במענה לפנייה זו, משיב חן גבאי ביום 21/11/16:
"מדובר בסכומים קטנים יחסית (2000 יורו בחודש) הוכנס ע"י התפעול. הוספתי הערה ב CRM ועדכנתי הכר את הלקוח".
נוסף על כך בהודעה מיום 21/11/16 משטיין מיטשל לגבאי חן ועמוס לוטם, נכתב בהקשר זה, כי: "לייתר דיוק מדובר בתקבולים שמתקבלים בחשבון מאותו גורם מזה שנה. התקבולים התקבלו כל חודש מאז 4.11.15 בנוסף לתקבולים הרבה יותר גבוהים. לגבי קליטת התקבולים ע"י התפעול העורפי, בנוסף להיסטוריות התקבולים והסכום [קיימת השחרה ל"ב] הוא תואם את המתואר ב"הכר את הלקוח לפי השינוי מהיום". נציין כי להודעה זו צורף טופס "הכר את הלקוח" במסגרתו נכתב, באשר לטויגה און ליין, כי: "מדובר בחברה הנותנת שירותים לחברות פורקס מקפריסין ומדינות נוספות, החברה נותנת שירותי תמיכה בלבד ערעור פלילי טענתם".
ביום 21/11/16 מתקבלת הודעה נוספת מלוטם עמוס, בין היתר, לשאולזון משה (מנהל הסניף) ולסדי מנטין סיגל באשר לחשבון מספר 460987 (מספר החשבון של טויגה און ליין) שבאשר אליו צוין "חשבון טויגה" ובהתאם לה :
"בכל מקרה לעצור את התקבולים"
בתשובה לכך משיב מר שאולזון משה עוד באותו יום: "הי עמוס מאיזה סיבה לעצור".
ומר לוטם משיב לו ביום 22/11/16 - ומפרט סיבות כדלקמן:
"התקבולים מאוף שור, ללא הסבר על מקורם. החברות עליהן דיווח בעבר פועלות ללא רישיון. והאיש עצמו בחקירות מס. עד שלא ישלים מסמכים נדרשים, כולל הוכחות למקורות הכסף ולכך ששולם בגינם מס אי אפשר לקבל את הכסף. למה לא עצרתם את זה ברגע שחיים טולדנו נעצר". (ההדגשה שלי ל"ב).
בתשובה לכך משיב מר חן גבאי, באותו יום: "הכתבה פורסמה ב 10.10.2016 ומאז הוכנס תקבול 1 של 2000 דולר. מאז הוזרם קוד מנהל וכל פעילות חריגה נבדקת. על כל מקרה אתמול עדכנתי הודעה ב CRM ולא התקבלו תקבולים -[חלק מושחר]- (רק אתמול חיים טולדנו הפקיד שיק בנקאי 350א' ומשך 50א' במזומן- הכסף הוא ערר אחר מכירת הרכב הציג העברת בעלות)".
ההודעה הבאה היא מיום 23/11/16 מסיגל סדי מנטין - במסגרתה היא מדווחת על כניסת כספים מהקסגון ומפרגון אי אקס לחשבונו של טולדנו. לדבריה, היא פנתה אל חיים טולדנו, זה אמר לה כי מדובר בדיבידנדים, היא מצידה הודיעה לו כי ביקשה ממנו להפסיק לאלתר את הפעילות בחשבון. עוד הינה מציינת כי אמרה ללקוח כי עוד ביולי הוסכם שהוכנס התקבול האחרון בנושא שכן הבטיח לסגור את החשבון ולהעביר את הפעילות לבנק הפועלים וכי :" הלקוח אישר להחזיר את כל התקבולים שהגיעו, ביקש הזדמנות להציג את כל האישורים שנרצה... הודעתי לו כי הפעילות בחשבון לא מאושרת. כל התקבולים הוחזרו והועבר דיווח מדס!. שרה אודה לקבלת נוסח מכתב להפסקת פעילות וסגירת כל החשבונות בקבוצה." (ההדגשה שלי ל"ב).