יצוין כי העסקתו של אופיר החלה שנים רבות עובר לאירועים הרלוונטיים לכתב האישום, ואין כל טענה כי יש לראות בנתון זה כרלוונטי להוכחת יסוד מיסודות העבירה.
המתת
139. על-פי האמור בכתב אישום, בן-אליעזר קיבל מהנאשם סכומי כסף בשני מועדים שונים, וכמפורט להלן:
העברת הכספים הראשונה - במועד שאינו ידוע במדויק לתביעה, החליט בן-אליעזר לרכוש נכס מקרקעין בו תכנן כי יגור יחד עם בנו וכלתו (יריב ועירית). ביום 12.7.11 חתמו יריב ועירית על חוזה לרכישת המגרש בנס-ציונה בסך כולל של 1,550,000 ש"ח, על אף שרכישת הנכס מומנה על-ידי בן-אליעזר.
לבקשת בן-אליעזר, העביר הנאשם סך של 260,000 ש"ח מחשבונו בבנק אגוד לחשבונו של עו"ד ליפשיץ, שכיהן ככונס נכסים שייצג את חברת "עמית גל", ממנה נרכש המגרש בנס-ציונה. העברת הכספים פוצלה לשתי העברות שונות, כאשר הראשונה על-סך 250,000 ש"ח בוצעה ביום 21.8.11; והשנייה על-סך 10,000 ש"ח בוצעה ביום 23.8.11.
נטען כי בהעברת הסך של 260,000 ש"ח בשתי העברות בנקאיות לחשבון כונס הנכסים לרכישת מגרש הרשום על-שם יריב ועירית בן-אליעזר, ולא על-שם בן-אליעזר, עשו בן-אליעזר והנאשם פעולה בכספי שוחד שהיא פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו. חשוב לציין כי עבירות איסור הלבנת ההון מיוחסת לנאשם אך ורק ביחס להעברה כספית נטענת זו.
--- סוף עמוד 95 ---
ביום 30.9.12 נמכר המגרש בנס-ציונה תמורת 1,580,000 ש"ח, והכספים שהתקבלו ממכירת המגרש הועברו לבן-אליעזר, הגם שבנו יריב ורעיית בנו עירית היו רשומים כבעלי המגרש. עוד נטען, כי נכון למועד תחילת החקירה לא השיב בן-אליעזר לנאשם את סכום הכסף שקיבל ממנו.
העברת הכספים השנייה - ביום 24.11.11 התקשר בן-אליעזר בחוזה לרכישת הבית ביפו, כאשר בהתאם לחוזה היה על בן-אליעזר לשלם ביום 24.1.12 תשלום בסך 1,700,000 ש"ח. עובר ליום 22.1.12 פנה בן-אליעזר לנאשם, וביקש ממנו סך של 500,000 ש"ח לצורך מימון רכישת הבית ביפו. הנאשם נענה לבקשת בן-אליעזר שהוצגה כהלוואה, על אף שמדובר בסכום גבוה ביותר, מבלי שסוכם על ריבית כלשהי, ללא ערבים, ומבלי שסוכם על מועד להשבת הסכום. ביום 22.1.12 העביר הנאשם לבן-אליעזר שיק על-סך 500,000 ש"ח מחשבונו בבנק אגוד, ובן-אליעזר הפקיד את השיק לחשבונו האישי. נטען כי נכון למועד תחילת החקירה, בן-אליעזר לא השיב לנאשם את הכספים שקיבל ממנו.