בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו
ת"פ 40213-05 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה נ' גבעוני ואח'
בפני
השופט חאלד כבוב
בעניין:
מ.י. פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה
באמצעות ב"כ עו"ד חנה קורין
המאשימה
נגד
1.אריה גבעוני
באמצעות ב"כ עו"ד משה ישראל
2.דוד הבי
באמצעות ב"כ עו"ד מיכה פטמן
3.טל יגרמן
בעצמו
4.רפאל קורט פלד
באמצעות ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד יפעת מנור נהרי
5.משב תעשיות קירורבע"מ
6.פויכטונגר השקעות
הנאשמים
הכרעת דין
פתח דבר
1. עניינה של הפרשה נושא תיק זה הוא במהלך בזק שביצעו הנאשמים, במהלכו השתלטו על לא פחות משמונה חברות ציבוריות בתוך מספר חודשים. את מסע הרכישות ביצעה הקבוצה בעזרת מינוף מאוד משמעותי באמצעות אשראי בנקאי. כאשר הגיעה השעה לפדות את
°
--- סוף עמוד 2 ---
°
°
ההלוואות שניטלו לצורך ההשתלטות על החברות ציבוריות, נעשה שימוש בכספן של החברות באופן שייבחן בהכרעת הדין להלן.
2. הכרעת הדין חובקת מעט יותר מ-500 עמודים ומצאתי כי הדבר דורש הסבר. מדובר בפרשה סבוכה ומורכבת, שהולידה 12 אישומים, כולם למעט שניים, נגד יותר מנאשם אחד. במהלך הדיונים בתיק היו 76 ישיבות הוכחות, בהן העידו 64 עדים מטעם הצדדים; הוגשו כמעט 1,400 מוצגים; הפרוטוקול נפרש על פני יותר מ-6,500 עמודים; וסיכומי הצדדים נפרשו על פני יותר מ-1,200 עמודים.
3. מבחינה משפטית, נדרשתי לדון במספר רב של סוגיות בדיני תאגידים כגון הגדרת השליטה בחברות ציבוריות, נושאי משרה, עניין אישי ושליחת יד. על כן, נפרשה היריעה מעבר למקובל, ומצאתי עצמי נאלץ להתייחס לכל טענה שהועלתה, מקל וחומר בשאלות משפטיות מורכבות, שטרם זכו לליבון בפסיקה קודמת.
4. כל ההדגשות בציטוטים אינן במקור, אלא אם נכתב אחרת במפורש.
--- סוף עמוד 3 ---
תוכן עניינים
עמוד
כתב האישום
4
תגובת הנאשמים לכתב האישום
46
הליך רכישת קבוצת החברות
67
השתלשלות העניינים בתיק
73
מערכת היחסים הפרטית בין יגרמן ובעלי השליטה
82
שאלת השליטה
107
יגרמן כנושא משרה
140
מעמד עדותו של יצחק שנהב
167
אישום 1 - גניבת כספים מקבוצת פ"ת
199
אישום 2 - גניבת כספים ממשב
308
אישום 3 - אחריות פלד להעברות הכספים מקבוצת פ"ת ומשב
361
אישומים 4-5 - ערבות ס.נ וערבות UMI
400
אישום6 - הסכם ההלוואה עם יגרמן
419
אישום 7 - משיכת שיקים מפ"ת
433
אישום 8 - משיכת שיק ממשב
451
אישום 9 - עסקאות בעלי שליטה
461
אישום 10 - עיכוב פרסום הדוחות הכספיים בפ"ת ופא"מ
473
אישום 11 - עיכוב פרסום הדוחות הכספיים במשב
484
אישום 12 - עיכוב פרסום הדוחות הכספיים בפ"ה
497
--- סוף עמוד 4 ---
כתב האישום
5. למותר לציין כי לא כל טענות הצדדים מצאו ביטוי בהכרעת הדין. כך גם לא התייחסתי לכל המוצגים שהוגשו והעדים שהעידו בפניי; אלא רק לעדויות והמוצגים שהיו רלוונטיים להכרעה.
6. כתב-האישום כלל חלק כללי שהתייחס לכלל הנאשמים וכלל האישומים, וכן פרק בו פורטו כל אחד מ-12 האישומים שהובאו לפני בית-המשפט. בשורות הבאות אסקור את פרטי כתב האישום המתוקן, המתאר מסכת עובדתית סבוכה ומסועפת, אשר לשם פישוט הבנתה מצורף תרשים להכרעת דין זו כ"נספח א'".