החלטה – בעניין המשיבים 1, 8 ו-9
החלטה בבקשת המדינה (להלן גם – המבקשת או המאשימה) לסעדים זמניים לפי סעיף 23 בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון) בעניין המשיב 1, אדם בן-מיכאל (להלן – המשיב 1 או אדם), המשיבה 8, שמחה בן-מיכאל (להלן – המשיבה 8 או שמחה), והמשיב 9, אבנר כהן (להלן – המשיב 9 או אבנר).
א. רקע
2. כתב האישום הוגש נגד אחד-עשר נאשמים עוד ביום 31.1.2018. על-פי כתב האישום, במהלך התקופה שבין שנת 2012 לחודש פברואר 2017 (מועד מעצרם של המשיבים 5-1), ארגנו המשיבים 5-1 ו-7 משחקים אסורים, הגרלות והימורים לא חוקיים, כהגדרתם בסעיף 224 בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) בהיקף של כ-34 מיליון שקלים.
°
°
בכתב האישום, שעובדותיו יובאו בהמשך, הואשמו המשיבים ואחרים – כל אחד לפי חלקו הנטען – בעבירות לפי חוק העונשין, שעניינן משחקים אסורים, בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ובעבירות מס לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן – פקודת מס הכנסה) ולפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מס ערך מוסף). במסגרת כתב האישום מבוקש שאם הנאשמים יורשעו בעבירות שבהן הואשמו, יורה בית המשפט על חילוטם של שורה של נכסים בבעלותם, כפי שעוד יפורט בהמשך.
3. עם הגשת כתב האישום הוגשה גם הבקשה הנדונה נגד אחד-עשר משיבים. במסגרתה עתרה המבקשת למתן צווים זמניים מכוח סעיף 23 בחוק איסור הלבנת הון, בעניין הרכוש שחילוטו התבקש במסגרת כתב האישום.
4. מאז הוגשה הבקשה הנדונה, הוגשו בקשות מטעם תשעה טוענים לזכויות בנכסים שחילוטם התבקש, התקיימו מספר דיונים ואף הושגו הסכמות עם רוב המשיבים ועם כל הטוענים לזכות (הדיונים בעניינם התקיימו ביום 17.6.2018 וביום 4.10.208). החלטת ביניים בעניין כל המשיבים, למעט אלו הנדונים בהחלטה זו וכן בעניין כל הטוענים לזכות ניתנה ביום 18.10.2018. כן ניתנו החלטות ביניים נוספות בעניין מקצת המשיבים (בהחלטה מיום 1.7.2018 נמחקה לבקשת
--- סוף עמוד 3 ---
המבקשת הבקשה לסעד זמני בעניין המשיב 5 (אדם מזרחי); בהחלטה מיום 5.12.2018 בוטל הסעד הזמני בעניין המשיב 6, לאחר שכתב האישום נגדו נמחק).
5. בעניין המשיבים הנדונים ובעיקר בעניין המשיב 1 (אדם) התקיימו מספר דיונים. העיקריים שבהם התקיימו ביום 4.10.2018 וביום 21.10.2018. לאחר הדיון האחרון, הוגשה בקשת המשיב 1 להוספת תצהיר בעניין מצבו הכלכלי (לשם בחינה אם לאחר מתן הסעד הזמני המבוקש, יישארו לו ולמשפחתו "אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר", על-פי סעיף 36ג(ב) בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן – פקודת הסמים), שהוראתו חלה מכוח סעיף 23 בחוק איסור הלבנת הון). התצהיר של המשיב 1 הוגש ביום 4.11.2018 ולאחר מספר דחיות של הדיון שנקבע לשם חקירתו על תצהירו (בין השאר, בעקבות בקשות לדחיית מועד הדיון ולאחר מכן בשל היעדרותי במשך מספר חודשים בעקבות פציעה), התקיים הדיון ביום 28.3.2019. לאחריו שוב ניתנה לצדדים, לבקשתם, שהות לנסות להגיע להסכמות. משכשל ניסיון זה, הגישו הצדדים סיכומים בכתב בעניין מצבו הכלכלי של המשיב 1 ועוד השלמות שונות (סיכום הטענות האחרון הוגש ביום 2.7.2019 ולאחריו הוגשו השלמות, שהאחרונה בהן הוגשה ביום 5.8.2019).