שיחה 1343
- שיחה בין נאשמים 2 ו-3 משעה 17:51.
נאשם 2 עדכן את נאשם 3 כי הוא עומד לפגוש את נאשם 1 לרבע שעה. השניים שוחחו על המלחמה בכניסה למדד ת"א 100. השניים שוחחו על הסיכוי להיכנס למדד, על מקומה של המניה לעת עתה והאם ניתן להפתיע אותם.
נראה משיחת שני הנאשמים כי המה מודעים לנתון יסודי כי על-מנת לאפשר כניסתה של מניית מנופים למדד יש לשמור על שער מניית מנופים מול החברות האחרות המתמודדות על הכניסה למדד ת"א 100.
שיחה 1509
- שיחה בין נאשם 2 לחברו יוסי שפירא בשעה 21:27.
יוסי שפירא עדכן את נאשם 2 כי שוחח עם נאשם 1 וציין בפניו כי מחר זה יום חשוב ואם מניית מנופים: "...לא עולה שתיים לא עשינו כלום...".
--- סוף עמוד 36 ---
משיחה זו ניתן ללמוד על מעורבותו ומודעותו של נאשם 1, בודאי הכרתו של נאשם 2 בחשיבות השער של מניית מנופים בתקופה זו.
נאשם 2 סיפר בשיחה זו לחברו יוסי שפירא על הסיכום עם נאשם 1, לפיו יועבר באמצעות עו"ד ברזילי 1.5 מיליון דולר מאחד בשם טימור.
"נאשם 2: ותקנה.
יוסי שפירא: אבל קנית היום כבר.
נאשם 2: תשדר לו, תשדר ועוד תשדר ותקנה.
יוסי שפירא: אה.
נאשם 2: סגר איתו ב-96 אמרתי לו מה שאתה אומר מה?
יוסי שפירא: ממ כמה זה סגר הנייר?
נאשם 2: 97 בסדר מה זה חשוב מעניין ת'תחת שלי, טוב".
- הנה נא, יוסי שפירא שוחח עם נאשם 1 על חשיבות עליית השער: "אם זה לא עולה שתיים לא עשינו כלום". בהמשך, משיוסי שפירא שמע מנאשם 2 על בקשת נאשם 1 לרכוש מניות ב-1.5 מיליון דולר עבור אחד בשם טימור, הגיב: "אבל קנית היום כבר". ותשובת נאשם 2: "תשדר לו, תשדר ועוד תשדר ותקנה".
רוצה לומר, העברת המניות שנרכשו לטימור בן-יהודה תאפשר רכישת מניות נוספת. תשדר לבן-יהודה ותקנה, תשדר עוד ותקנה.
- ועוד, נאשם 1 סגר מחיר מניה עבור טימור בשער 96, כאשר המניות נקנו על-ידו בשער 97, אבל אליבא דנאשם 2: "בסדר מה זה חשוב מעניין ת'תחת שלי, טוב".
נאשם 1, שלדבריו לא היה בקיא בשוק ההון, הוא האיש שסגר מחיר מול טימור ללא מעורבות נאשם 2, שהדבר לא היה מעניינו, שכן, לדידו, הוא עושה אך בשלו: "תשדר ותקנה".
לאמור, שיחה זו מצביעה על פעילות נאשם 2 לרכישת מניות מנופים לטובת העלאת השער. שיחה זו מצביעה על מקומו של טימור, מקומו של נאשם 1 ותפקידו של נאשם 2. האחרון רכש מניות מנופים בשער 96 ובכסף שהתקבל המשיך ברכישת מניית מנופים.
ההפסד הנגרם לנאשם 2 בשל עסקת טימור אינו חשוב לו, כל עיקר ("מעניין ת'תחת שלי"), שכן על-פי העולה משיחה זו מה שחשוב שניתן להעביר מניות שנרכשו עבור טימור ובכסף לקנות מניות בשוק, גם במחיר גבוה יותר.