לשם קידום וייעול מטרות ארגון הפשיעה, נעשתה גביית החובות והעברתם לרשות המשיבים 1 ו-2 וארגון הפשיעה באופן מאורגן, שיטתי וממוסד, בשימוש בשירות העברת כספים בארץ של בנק הדואר (המכונה שירות "מזומן בזמן"), שהופקדו ונמשכו עבור ארגון הפשיעה על ידי המשיב 4, וזאת אף במטרה להסתיר ולהסוות מקור הכספים ובעליו.
במסגרת קיומו וקידומו השיטתי והמאורגן של ארגון הפשיעה, נהגו המשיבים 1 ו-2 לשלם משכורות לחברי הארגון באופן שבועי.
במסגרת קיומו וקידומו השיטתי והמאורגן של ארגון הפשיעה, עשו ראשי הארגון וחבריו שימוש משותף באמצעים לשם תפעולו וקידומו של ארגון הפשיעה, דוגמת שימוש בכלי רכב, טלפונים ניידים, כמו גם מסד המידע שנוהל במסגרת ארגון הפשיעה וכד'.
במסגרת קיומו וקידומו של ארגון הפשיעה, פעל הארגון בערבות הדדית בין חבריו שמצאה ביטויה, בין היתר, בשיתוף ברכוש שעמד לרשותם, בסיוע בביצוע "עבודתם" ובתשלום עבור תנאי שחרור בערובה שנקבעו מעת לעת לחברי ארגון הפשיעה.
במעשיהם אלה, כנטען בכתב האישום, עמדו המשיבים 1 ו-2 בראש ארגון פשיעה, ניהלו, ארגנו, כיוונו פעילות ופיקחו עליה, במישרין או בעקיפין, וכן מימנו במישרין או בעקיפין פעילות של ארגון פשיעה, או קיבלו מימון לצורך הפעלת הארגון והחליטו בעניין חלוקת כספים בארגון פשיעה.
במעשיו כמתואר לעיל, נטען כי המשיב 3 ניהל, אירגן וכיוון פעילות בארגון פשיעה, או פיקח עליה, במישרין או בעקיפין.
- המבקשת טענה כי יש בידה ראיות טובות ומספיקות על מנת להוכיח את פעילותם של המשיבים 1-3 במסגרת ארגון הפשיעה, את מטרות הארגון, את הפעילות העבריינית שהוסוותה באמצעותו ואת תפקידו של כל אחד מהמשיבים בו. בתוך כך טענה כי חומר הראיות ממצב את המשיבים 1 ו-2 ככאלו שעמדו בראש ארגון הפשיעה, על פיהם יישק דבר והם שהתוו את דרכו של הארגון. המשיב 3 שימש כמנהל בארגון הפשיעה, ומשתתפים נוספים בארגון הפשיעה היו, בין היתר, משיבים 4 ו-5 וכן "חיילים" נוספים ששמותיהם צוינו לעיל. לטענת המבקשת, מדובר בארגון פשיעה אשר סב סביב מתן הלוואות בריבית קצוצה והלבנת הון שיטתית ומוסדית. בכך התהווה הכוח הכלכלי של הארגון, כאשר סביב פעילות אסורה זו בוצעו עבירות, בין אם סחיטות באיומים כלפי הלווים, בין אם הסוואת רווחי הארגון ובין אם עבירות נלוות אחרות.
34.1 לצורך הוכחת קיומו של ארגון הפשיעה הפנתה המבקשת לראיות לכאורה אשר פורטו והוצגו ביחס לאישומים 5-29. המדובר בשורה של אישומים קונקרטיים אשר שותפים להם המשיבים 1-5 בהרכבים משתנים, בדרגות השתתפות שונות, במהלכם בוצעו עבירות של סחיטה ואלימות. על כן נטען כי מאישומים אלה עולה תמונה של פעילות מתמשכת על פני מספר שנים ביחס למתן הלוואות בלתי חוקיות, הלבנת הון, וכי גם מהודעות הנסחטים והלווים ניתן לשרטט תמונה של ארגון פשיעה מובהק.