--- סוף עמוד 7 ---
גבי בן הרוש – אדם בעל עבר פלילי, אסיר משוחרר, שעל פי כתב האישום שהוגש נגדו בארה"ב, היה חבר בארגון אברג'יל. יאיר ביטון ניהל עמו קשרים עסקיים, שהותירו אותו, לטענת המאשימה, חייב כספים לבן הרוש. החוב הומחה בדרך כלשהי לאברג'יל.
יוסי בן שמעון (פישק'ה) – חבר משותף של יאיר ביטון ושל אברגי'ל, אשר תיווך על פי הנטען, בין אברג'יל לבין ביטון במספר עסקאות, כולל המיזמים נושא האישום. פישק'ה נחקר במשטרה אך לא זומן כעד תביעה או כעד הגנה.
רו"ח אייל הנדלר - מנכ"ל חברת ב. יאיר מאז הפיכתה לחברה ציבורית ב-2007, עד נובמבר 2011.
רו"ח ניר יחזקאלי – מנכ"ל חברת ב. יאיר החל מחודש נובמבר 2011 ובמהלך ניהול הליך זה. לפני כן, שימש מספר שנים כסמנכ"ל הכספים של ב. יאיר.
ת"פ (מחוזי י-ם) 28759-05-15 – (להלן: "תיק ירושלים"), עוסק בפרשייה קשורה. במסגרתו הועמדו לדין עו"ד רונאל פישר, שייצג את ביטון בתקופת חקירת הפרשה בתיק זה, וכן עו"ד רות דוד, אשר לטענת ההגנה ייצגה אף היא את ביטון באותה תקופה. לשניהם מיוחסות, בין היתר, עבירות של שיבוש מהלכי חקירת פרשה זו, והם גם זומנו להעיד כאן (עו"ד דוד כעדת תביעה ועו"ד פישר כעד הגנה).
מהלך הדיון
12. כתב האישום אוחז שישה אישומים, חלקם אינם קשורים לקשר הפלילי, והתווספו עם ניהול החקירה. טרם מתן הכרעת הדין הגיעו חלק מהנאשמים להסכמות עם המאשימה, אשר יפורטו להלן.
א. האישום הראשון הוא האישום המרכזי, העוסק בקשר הפלילי וביישומו, כמפורט במבוא. במסגרת אישום זה הואשמה גם ב. יאיר (נאשמת 6) בעבירות שונות, אך לאחר שמיעת ההוכחות והסיכומים, חזרה בה המאשימה מהאישום נגדה והיא זוכתה.
ב. האישומים השני והשלישי עוסקים בעבירות הנובעות מהליך פשיטת רגל שננקט כנגד פינס, ומהכנסות שהסתיר מהכונס הרשמי ומרשויות המס. אישום שני יוחס לפינס, בלולו וחניתה פינס (נאשמים 1, 2 ו-3), ואישום שלישי לפינס וחניתה פינס (נאשמים 1 ו-3).
נאשמת 3 חניתה פינס, הגיעה להסדר טיעון ועניינה הופרד והסתיים. נאשם 1 ניסים פינס, הגיע להסדר דיוני ביחס לאישום השלישי, והודה בכתב אישום מתוקן.
ג. האישום הרביעי עוסק בעבירות מס שמקורן בחשבוניות מס שהוציאה נאשמת 7 לגן-רווה, באמצעות מנהלה נאשם 8 נפתלי פרץ, ובעבירות מס נוספות שביצעו נאשמים 7 ו-8. האישום מיוחס לנאשמים 1, 2, 4, 7 ו-8. נאשמים 7 ו-8 הגיעו להסדר טיעון ועניינם הופרד.