הנה נא, הנאשם 2 הרבה בלהג מילולי מבלי יכולת להסביר את הברור מאליו. אין תמה שכך - בשיחה זו דיבר נאשם 2 בצורה מפורשת וברורה. נאשם 2 ביטא כוונתו לפתוח "פער" במניית מנופים נוכח האיומים שנצפו למניה בהתמודדותה לכניסה למדד.
נאשם 2, בתיאום עם נאשם 3, המודע, בסך-הכל, לפרטי הקשר הפלילי, ביקש לפעול במניית מנופים כך שזו תעלה מעלה. נאשם 2 ציין את השער אליו הוא מעוניין להגיע באותו יום: "אני רוצה להגיע לשתיים למאה ושתיים".
רוצה לומר, שיחה בין הנאשמים המאששת עמדת המאשימה. נאשם 2, שפעל לטובת הכנסת מניית מנופים למדד ת"א 100 – פעילות שהייתה במרכז עשייתו באותה תקופה – פעל במכוון להעלאת שער מניית מנופים, העלאת שער שיהא בה כדי להבטיח כניסת המניה למדד.
שיחה 2725
- שיחה בין נאשמים 1 ו-2 משעה 15:49.
"נאשם 1 – אה אתה במעקב?
נאשם 2 – ברור, אל תדאג, זה עוד לא הגיע הזמן, עוד, עוד רבע שעה.
נאשם 1- בסדר, אבל בוא נעשה מהלך מאסיבי-אקטיבי.
נאשם 2 – טוב בסדר".
חשוב לציין, לו היה מדובר באיסוף מניות, אזי מהלך "מאסיבי אקטיבי" הינו מהלך בלתי סביר לנקוט בו. מהלך "מאסיבי אקטיבי" משדר לשוק על גורם משמעותי המבקש לרכוש מניות, גם
--- סוף עמוד 44 ---
במחיר העלאת שער המניה. רכישת מניות מושכלת הינה רכישה מאוזנת שלא שקופה ובהירה לכלל המעורבים בשוק.
הנה נא, התמונה העובדתית הנטענת על-ידי המדינה נשקפת במלוא עוצמתה. נאשם 1 עם האצבע על הדופק. נאשם 2 מבקש הימנו התאזרות בסבלנות ונאשם 1: "בוא נעשה מהלך מאסיבי-אקטיבי", דהיינו קנייה מאסיבית להעלאת השער.
- נאשם 1 בחקירתו ברשות לא זכר מדוע התקשר לאיתן, לא זכר מדוע אמר את אשר אמר, לא זכר מהות השיחה, ומשהחוקרת הציגה לו את עמדת הרשות, השיב: "אין לי תגובה, אני לא זוכר מה, זאת פרשנות עכשיו מה שאת אומרת... אני לא זוכר על מה דיברנו, מה היו הנושאים באותו יום, יש לי עם איתן הרבה מאוד נושאים שקשורים" (ת/1ב קובץ 602 עמ' 19-17).
נאשם 1 בבית-המשפט: "...כשאנחנו יודעים שהוא רוצה להשקיע בין 3 ל-4 מיליון דולר, עד לרגע זה השקיע רק שליש או 30 אחוז מההשקעה שהוא רצה להשקיע. ואני חשבתי שזה הזמן הנכון, כי נותרו רק שלושה ימים, לרכוש עבור טימור את הכמות שהוא רצה מלכתחילה, וכשאני מדבר על מאסיבי אז אני מדבר על תקנה מסה של מניות מנופים" (עמ' 734 שו' 7-3).
לשאלה מה צריך נאשם 2 לעשות "מאסיבי אקטיבי", השיב נאשם 1: "לרכוש מניות עבור טימור" (עמ' 734 שו' 26) (עם זאת ציין נאשם 1 כי לא ידע היכן קונה נאשם 2 את המניות, האם במהלך מסחר בבורסה או שנאשם 2 רוכש מניות מנופים מאחרים בדרך אחרת (עמ' 738 שו' 12-7)).