שיחה מספר 4939 מעמדה 253746 מיום 17.12.18 בין הנאשם ובין בוגנים:
שיחה זו הוטחה בנאשם במהלך חקירתו מיום 15.3.19 (ת/53), והתייחסותו של הנאשם לשיחה תובא להלן במסגרת סקירת אמרותיו.
בין היתר ציין הנאשם לגבי תוכן השיחה, בחקירתו במשטרה, כי: "רן אומר לי שצריך להחליף ארנק דיגיטלי חדש, אני שואל אותו למה והוא אומר לי שצריך להחליף, אני מניח שמדובר באיזושהי תקלה טכנית... ואומר בכיף שהארנק יוחלף... ש: רן אומר לך בשיחה: פשוט הארנק הזה עבר יותר מדי וצריך להחליף. ת: ... הנחתי כי מדובר בתקלה טכנית...".
שיחה מספר 4948 מעמדה 253746 מיום 17.12.18 בין הנאשם ובין בוגנים:
שיחה זו הוטחה בנאשם במהלך חקירתו מיום 26.3.19 (ת/69), והתייחסותו המפורטת של הנאשם לשיחה תובא אף היא להלן במסגרת סקירת אמרותיו. עם זאת, אקדים ואציין כבר כאן שבין היתר מסר הנאשם, לגבי שיחה זו, כי: "רן רוצה שהעסקה תתבצע כרגיל... כלומר מהארנק הרגיל... זה שאני מסתקרן ושואל למה רק מוכיח... את הטענה שלי שלא הייתי מודע במה הוא מעורב... ש: האם זה היה נשמע לך חשוד שרן אמר לך שעד שתגיע אליו הוא יסביר לך? ת: זה לא היה נשמע לי חשוד האמת היא שזה נשמע לי נועז והרפתקני".
אמרות הנאשם במשטרה
- יצוין תחילה כי מהנאשם נגבו מספר אמרות, שעיקריהן יובאו להלן, וכן כי הנאשם נחקר באזהרה בגין החשדות לביצוע העבירות הבאות: ניהול ארגון פשיעה, מימון ארגון פשיעה; יצוא יבוא מסחר והספקה של סמים מסוכנים, תיווך בעסקי סמים מסוכנים, הדחת קטין לסמים מסוכנים; איסור הלבנת הון, לפי סעיף 3(א)+3(ב) לחוק איסור הלבנת הון+ סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003; עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה עורמה ותחבולה, לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה+ סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה; שיבוש מהלכי משפט; וקשירת קשר לביצוע פשע.
ת/46: אמרת הנאשם מיום 12.3.19
הנאשם מסר כי יש ברשותו מכשיר טלפון נייד אחד בשימוש וכי יתר ה-"אייפונים" שברשותו נועדו לפתיחת מיילים בעלויות נמוכות (עמ' 2). לשאלה אלו אפליקציות התקשרות יש לו בטלפון הנייד, השיב "וואטספ בלבד" (עמ' 3). הנאשם תיאר את מקורות הכנסתו מאז השחרור מהצבא: מסחר במניות ובמטבעות עם חברו מהצבא לשם אקריש (להלן: "לשם" או "אקריש") במשך שמונה חודשים בשנת 2012; עבודה במרקטינג ושיווק עולמי ברומניה בשנת 2014 לערך; וכן הקמת חברה אשר נחלה כישלון חרוץ והעברתה בהמשך לחבר ברומניה בשם אלין וסילי (להלן: "אלין") וזאת לדבריו בשנת 2015 או 2016; כמו כן, מסר הנאשם שבשנים 2017-2016 הוא הקים יחד עם אקריש חברת לידים בישראל, כאשר ייצור הלידים היה באחריות הנאשם והשיווק היה באחריות אקריש ..." (עמ' 4-3). עוד ציין הנאשם כי יש לו השקעה בשוק ההון וכי הוא שלח 10,000 יורו ל-אלין על מנת שינסה להרוויח ממסחר (עמ' 4). כמו כן, הנאשם אישר כי יש לו חשבון של ניירות ערך בסך 320,000 ₪ (שם).