--- סוף עמוד 163 ---
...
ת [שנהב]: חיל החזירה לי 1,600,000. לכן זה גם נרשם בחיל שהחזירו 1,600,000 ולכן נוצר פער של 50,000 שקל.
ש [עו"ד קורין]: והפער הזה נשאר בכרטיס חיל?
...
ת [שנהב]: כן, אבל אחר כך מופיע באותו כרטיס, שורה אחרי ה-1,650,000 מופיע חיל החזירו כאילו יום אחרי זה עוד 50,000, ואז יש ביטול של הקבלה של ה-50,000 והחזרה של החוב של ה-50,000 למקום אחר. שזה מופיע בכרטיס של קדי, 50,000.
ש [עו"ד קורין]: זאת אומרת קדי לקחה על עצמה את החוב של חיל?
ת [שנהב]: נכון.
ש [עו"ד חן]: של 50,000?
ת [שנהב]: של 50,000.
ש [עו"ד חן]: שנובע ממה?
ת [שנהב]: נובע מההפרש בין 1,650,000 ל-1,600,000"
(פרוטוקול הדיון מיום 17.10.2007 בעמ' 1734-1733).
386. משכך, קביעת בית המשפט המחוזי בנוגע לסכום האמור נסמכת על התרשמותו הבלתי אמצעית מעדותו של שנהב, אותה מצא מהימנה. על-כן, לא מצאנו כי נפלה שגגה בקביעת בית המשפט ואין בידינו לקבל את טענתו של יגרמן בעניין זה.
האישום השני – ערעוריהם של גבעוני והבי
387. טענותיהם של גבעוני והבי באשר להרשעתם באישום השני זהות לאלה שנטענו ונדונו לעיל לעניין הרשעתם בעבירות שיוחסו להם באישום הראשון, לפיהן הם לא היו מודעים לתכלית העברות הכספים והלכו שבי אחרי יגרמן. קביעותינו במסגרת האישום הראשון, באשר למודעותם הפלילית של השניים, הנלמדת באופן ישיר הן מחתימותיהם והן מן התפקידים בהם נשאו, יפות גם באשר לאישום דנן. כך גם נכונה ההבחנה בין
--- סוף עמוד 164 ---
רמת מעורבותם השונה של השניים בענייני הקבוצה, משאין מחלוקת כי מעורבותו של הבי בניהול היתה פחותה מזו של יתר המעורבים בפרשה. על אלו ניתן להוסיף את העדויות שנשמעו לפני בית המשפט המחוזי בהקשר הנוכחי, מהן עולה למצער כי גבעוני והבי עצמו את עיניהם מלראות ולהבין את שנעשה בקבוצה חרף נורות האזהרה שנִצבו לפניהם. כך למשל, שנהב העיד בחקירתו ברשות לניירות ערך על הפתעתו בגילוי משיכות הכספים ועל הגורמים שאותם עדכן במתרחש (נ/10):
"ש. מי העביר את הסכומים ועל איזה סדרי גודל מדובר?
ת. סך הכל הועברו 10.9 מיליון ש"ח. דוד הבי ואריה גבעוני חתומים על פקודות העברה לק.ד.י.
ש. בוצעה העברה בסכום אחד?
ת. לא. הרבה סכומים. זה גם פקודות העברה וגם שיקים. על כל אחת מהפקודות יש שתי חתימות.
ש. מי היא חברת ק.ד.י ומדוע הועברו אליה כספים?
ת. אין לי מושג.
....
ת. לאחר שגיליתי את זה, הודעתי לרפי פלד, יו"ר הדירקטוריון ולאריה גבעוני ואז נמסר לדירקטוריון, בישיבה בה השתתף רו"ח שאלו מה זה ק.ד.י, ענה טל יגרמן שזו החברה שהוא פועל באמצעותה.