11. בתצהיר עדותו הראשית תיקן וייס את גרסתו בעניין הסכומים שהוחזרו אליו מתוך הכספים שהעביר לחשבונות הבנק בחו"ל. לפי תצהירו, מתוך הכספים שהופקדו לבנק P&P הושב אליו סכום של 3.5 מיליון דולר בלבד; מתוך הכספים שהופקדו לבנק LLB קיבל בחזרה סך של 6.8 מיליון דולר; ומתוך הכספים שהופקדו בבנק סקסו הוחזר לחשבונותיו בארה"ב סך כולל של 5.7 מיליון דולר בלבד. בהקשר זה הצהיר והסביר וייס כי אם קודם לכן נקב בסכומים שונים, הרי שעשה זאת על יסוד הערכה של הסכומים שהפסיד, וכעת ציין את הסכומים המדויקים לאחר בדיקה מדוקדקת של איש מקצוע מטעמו. וייס התייחס גם לתצהירו בתביעת ההלוואה שבו נכתב כי נוצרו לו רווחים בחשבון בבנק סקסו בסך של 900,000 $, והצהיר כי היום, לאחר הניתוח המלא של החשבונות, הוא מבין שלמעשה נגרמו לו הפסדים מהכספים שהועברו לבנק סקסו. בהקשר זה הצהיר וייס כי בתחילה סבר לתומו שההשקעות שביצע רבין בחשבון ושהובילו להפסדים אינן נוגעות למלק, אך היום הוא מבין שלא כך הדבר.
12. התקיימו שלושה דיוני הוכחות שבהם נחקרו המצהירים והמומחים הנ"ל.
13. לאחר דיון ההוכחות האחרון הוגשה ברשות בית המשפט עמדה מטעם הרשות לאיסור הלבנת הון, ובהמשך הוגשו סיכומים מטעם הצדדים בכתב.
דיון
תביעת IBC
14. תביעת IBC הוגשה בטענה כי פעולות ההשקעה שבוצעו בסכום שהפקיד וייס בבנק סקסו הניבו רווחים בסך כולל של 1,707,793 דולר, וכי החברה זכאית למחצית מרווחים אלה בהתאם לסעיף 4 להסכם בינה לבין וייס (נספח א' לכתב התביעה). IBC היא שנשאה בנטל להוכיח את תביעתה ולבסס כי בוצעו פעולות השקעה שהניבו רווחים, והיא לא עשתה זאת.
15. בכתב התביעה מפנה IBC למסמך שהוא לטענתה העתק של תדפיס חשבון הבנק שלה בסקסו מפתיחתו ועד סגירתו (נספח ג' לכתב התביעה). מהתדפיס עולה כי ב-22 בפברואר 2008 הועבר לחשבון סך של 10 מיליון דולר, אשר אין חולק כי הועבר מחשבונו של וייס בארה"ב, ובמהלך החודשים פברואר עד יולי 2008 בוצעו בחשבון החברה בבנק סקסו פעולות רבות של משיכת כספים וכן שתי הפקדות בסך כולל של 139,520.91 דולר. בתחתית התדפיס צוין כי הסכום הכולל של ההפקדות לחשבון הוא 10,139.520.91 דולר, ומנגד הסכום הכולל שנמשך מהחשבון הוא 11,847,318 דולר. בנספח 5 לתצהיר עדותו הראשית של מלק צורף תדפיס אחר של החשבון שמלק הצהיר כי מפורטות בו הפעולות שבוצעו בחשבון. מתדפיס זה עולה כי נכון ליום 17.7.08 היה החשבון ביתרת חובה של 385,678 דולר, ולאחר מכן אופסה היתרה בחשבון. התדפיס שצורף אינו מצביע על יתרת זכות או על רווחים כלשהם, וכאשר מלק נשאל על כך בחקירתו הנגדית, העיד כי "בתצהיר הזה לא מופיע החלק העיקרי" (פרוטוקול מיום 23.2.20, עמ' 515 ש' 24). בהמשך העיד מלק כי הוא לא זוכר אם עיין בנספחי התצהיר שלו (שישה נספחים בלבד) ואף אינו זוכר אם קרא את התצהיר (עמ' 520 ש' 27 עד עמ' 521 ש' 16).