ה' האירועים שלאחר יום 14.4.00
ה(1) מסלול העברת הכסף
296. מסלול העברת הכספים מהווה אף הוא אינדיקציה למעורבות של הנאשמים, יחד עם זיסמן, במעשי ההונאה והמרמה המיוחסים להם. כזכור, עמדת הנאשמים בתחילה הייתה כי העסקה חייבת להתבצע בכסף מזומן ממש. רק עקב התנגדות מצדו
--- סוף עמוד 225 ---
של עו"ד י' ויינרוט הועלתה החלופה של שיקים בנקאיים לפקודתו, המוסבים על החלק. אף-על-פי-כן, חלק ניכר מהכספים עשה דרכו לחשבונות בנק אשר לזיסמן ולנאשם מס' 1 יש זיקה אליהם. הפקדת שבעת השיקים על סך של מיליון דולר כ"א ושלושה מהשיקים על סך של מיליון וחצי דולר כ"א בוצעה בחשבון בבנק המזרחי, שנוהל על-ידי העד דניאל פריש (אז, סגן מנהל הסניף ומורשה חתימה: עמ' 271 ש' 12). ההפקדה נעשתה על-ידי הרצל יחיאל, כמורשה חתימה של אחת בשם אריקה גרינבוים. הלה פעל מטעם החלפן גרוס. בסך הכול הופקדו אפוא אחד עשר וחצי מיליון דולר (ת/66, ת/67), כאשר מדובר בשיקים המהווים חלק משיקי התמורה ת/36 (עמ' 273 ש'
17-20). חלק מהכסף הועבר לחשבונות מעבר, כדי להקשות על ההתחקות אחריו. הבהיר זאת העד פריש: "החשבון הזה נועד למנוע ידיעה של המקבל אודות פרטי החשבון של המעביר, לכן הכספים מועברים לחשבון ביניים שהוא החשבון הנ"ל, שכלפי המקבל הוא החשבון המעביר... כמו בכל מסחר, אתה מנסה להסתיר מה שאתה רוצה להסתיר, שכן אינך רוצה לגלות את כל מה שיש לך" (עמ' 275 ש' 8-13).
297. מסלול העברת הכספים לטענת המאשימה: קק"ל העבירה לחשבון נאמנות על שם עו"ד י' ויינרוט סך של עשרים מיליון דולר. ביום 14.4.00 העביר הלה שתי מעטפות לידי הנאשם מס' 1, בהן סך של שישה עשר מיליון דולר. בחשבון הנאמנות נותרו ארבעה מיליון דולר, שלאחר מכן חולקו בהתאם למפורט בעדותו של עו"ד ויינרוט. זיסמן קיבל סך של שבעה מיליון דולר (שבעה שיקים על סך של מיליון דולר כ"א), אשר ביום 16.4.00 נפרטו כולם באמצעות החלפן גרוס כדלקמן: מיליון דולר הוא קיבל במזומן ואילו סך של שישה מיליון דולר הועברו לחשבון בנק מס' 13338 בארצי בנק בשוויץ, על שם גרוס. בהמשך הועבר סכום זה אל חשבון מס' 130428 באותו בנק, על שם בנו זיסמן. סך של שניים וחצי מיליון דולר הועבר לרומניה (שם שוהה כיום זיסמן) ואילו סך של ארבע מאות וחמישים אלף דולר הועבר לפיליפינים (ארץ אזרחות רעייתו של זיסמן). סכום של 3.1 מיליון דולר מתוך הסכומים הנ"ל הוקפא בעקבות בקשה של המדינה. כמפורט בהסכמה ת/141, זיסמן היה נשוי בתקופה הרלוונטית לאחת גב' ג'ו הימנז, ילידת הפיליפינים ובעלת אזרחות של מדינה זו, ויש להם שני ילדים משותפים. גב' הימנז עזבה את הארץ עם ילדיה ביום 17.7.00 ומאז לא שבה. בעלה, זיסמן, הוא כאמור יליד רומניה ואזרח גם של מדינה זו. הוא יצא את הארץ ביום 17.4.00 ושב ביום 19.4.00, יצא שוב ביום 30.5.00 וחזר ביום 1.6.00, וביום 6.6.00 עזב מבלי שוב. הוצא נגדו צו מעצר בינלאומי כללי, אולם רומניה מסרבת להסגירו.