189. הנאשם נשאל בחקירותיו לפשר אותן משיכות כספיות במזומן, שבאופן שיטתי לא חרגו מסכום של 50,000 ₪, לרבות פיצולים של משיכות, כפי שהודגם לעיל.
בתחילה טען הנאשם כי סבר שיש מגבלה על משיכת סכום מזומן בבנק. כך טען בחקירתו מיום 15.6.2014: "הקפדתי לא לעבור את ההגבלה שיש בבנק. אסור ל... יש סכום מסוים שמותר לך אה... עד חמישי אלף שקל נדמה לי". ובהמשך: "הייתי בטוח שיש מגבלה, של החמישים אלף שקל, שאני לא יכול למשוך אותם" (ת/26, עמ' 16).
ברם, בהמשך חקירתו, התגלה כי הנאשם היה ער שיש חובת דיווח למשיכות במזומן מעל לסכום זה. וכך מסר:
"הנאשם: ... יכול להיות שזה גם במסגרת הזה ה... החמישים אלף שקל אז זה לא עורר עניין ...
החוקר גלעד אונגר: אני אומר לך שאתה משכת כספים במזומן מהחשבון באופן שיטתי, ולא משכת בפעם אחת סכום של חמישים אלף ₪, אלא עשית כל הזמן פיצולים של משיכות. מדוע?
הנאשם: שוב בגלל המגבלה של החמישים אלף שקל.
החוקר גלעד אונגר: מה זה המגבלה של החמישים?
הנאשם: חובת דיווח אני יודע מה ש...
החוקר גלעד אונגר: מי אמר לך את זה?
הנאשם: מה?
החוקר גלעד אונגר: מי אמר לך את זה?
הנאשם: בבנק אמרו לי שיש חובת דיווח מעל חמישים אלף שקל.
החוקר גלעד אונגר: אה.
הנאשם: אז לא רצינו לעבור את ה...
החוקר גלעד אונגר: מה זה לא רצינו? מי זה רצינו?
הנאשם: אני והוא.
החוקר גלעד אונגר: לא אתה אמרת לו תשמע אני זה...
הנאשם: כן אני לא יכול למשוך יותר מחמישים אלף שקל.
החוקר גלעד אונגר: אז מה הוא אמר לך תמשוך פחות?
הנאשם: כן תמשוך במגבלות שלך זהו.
החוקר גלעד אונגר: אמרו לך בבנק הבינלאומי שמשיכות מעל חמישים אלף ש"ח מה חייבות בדיווח?
הנאשם: חייבות דיווח כן.
החוקר גלעד אונגר: ולכן מה?
הנאשם: ולכן לא...
החוקר גלעד אונגר: לא למשוך ...
הנאשם: כן מעולם לא את הסכום הזה. אני אמרתי למנשה שאין לי אפשרות למשוך סכומים מעל הסכום הזה".
.
.
החוקר גלעד אונגר: הוא אומר לך עכשיו בוא נניח המקרה הזה, הוא אומר לך אני צריך 70,000 שקל, אתה אומר לו אני לא יכול.
הנאשם: נכון.
החוקר גלעד אונגר: אני יכול למשוך רק מתחת לחמישים.
הנאשם: נכון.
החוקר גלעד אונגר: מה הוא אומר לך מה תעשה?
הנאשם: אז הוא אומר תמשוך ארבעים ומחר תוציא או מחרתיים תמשוך עוד שלושים זהו.
החוקר גלעד אונגר: זה מה שהוא אמר לך?
הנאשם: כן. תראה אני לא יודע מה הוא עשה עם הכסף הזה, לא יודע לאן הלך הכסף הזה. אני לא שאלתי אותו עבור מה הוא צריך את זה ו...
החוקר גלעד אונגר: אז למה פה משכת ארבעים ותשע ארבעים ותשע ארבעים ותשע מה היה לחץ בכסף?
הנאשם: יכול להיות הוא היה צריך באותו שבוע אני יודע מה מאה אלף שקל או מאתיים אלף שקל אני יודע.
החוקר גלעד אונגר: תראה פה זה יום אחרי זה השלישי לרביעי הרביעי לרביעי חמישי לרביעי אה זה עוד בחודש
הנאשם: אה אתה מבין זה תלוי בפעמים שהוא היה צריך שהוא ביקש ממני. הייתי במגבלה הזאת שדברנו עליה.
החוקר גלעד אונגר: אז למה פה משכת כל יום ארבעים ותשע?
הנאשם: בגלל שהמגבלה הזאת שכנראה הוא היה צריך מעל חמישים אלף שקל.
החוקר גלעד אונגר: לא הייתה אפשרות אחרת מבחינתי, אלא לפצל את המשיכות?
הנאשם: כן אין לי אפשרות אחרת" (ת/30, חלק שלישי, עמ' 17-19).