בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו
ת"א 262-04-17 טויגה און ליין בע"מ ואח' נ' בנק מזרחי טפחות רמת גן סניף מגדל יהלום 20077
לפני כבוד השופטת לימור ביבי
ת.א. 262-04-17:
התובעות: 1. טויגה און ליין בע"מ
2. טויגה מדיה בע"מ
באמצעות באי כוחן עורכי-הדין רועי סלוקי וארז אמיר
נ ג ד
הנתבע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
באמצעות באי כוחו עורכי-הדין גב' מיטל מזוז וישראל בכר
ת.א. 265-04-17:
התובעים: 1. חיים טולדנו
2. ליחט אחזקות בע"מ
באמצעות בא כוחם עו"ד שׂריג דמארי
נ ג ד
הנתבע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
באמצעות באי כוחו עורכי-הדין גב' מיטל מזוז וישראל בכר
פסק דין
לפני שתי תביעות כנגד בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"). התביעה האחת היא תביעת החברות טויגה און ליין בע"מ וטויגה מדיה בע"מ (להלן: "התובעות" או "טויגה און ליין" ו"טויגה מדיה" בהתאמה), אשר נסבה על הודעה מיום 29/3/17 בדבר סגירת חשבונות התובעות המתנהלים בבנק ואשר מספריהם (בהתאמה): 460987 אשר נפתח ביום 12/8/09 ו - 438590 אשר נפתח ביום 27/11/08. התביעה השנייה היא תביעת מר טולדנו חיים (להלן:"טולדנו") וחברת ליחט אחזקות בע"מ (להלן:"ליחט"), אשר נסבה על הודעה מיום 20/3/17 בדבר סגירת חשבונותיהם המתנהלים בבנק ואשר מספריהם (בהתאמה): 442253 אשר נפתח ביום 5/8/07 ו - 441982 אשר נפתח בשנת 2008 .
(כלל התובעים בשתי התביעות להלן :"התובעים").
במסגרת תביעותיהם, אשר נדונו במאוחד- ביקשו התובעים את בית המשפט לקבוע כי ההחלטות בדבר סגירת חשבונותיהם אינן סבירות, הינן בניגוד לדין ומשכך, בטלות. עוד ביקשו התובעים כי יינתן צו המונע את סגירת החשבונות או הטלת מגבלות גורפות על הפעילות בחשבונות וכן, כי תינתנה התוויות באשר לאופן בו ימשיכו לפעול החשבונות מכאן ואילך.
מבוא;
1. בנק מזרחי טפחות, הוא הנתבע בשתי התביעות, הינו תאגיד בנקאי הפועל בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981(להלן: "חוק הבנקאות רישוי").
2. התובעת 1 בת"א 262-04-17 טויגה און ליין – הינה חברה בע"מ אשר התאגדה בישראל ואשר בעלת המניות בה הינה חברה בשם paragon EX limited (להלן: "פרגון אי אקס"), שהינה חברה זרה אשר התאגדה באיי הבתולה ואשר מקום מושבה באיי מיין. הדירקטורים של טויגה און ליין, היו, במועדים הרלוונטיים לתביעה- מר טולדנו חיים – תושב ואזרח ישראלי- שהוא כאמור התובע 1 בתביעה השנייה ומר פלואט רוברט קמרון, אשר מקום מושבו באיי הבתולה הבריטיים.
התובעת 2 בת"א 262-04-17 - טויגה מדיה, הינה חברה בע"מ אשר התאגדה אף היא בישראל, אשר אף מניותיה מוחזקות במלואן על ידי חברת פרגון אי אקס ואף בה שימש, מר טולדנו חיים, במועדים הרלוונטיים לתביעה, כדירקטור.
הנני מוצאת לציין, כבר בשלב זה, כי לחברות התובעות, במועדים הרלוונטיים לתביעה, ארבע חברות לקוחות- האחת UFX TRADE (אשר היתה לקוחה של התובעות עד לסוף שנת 2016) ושהיא חברה אשר התאגדה בבליז ופעלה בקפריסין, השנייה UFX GLOBAL שהיא חברה אשר החלה להיות לקוחה של התובעות במקום חברת UFX TRADE שמקום התאגדותה בואנואטו ופעילותה בקפריסין; השלישית, חברת MPF GLOBAL (להלן:"MPF") אשר מקום פעילותה בקפריסין ; והרביעית חברת RELIANTCO GLOBAL (להלן:"ריאלנטקו") אשר מקום פעילותה בקפריסין.
(להלן: "החברות הלקוחות של התובעות").