המועד בו נודע לפינס על דבר הכרזתו כפושט רגל............................................................... 106
מועד ביטול ההכרזה....................................................................................................... 109
חובות הדיווח של פינס.................................................................................................... 111
אחריותו של בלולו לביצוע העבירה................................................................................... 112
טענות פינס להגנה מן הצדק............................................................................................ 114
אישום שלישי - חוות נועם...................................................................................... 116
אישום רביעי - חשבוניות פיקטיביות...................................................................... 116
תשובת הנאשמים לאישום רביעי..................................................................................... 118
--- סוף עמוד 4 ---
היטל על העסקת עובדים זרים......................................................................................... 119
עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה......................................................................... 121
המזומן שנטל לעצמו פינס מתוך כספי הפועלים הסינים..................................................... 126
אכיפה בררנית............................................................................................................... 130
אישום חמישי - החזקת נשק................................................................................... 131
אישום שישי - עבירות סם.......................................................................... 131
מבוא
1. הפרשה שלפניי עוסקת בארבעה אנשים – נאשמים 1, 2, ו- 5 (שיכונו להלן בשמותיהם המלאים, או "פינס", "בלולו" ו"ביטון") ואדם נוסף – יצחק אברג'יל (שיכונה להלן בשמו המלא או "אברג'יל"). אברג'יל, לטענת המאשימה, הוא ראש ארגון פשיעה ומחולל הקשר הפלילי נושא כתב האישום.
ארבעה אלה, על פי הנטען, חברו יחדיו למטרת הוצאת כספים במרמה מחברה ציבורית העוסקת ביזמות נדל"ן, היא נאשמת 6 (להלן: "ב. יאיר"), והעברתם לאברג'יל.