בפועל בוצעו גם כאן תנועות סיבוביות בין חשבונות הבנק של נאשמת 4, נאשמת 10 ובין חשבונות בנק של חברות נוספות בשליטתם של הנאשמים 1 ו-2. עוד נטען כי לכל היותר שילמו הנאשמים 1 ו-2 לקבלנים וספקים שונים, באמצעות נאשמת 4, סכומים מזעריים הפחותים מאלה שנתבעו ממרכז ההשקעות. במעשיהם אלה הניעו הנאשמים 1, 2 ו-10 את מרכז ההשקעות לאשר להם את הסכומים שנדרשו, ועקב כך קיבלו במרמה מענקים והלוואות בסכום של 2,593,449 ₪ (מענקים בסכום של 974,125 ₪ והלוואות בסכום של 1,619,324 ₪).
התביעה מוסיפה וטוענת כי במקביל הזמינו הנאשמים 1 ו-2, בין באמצעות חברת GWS ובין באמצעות עמוס אופיר, ציוד ועבודות למפעל מספקים שונים. התביעה גורסת כי על‑פי תוכנית הקשר שילמו הנאשמים 1, 2, 4 ו-10, באמצעות נאשמות 4 ו-5, רק חלק מזערי מהסכומים שהגיעו להם על-פי החוזים והעבודות שביצעו.
תחת הכותרת "דיווחים כוזבים למרכז ההשקעות בגין רכישת ציוד מחו"ל" נטען כי הנאשמים הגישו בקשות למרכז ההשקעות בהן דיווחו על רכישת ציוד מחברת לידר, בסכומים גבוהים בהרבה מעלות הציוד בפועל. חלק מהכספים שהועברו, כביכול, לחברת לידר כתשלום עבור הציוד הנ"ל נעו בתנועה סיבובית חזרה לחשבונות הבנק השונים של הנאשמים.
בכתב-האישום מופיע שמו של יהושע גוטליב, אזרח אורוגוואי המתגורר בישראל. אותו גוטליב הינו איש עסקים ובעלים או מורשה חתימה בחשבונות בנק שונים בשוויצריה כמפורט בסעיף 27 ב' לאישום הרביעי. כמו כן אוזכר שמו של יצחק באנדא, שאף הוא איש עסקים ובעלים של חשבון בנק על שם חברת פטמרק בבנק ABN AMRO BANK שבציריך.
התביעה טוענת כי בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום עשו הנאשמים 1, 2 ו-10 שימוש בחשבון פטמרק באמצעות יהושע גוטליב, אשר פעל בחשבונות הבנק השוויצרים ובחשבון פטמרק גם עבור הנאשמים 1 ו-2.
בתקופה שמיום 29.8.94 ועד 9.5.95 הגישו נאשמים 1, 2 ו-10 בקשות למענקים מס' 1 עד 5 וכן 7 עד 11 ובקשות להלוואות מס' 3 עד 5, 7, ו-10 עד 15, לאישור מרכז ההשקעות באמצעות הבנק המבצע, כמפורט בנספח י"ג לכתב-האישום סעיפים ג' ו-ד'. בבקשות הללו, שהוגשו בשם נאשמת 10, למרכז ההשקעות דיווחו הנאשמים במרמה על רכישת ציוד מחברה בגרמניה בשם LIEDER MASCHINENBAU G.M.B.H & CO (להלן: "חברת לידר") בסכום כולל של 28,448,102 ₪. בכתב-האישום נטען כי התשלומים לחברת לידר בוצעו במסגרת העברות כספיות במזומן ובמכתבי אשראי, כאשר מרכז ההשקעות ערב במסגרת מכתבי האשראי לסך של 41.66% מסכום העסקה הכוללת.