8. לטענת נציגי המשטרה בערר שבנדון, שגה בית משפט השלום בהחלטתו, משום שמשיבה 3 מחזיקה בזכות חוזית הנסוגה בפני קופת החילוט. לטענתם, למשיבה 3 אין זכות קניינית, ומכאן שתום ליבה אינו רלוונטי ובירור חובה צריך להיעשות במסגרת תביעה אזרחית נגד המשיבים. עוד טענו, כי למשיבה 2 זכות עיכבון וקיזוז בכספים ומכאן שיש לה מעין זכות קניינית בכספים אלו. לטענתם, העסקאות מול משיבה 3 היו אמנם לגיטימיות, אולם משיבה 2 השתמשה בעסקאות הלגיטימיות על מנת להסתיר כספים שהתקבלו בעסקאות לא לגיטימיות ולא ניתן להפריד בין הכספים.
9. בא כוח משיבה 3 טען, לעומת זאת, כי כספיה התפוסים התקבלו במהלך העסקים הרגיל, במסגרת עסקאות לגיטימיות מול לקוחותיה, ומכאן שהם קניין השייך לה, אשר הוחזק בנאמנות על ידי משיבה 2 עד העברת הכספים אליה. לטענתה, מעמדה של משיבה 2 ביחס לכספים הוא כשל נאמן ותפקידה סליקה בלבד, והיא החזיקה בכספים בשיעור של 10% כפיקדון לצורך הבטחת ביטולי עסקאות. מכאן טען, כי לא נפלה כל שגגה בהחלטת בית משפט השלום ובהנמקה שפורטה בעניין בלה קוסמטיקס, עליה התבסס בית המשפט.
10. בא כוח משיבים 1 ו-2 הצטרף לעתירת משיבה 3, ואינו מתנגד להחזרת הכספים הנדונים למשיבה 3.
דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
11. ענייננו בבקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט - 1969 (להלן – ״פסד״פ״), שהוגשה מכוח סעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון.
הכספים הנדונים נתפסו על מנת לאפשר חילוט עתידי, לפי חוק איסור הלבנת הון.
12. תפיסת רכוש לצורך חילוט עתידי מותנית בראש ובראשונה בעמידה בתנאים שנקבעו בסעיף 21א( לחוק 21(א) לחוק איסור הלבנת הון, המסמיך את בית המשפט, לאחר הרשעת אדם, להורות על חילוט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא -
(1) רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה,
שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך;
(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה
מביצוע העבירה, או שיועד לכך.
לפי סעיף 21(ב) לחוק איסור הלבנת הון, "רכושו של הנידון" הוא כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו.
13. כאמור, מטרת התפיסה הזמנית, לפי חוק איסור הלבנת הון - קודם להגשת כתב אישום ואף לאחר הגשתו - היא הבטחת חילוט עתידי, ככל שיוגש כתב אישום והנאשם יורשע. אם לא ניתן לחלט את הכספים בסופו של יום אין מקום לתפיסה זמנית (בש"פ 7992/22 נורי נ' מדינת ישראל ( 1.3.23 ); ע"פ 7464/21 רוגוזינצקי נ' מדינת ישראל (16.12.21); בש"פ 5769/12 מזרחי נ' מדינת ישראל (20.8.12))
14. ככל שנתפס רכוש בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון, רשאי טוען לזכות לבקש את השבתו כבר בשלב התפיסה הזמנית, מכוח השילוב בין סעיף 34 לפסד"פ וסעיף 21(ד) לחוק איסור הלבנת הון.