6.8. בניגוד לטענתו של וייס, הוא קיבל מבנק סקסו סכום של 11,847,520 דולר שכולל גם את חלקה של IBC ברווחים. לפי הודעה של לוטשר המצורפת לכתב ההגנה, וייס קיבל מבנק P&P סכום כולל של 15 מיליון דולר בשלוש פעימות של 5 מיליון דולר כל אחת, כך שקיבל בחזרה את השקעתו בבנק P&P בתוספת רווח בסך של 5 מיליון דולר.
6.9. מלק לא גנב ולו שקל אחד מוייס, לא נעשה תרגיל עוקץ ולא קיימת רשת נוכלים. טענתו של וייס בעניין קיומה של רשת נוכלים אינה מתיישבת עם העובדה שהוא לא תבע אף אחד מאנשיה עד היום, ואף לא עם העובדה שהוחזרו לוייס מיליוני דולרים. התלונה שהגיש וייס נגד מלק נסגרה לאחר חקירות מעמיקות ומקיפות.
6.10. החשבונות באירופה היו רשומים על שמו של וייס והיו בבעלותו הבלעדית והמוחלטת, אך הוא לא הציג כל תדפיס או אסמכתה מחשבונות המיזם המשותף, ולא הציג ולו ראשית ראיה הקושרת בין כספי המיזם המשותף לכספים שהועברו לחשבונו של מלק בבנק הדואר. אם וייס אכן העביר כספים לחשבונו של מלק בבנק הדואר, רק הוא מחזיק בידו את הוראות ההעברה של אותם כספים, ויש ביכולתו להסביר לאילו שימושים נועדו. מלק ביצע עסקאות בינלאומיות רבות אשר מכוחן הועברו ויצאו כספים מחשבון הבנק שלו בבנק הדואר, אך כיום בחלוף 9 שנים, הוא אינו יודע לציין מה מקורו של כל סכום, אין בידיו מסמכים על הפעולות שבוצעו, והוא אף אינו יכול לקבל אותם מבנק הדואר אשר אינו מחויב לשמור תדפיסים למעלה משבע שנים לאחר ביצוע הפעולות.
6.11. למרות האמור לעיל, מלק התייחס פרטנית לשני הסכומים שהועברו לחשבונו בבנק הדואר ושבגינם הוגשה התביעה שכנגד, והציג את גרסתו לגביהם: (1) הסך של 350,000 דולר הועבר לחשבונו של מלק לבקשת וייס שהורה למלק להעביר מתוכו כספים עבור משכורות לרבינוביץ', שחרור הקרן, צדקה לגמ"חים ועוד. לפי הזכור למלק, חלק מהסכומים הועברו במזומן, וחלקם בשיקים או בהעברות בנקאיות; (2) הסך של 1.2 מיליון דולר הועבר לחשבונו של מלק ממקור שאינו קשור לוייס או למיזם המשותף.
6.12. יש לדחות על הסף את התביעה נגד גב' מלק שלא הייתה מעורבת כלל בעסקי המיזם המשותף. הטענה כי גב' מלק הייתה שותפה להלבנת כספם ולהברחתם היא שקרית. חטאה היחיד של גב' מלק הוא שבעלה העביר לה 3.2 מיליון ₪ לרכישת שתי דירות, והיא רכשה אותן על שמה. למלק היה בחשבונו בבנק הדואר סך של 1.8 מיליון ₪ ללא כל קשר לסך של 1.2 מיליון דולר שוייס טוען שהועבר לחשבונו של מלק, כך שאין חולק כי לפחות דירה אחת נרכשה בכסף כשר באופן מוחלט.