הנאשם הפקיד כספים שמקורם בעבירות מקור בחשבונות בנק שבהם כספים אחרים. הדבר מלמד על קיומה של כוונה להסתיר, ולפיכך מתקיים בעניינו היסוד הנפשי של עבירת הלבנת הון לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.
- אשר לטענות ההגנה, לצורך הרשעה באישום זה אין כל צורך בחוות דעת כלכלית, וההסדר בהליך האזרחי כלל אינו רלוונטי.
- לנוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי המאשימה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם ביצע עבירה של הלבנת הון לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, בכך שערבב והפקיד את הכספים שמקורם בעבירות שוחד וגניבה בידי עובד ציבור בחשבונות הבנק שלו, יחד עם כספים אחרים, וזאת בסך כולל של 446, 410 ש"ח.
טענות כלליות נוספות של הנאשם
- טענותיו הכלליות של הנאשם בדבר "מנגנון הניפוח" והיעדר השפעה על הרווח של הקבלנים הראשיים ועל בחירת קבלני המשנה - נדונו לעיל. במהלך עדותו העלה הנאשם טענות נוספות, בדבר "תפירת תיקים" והאופן שבו נהגה בו המשטרה במהלך מעצרו.
הגם שבסיכומי ההגנה ההתייחסות לטענת תפירת התיקים מצומצמת ביותר, ואין כמעט התייחסות לטענה בדבר היחס שקיבל הנאשם ממשטרת ישראל, רואה אני לנכון, למען שלמות התמונה, להביא בקצרה את הראיות הרלוונטיות גם בעניינים אלה.
ראיות התביעה
רס"ן אריק מרציאנו (פרוטוקול מיום 18.10.2022)
חקירה ראשית
- משרת כ-15 שנים במשטרה, מתוכן שבע שנים חוקר ביחידה לחקירות סוהרים. החקירה בפרשייה זו (המכונה "כלוב הכסף") החלה בחודשים הראשונים של שנת 2017, כחקירה סמויה. הגיע דיווח של רופאה, קצינה בשב"ס בשם נינה, שדיווחה על שיחה שקיימה עם הנאשמת (רעייתו של הנאשם). הרופאה סיפרה על סכסוך בין הנאשם לרעייתו ועל כך שרעייתו יודעת דברים מפלילים רבים. הרופאה והנאשמת הוזמנו ליחידה, אך הנאשמת הכחישה את קיומה של השיחה עם הרופאה ולא שיתפה פעולה. החקירה הסמויה נמשכה וכמה חודשים לאחר מכן התקבלו מספר דיווחים בשב"ס, נפרדים לחלוטין. האחד משרשרת הפיקוד של כלא נווה תרצה, על אירוע חריג שהתרחש תוך כדי פרויקט בנייה של חצר גדולה. הקבלן המבצע התבטא בפני מספר בעלי תפקידים פיקודיים בכלא שהנאשם מאוד כועס עליו משום שהציע הצעת מחיר נמוכה מאוד, ושבעבר שילם לנאשם כסף, שיקים, ופחד להסתבך בגלל הנאשם. דיווח נוסף התקבל מרוני קופי, קבלן משנה בשב"ס בתחום המסגרות בעיקר, על כך שבתמורה לקבלת עבודות בשב"ס הנאשם הסביר לו שיטה שהיא למעשה תשלום של 10% לנאשם מכל עבודה שקופי מקבל. בנוסף סיפר קופי על עבודות פרטיות בסכומים גבוהים מאוד שביצע אצל הנאשם בבית, שהנאשם הבטיח לשלם בגינן אך לא שילם ואמר שהתשלום יקוזז מהעבודות שיקבל קופי בשב"ס. הדיווחים נבדקו, והפעילות הסמויה נמשכה עד למעבר לחקירה גלויה (ע' 387-377).
- בהמשך נפתח צח"מ עם יחידת יהלום ברשות המיסים. במסגרת החקירה הסמויה הוציאו בין היתר צווי האזנת סתר.
הייתה האזנת סתר למספר הטלפון הנייד של הנאשם, שהופסקה למספר חודשים והתחדשה בחודש לפני ה"פרוץ", וכן הייתה עמדה נוספת על הטלפון של אשת הנאשם , נטליה. מתוך האזנות הסתר עלה קשר חריג של הנאשם כקצין בינוי מחוז מרכז אל מול קבלנים ראשיים ומשניים של שב"ס. כמו כן נקלטו שיחות בנוגע לווילה שחולקה לדירות להשכרה ונכסים נוספים שלא ידעו עליהם קודם לכן (ע' 388-387).
- העד דחה את הטענה שלפיה כחוקר ראשי בתיק, הפעיל לחץ כדי לגרום לקבלנים לסלף את האמת, והוסיף שדווקא הייתה נטייה לקולה בתיק זה. היו דברים רבים שהדליקו נורות אזהרה אך בהיעדר תמיכה נוספת בראיות לא המשיכו בקווי חקירה אלה. לא הופעלו לחצים כלפי נחקרים, ההודאות מפורטות ונתמכות בראיות חיצוניות (ע' 394-393).
- לגבי שמירת זכויותיו של הנאשם, השיב העד שישנם תמלולים והקלטות של החקירות. ביום המעצר (1.11.2018) איים הנאשם לזרוק מהגג את השוטר שיאזוק אותו, ולכן הייתה סמכות להפעיל על הנאשם כוח, אך הכול התנהל באופן רגוע ושליו והוסברו לנאשם זכויותיו (ע' 394).
חקירה נגדית
- לטענת הסנגור כי היה קו חקירה ברור מאוד, "להשיג" את הנאשם, השיב החוקר שמראש יצאו לחקירה מנקודת ההנחה שייתכן שגם שמותיהם של אנשים נוספים מתוך שב"ס יתגלו כמעורבים, אך בפועל לא התגלו שמות נוספים כאמור (ע' 404).
מוצגים
- מוצגים בעניין יום המעצר של הנאשם, 1.11.2018: ת/156 (דו"ח פעולה מאת מפקח גדעון ניומן-סוליש), ת/159 (דו"ח פעולה/תפיסה וסימון מאת רס"ל טל בן ארוש) ו-ת/163 (דו"ח פעולה ותשאול מאת ר"סר מרציאנו). יש לציין שההגנה ויתרה על העדתם של מפקח ניומן-סוליש ושל רס"ל בן ארוש, ובזאת לא חלקה על האמור במוצגים שערכו הנ"ל (יש לציין שבחקירתו הנגדית של מרציאנו לא הועלו טענות ספציפיות ביחס למוצג ת/163 שערך).
בהתאם לאמור במוצגים ת/156 ו-ת/163, המשטרה לא פרצה לביתו של הנאשם, אלא השוטרים דפקו בדלת בעודם חובשים כובעי זיהוי של שוטרים ומזדהים כמשטרה. עוד צוין כי הנאשם התבקש לחדול מלדבר עם הנאשמת ברוסית ומשלא עשה כן נאמר לו שהוא ייעצר. בתגובה אמר הנאשם: "מי אתה שתעצור אותי? אני אזרוק אותך מהמרפסת", ובעקבות כך נעצר הנאשם ונאזק בידיו וברגליו. בהמשך, לבקשת הנאשמת וכשנרגע הנאשם, הוסרו האזיקים מהנאשם.