במסגרת האישומים 14-9 יוחסו לנאשם 1 עבירות אלה:
א. זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 418 לחוק העונשין (6 עבירות).
ב. שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 420 לחוק העונשין (52 עבירות).
ג. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 לחוק העונשין (52 עבירות).
ד. השתמטות מתשלום מכס שיש לשלמו, לפי סעיף 212(א)1 ביחד עם סעיף 218 לפקודת המכס (6 עבירות).
ה. הכנה, העברה והצגת חשבון מכר שהוא כביכול אמיתי ולמעשה אינו כזה, לפי סעיף 212(א)3 ביחד עם סעיף 218 לפקודת המכס (52 עבירות).
ו. הגשת רשימון כוזב, לפי סעיף 212(א)4 ביחד עם סעיף 218 לפקודת המכס (52 עבירות).
ז. הטעיית פקיד מכס בפרט מסוים העלול לפגוע במילוי תפקידו, לפי סעיף 212(א)6 ביחד עם סעיף 218 לפקודת המכס (52 עבירות).
ח. מסירת ידיעה כוזבת או מסמך כוזב, בפרט חשוב, לפי סעיף 22(א)(1) לחוק מס קניה (6 עבירות).
ט. עשיית מעשה כדי להתחמק מתשלום מס קניה, לפי סעיף 22(א)5 לחוק מס קניה (52 עבירות).
י. מסירת ידיעה או דוח כוזבים במטרה להתחמק ממס בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 117(ב)1 + (ב2)2-3 לחוק מערעור מיסים (52 עבירות).
יא. הוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי עשייה או התחייבות לעשות עסקה שלגביה הוצאה החשבונית או המסמך האמור, בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 117(ב)3+(ב2) 2-3 לחוק מערעור מיסים (52 עבירות).
יב. שימוש בכל מרמה או תחבולה או רשות לאחר להשתמש בהם או עשיית מעשה אחר, במטרה להתחמק או להשתמט ממס בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 117(ב)8 + (ב2)2-3 לחוק מערעור מיסים (52 עבירות).
באישום התשיעי נטען, כי ביום 11.4.99 הגיש הנאשם 1 לרשות המכס, בשם חברת שלוס, ובאמצעות עמיל המכס מנטפילד, רשימון בגין יבוא טובין לארץ, מסוג מכשירי DVD ורדיו טייפ. על פי הרשימון, ערך הטובין הוא 31,688$, ואליו צורף מסמך הנחזה להיות חשבון מכר מאת חברת Contel Investments Limitedמלונדון, הנחזית להיות על פיו כספקית הטובין.
התביעה טוענת, כי חשבון המכר הינו כוזב, והרשימון שנערך על פיו כוזב, אף הוא. הטובין נשוא הרשימון לא נרכשו מחברת Contel Investments Limited כי אם מחברת רסקו מהונג-קונג, וזאת תמורת 43,380$. סכום זה שולם באמצעות מכתב אשראי שנפתח על ידי בנק לאומי לישראל, לבקשת הנאשם 1 באמצעות חברת לנטקס סחר (1992) בע"מ.