ד. האישום החמישי – נגד נאשם 5 יאיר ביטון, עוסק בהחזקת אקדח שהתגלה בחיפוש שנערך במשרדו. במהלך שמיעת ההוכחות האישום נמחק והנאשם זוכה.
ה. האישום השישי – נגד נאשם 2 שמעון בלולו, עוסק בהחזקת סם שהתגלה בחיפוש בעסקו. הוראת החיקוק תוקנה בהסכמה, ונאשם 2 הודה בעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית.
13. נותרו אם כך לדיון: האישום הראשון (כנגד נאשמים 1, 2, 4 ו-5), האישום השני (כנגד נאשמים 1 ו-2), והאישום הרביעי (כנגד נאשמים 1, 2 ו-4).
--- סוף עמוד 8 ---
אפתח בתיאור החקירה וההליך. בהמשך אדון בכל אחד מהאישומים לגופו, אפרט את תשובת הנאשמים לאותו אישום, ואת הראיות הרלוונטיות אשר הובאו במסגרתו.
מהלך החקירה
14. החקירה החלה בשנת 2012, בעקבות ידיעות מודיעיניות שהתקבלו במשטרה, על קשר בין מי שנחשב לראש ארגון פשיעה - יצחק אברג'יל, לבין חברת גן-רווה. נוכח מעורבותו של אברג'יל באירוע, הגוף החוקר היה מורכב מכוח משימה משותף של היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) של משטרת ישראל, ויחידת יהלום של מס הכנסה.
15. לטענת המאשימה, בשלב הראשון של החקירה הייתה הנחת העבודה של החוקרים, כי גן-רווה (בשליטת אברג'יל), הונתה באמצעות נציגיה פינס ובלולו, את חברת ב. יאיר, וכך קיבלה את מיזמי הבניה באילת. על כן נחקר יאיר ביטון כעד ולא כחשוד, ויחד עמו נחקרו בעלי תפקידים נוספים בחברת ב. יאיר. בשלב זה הוסתרה העובדה שהמשטרה מובילה את החקירה, ולכן החקירות נערכו במשרדי יחידת יהלום.
16. עם התקדמות החקירה ובחינת האזנות הסתר ליצחק אברג'יל, הסתמן קשר ישיר ואף מערכת יחסים בין אברג'יל לבין יאיר ביטון. אלה הובילו את היחידה החוקרת לחשוד שביטון שותף לקשר עם אברג'יל, פינס ובלולו, במסגרתו יקבלו מקורבי אברג'יל את בניית המיזמים באילת, כדי לאפשר הזרמת כספים מב. יאיר ליצחק אברג'יל.
17. משכך, נערכה היחידה החוקרת לפתיחת חקירה גלויה בתחילת 2013. זו סוכלה, לטענת המאשימה, נוכח עזיבת יאיר ביטון את הארץ. באפריל 2014 חזר יאיר ביטון לארץ (בתחילת אותה שנה הוחזר אברג'יל לארץ מארה"ב לריצוי עונשו). החקירה חודשה והוגש כתב האישום בו עסקינן.
18. נגד אברג'יל הוגש כתב אישום נפרד, אשר לא החל להתברר נוכח פרשת 512.
כתב האישום הוגש ביום 7.9.15 תוקן מספר פעמים, והנוסח האחרון הוגש ביום 22.11.17.
ניהול ההליך
19. במסגרת פרשת התביעה העידו 130 עדי תביעה (ועד הזמה אחד) והוגשו 1958 מוצגים.