במועד שלאחר מכן מכר הנאשם 1 את זכויותיו בטובין הנ"ל לחברת "א. מסע בע"מ", באמצעות שלמה מתוק.
בהמשך, הגישה חברת מסע לרשות המכס שבעה רשימונים כוזבים נוספים, לשם שחרור הטובין הנ"ל, שאליהם צורף העתק חשבון המכר הכוזב, אותו קיבלה חברת מסע מהנאשם 1, באמצעות שלמה מתוק. התביעה טוענת, כי חשבון המכר הנ"ל זויף על ידי הנאשם 1, במטרה לעשות בו שימוש לשם הונאת רשויות המכס והמע"מ. במעשיו אלה, הצהיר הנאשם 1, בכזב, על ערך טובין נמוך מהערך האמיתי וכתוצאה מכך הקטין את סכום מיסי היבוא שהיה מחויב בו, אלמלא המרמה. הנאשם עשה שימוש במסמך מזויף, הטעה את פקידי המכס, הונה את אוצר המדינה והשתמט מתשלום מיסי יבוא בסכום כולל של 44,895 ₪.
התביעה מוסיפה וטוענת, כי הנאשם 1 קיבל את התמורה ממכירת זכויותיו בטובין, במרמה ובנסיבות מחמירות, תוך שימוש בחשבון המכר המזויף, בידיעה ובמטרה שאנשי חברת מסע יגישו לרשויות המכס רשימונים כוזבים הנסמכים על חשבון מכר כוזב, לשם שחרור הטובין.
אישום מס' 12
- ביום 13.9.99 הגיש הנאשם 1 לרשות המכס, בשם חברת שלוס ובאמצעות עמיל המכס "ביום מולטי מודלים סחר ושירותי מכס בע"מ", רשימון בגין יבוא טובין לארץ מסוג טלוויזיות. על פי הרשימון, ערך הטובין הוא 53,420$, ואליו צורף מסמך הנחזה להיות חשבון מכר מאת חברת Planas S.P.R.L. , הנחזית על פיו להיות ספקית הטובין.
התביעה טוענת, כי מדובר בחשבון מכר כוזב, וגם הרשימון שנערך על פיו הינו כוזב. הטובין לא נרכשו מחברת Planas S.P.R.L. , כי אם מחברתChugh Electronics (S) Pte. Limited מסינגפור, תמורת 71,350.20$.
התביעה טוענת, כי במועדים שונים שלאחר מכן הגיש הנאשם 1 לרשות המכס שני רשימונים כוזבים נוספים, לשם שחרור חלק מהטובין הנ"ל, אליהם צורף העתק חשבון המכר הכוזב. חשבון המכר זויף על ידי הנאשם 1 במטרה לעשות בו שימוש לשם הונאת רשויות המכס והמע"מ. במעשיו אלה הצהיר הנאשם 1 בכזב על ערך טובין נמוך מהערך האמיתי וכתוצאה מכך הקטין את סכום מיסי היבוא שהיה מחויב בהם, לולא המרמה.
את הזכויות ביתרת הטובין אשר טרם שוחררו, מכר הנאשם 1, באמצעות שלמה מתוק לחברת "קלינטון אלקטרוניקה (1992) בע"מ", אשר פעלה לשחרור יתרת הסחורה ונשאה ביתרת מיסי היבוא המופחתים, עקב מעשיו של הנאשם 1.
התביעה מוסיפה וטוענת, כי הנאשם 1, באמצעות שלמה מתוק, מסר לחברת קלינטון את חשבון המכר הכוזב, אשר צורף לשישה רשימונים, אותם הגישה חברת קלינטון לשם שחרור הטובין. התביעה טוענת עוד, כי הנאשם 1 קיבל את התמורה ממכירת זכויותיו בטובין, במרמה ובנסיבות מחמירות, תוך שימוש בחשבון המכר הכוזב, בידיעה ובמטרה שאנשי קלינטון יגישו לרשויות המכס, רשימונים כוזבים הנסמכים על חשבון המכר הכוזב, לשם שחרור הטובין. במעשיו אלה, עשה הנאשם 1 שימוש במסמך מזויף, הטעה את פקידי המכס, הונה את אוצר המדינה והשתמט מתשלום מיסי יבוא בסך כולל של 89,654 ₪.