אישום 15 - סיכום
- לנוכח כל האמור לעיל אני מרשיעה את הנאשמים בעבירות המיוחסות לשניהם באישום זה ביחס להכנסות מהמלונית, בסכום של 123, 457 ₪ לשנת 2018 ובסכומים שלא ניתן לקבוע אותם לשנים 2017-2015.
כן אני מרשיעה את הנאשם בעבירות המיוחסות לו באישום זה ביחס להכנסות מהדירה בפרדס חנה ולהכנסותיו מעבירות שוחד וגניבה בידי עובד הציבור.
אישום 16
כתב האישום
- במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, וכמפורט בכתב אישום זה, נטל הנאשם לכיסו סכומי שוחד במזומן בסכום שלא יפחת מ-270, 370 ₪.
- במהלך התקופה, הנאשם עשה פעולות שונות בכספי השוחד, בין היתר ערבב את כספי השוחד עם הכנסות לא מדווחות כאמור באישום 15.
- בפעולות הנ"ל, ערבב הנאשם בין כספי השוחד שהינם רכוש אסור לבין כספי השכירות, שאף הם בגדר שכר העבירה מעבירות המס, ובכך הפך הנאשם את כל התקבולים, כספי השוחד ותשלומי השכירות, לרכוש אסור וזאת בסך כולל של 1, 079, 183 ₪.
- בהמשך לאמור, במועדים רבים במהלך התקופה של 2018-2017, כמפורט בנספח ב' לכתב האישום, הפקידו הנאשם והנאשמת מטעמו חלק מהכסף המזומן, דהיינו - הרכוש האסור, בסך 446, 410 ₪, בחשבונות הבנק השונים שבבעלותם, והכול במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור, ולהטמיעו במערכת הפיננסית.
- במעשיו המתוארים לעיל, באשר לכסף המזומן שהופקד בחשבונות הבנק לאחר שעורבב בסך של 446, 410 ₪, עשה הנאשם פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו.
הוראת החיקוק שלפיה מואשם הנאשם היא הלבנת הון (עבירה לפי סעיף 3(א) בחוק איסור הלבנת הון).
המענה לאישום 16
- הנאשם כפר במיוחס לו באישום זה.
אישום 16 - ראיות
פרשת התביעה
- ראיות התביעה באישום זה הן ההרשעות בעבירות השוחד והגניבה בידי עובד הציבור וכן ההפקדות במזומן לחשבונות הבנק של הנאשמים, כפי שהובאו בנספח ב' לכתב האישום.
פרשת ההגנה
עדות הנאשם
חקירה ראשית (פרוטוקול מיום 23.1.2023)
- הנאשם הכחיש את המיוחס לו במסגרת אישום זה. הוא לא קיבל שוחד במזומן או תמורות אחרות. מדובר בכספים משכירות וממכירת רכב, ולא הייתה לו כל כוונה להסתיר כסף מזומן (ע' 529). אם היה ברצונו להסתיר את כספי המזומן, הוא לא היה מפקיד אותם בחשבון (ע' 535). כן ציין כי הוא לא נהג להחזיק מזומן בביתו (ע' 536).
- הנאשם התייחס בעדותו להפקדות במזומן שבוצעו בחשבונות הבנק בשנים 2017 ו-2018. עדותו בעניין זה הובאה במסגרת אישום 15 לעיל. אזכיר בקצרה כי ביחס להפקדות בשנת 2017 ציין הנאשם כי מקור הכספים ממכירת הדירה של אמו בחו"ל, מכירת מכשירי חשמל ביתיים, מתנה שקיבלה הנאשמת, מכירת עגילים, מכירת רכב, מכירת דירת עמידר של אמו ומכירת שעון (ע' 536-533).
ביחס להפקדות המזומן בשנת 2018 ציין כי כ-55, 000 ₪ מתוך הסכום במזומן שהתקבל בגין מכירת הרכב בשנת 2016, הופקד בשנת 2018 (ע' 535).