היקף ההכנסות החייבות במס מבוסס על התשתית הראייתית הלכאורית שהוצגה מטעם המבקשת, ולא מצאתי כי בטענות ההגנה יש כדי לכרסם או להחליש תשתית זו.
הטענה מטעם המשיבים 1-5, לפיה הם עסקו במתן הלוואות בריבית, אך לא במסגרת של ארגון פשיעה, משקפת הסכמה בדבר קיומן של הכנסות כתוצאה מעיסוק במתן הלוואות בריבית. הטענה כי הכנסות אלה אינן חייבות בדיווח וחובת תשלום מס לא בוססה, ולא הוצג בעניינה כל בסיס משפטי וראייתי.
לב. סיכום – קיומן של ראיות לכאורה
- טרם חתימה אני מוצא להזכיר את הידוע כי אין זה השלב לקבוע ממצא סופי בדבר הרשעת מי מהמשיבים בתום המשפט. חזקת החפות עומדת לכל אחד מהם גם בשלב זה. כפי שצוין, אין מקום להידרש למהימנות העדויות ולמשקלן, ולמלאכה זו יידרש בית-המשפט, לפי הצורך, במסגרת ההליך העיקרי. על-כן ולמען הסר ספק, יש לשוב ולהדגיש כי מצויים אנו בשלב המעצר ואסופת הראיות נגד המשיבים טרם עברה ב"כור ההיתוך" של ההליך הפלילי.
- מכל הטעמים שמניתי לעיל, סבורני כי עלה בידי המבקשת, במרבית האישומים, להציג תשתית ראייתית לכאורית המלמדת על מעורבותם של המשיבים בפעילות עבריינית במסגרת ארגון פשיעה, כמתואר בכתב האישום. תשתית זו מבוססת, בין היתר ובעיקר, על עדויות שנגבו מקורבנות העבירות וממעורבים נוספים ועל שיחות רבות שנקלטו בהאזנות סתר, ויש בה פוטנציאל סביר להוכחת אשמתם של כל אחד מהמשיבים, בחלק מהעבירות שיוחסו להם, כפי שפורט בהרחבה ביחס לכל אישום ואישום.
- המשך דיון, במעמד הצדדים ובאי כוחם, ביחס לעילות מעצר במועד הקבוע.
ניתנה היום, ד' אלול תשע"ח, 15 אוגוסט 2018, במעמד הצדדים ובאי כוחם.
יוסי טופף