכושם של כל המשיבים. מאחר שכאמור, החלטה זו עוסקת רק בבקשה בעניין המשיבים 1 (אדם), 8 (שמחה) ו-9 (אבנר), נפרט להלן רק הסעדים הזמניים שהתבקשו בעניין משיבים אלו, רק את הרכוש של משיבים אלו שלגביו התבקשו הסעדים הזמניים (כאמור לעיל, בעניין המשיבים האחרים ובעניין הטוענים לזכות, כבר ניתנה החלטה).
35. הרכוש של המשיב 1 (אדם בן-מיכאל), שלגביו התבקשו סעדים זמניים:
נכסי מקרקעין
(1) נכס בגוש 30590 חלקה 310, ברח' בבלי 2, ירושלים.
(2) נכס בגוש 1940 חלקה 0064, ברח' כרמל 8, אשקלון, הרשום ע"ש משיב 9.
(3) נכס בגוש 1940 חלקה 0065, ברח' מודיעין 13/3, אשקלון, הרשום ע"ש משיבה 10.
(4) הערת אזהרה לטובת המשיב 1 על הבעלות של ארמונד ויצמן בגוש 30059, חלקה 230 תת חלקה מספר 8, 9, 13, ברח' שבטי ישראל 38, ירושלים.