הארנק I account, כמו מיסטר טנגו, שייכים ל-אלין וניתן לבדוק בהם האם נכנסו כספי לקוחות מהלידים שהנאשם ו-אקריש יצרו עבור אלין: "ש: אני אומר לך שאלין הוא רק בפרונטר שלך על הנייר בכך שהוא הבעלים ואתה הוא הבעלים האמיתיים, תגובתך? ת: זה לא נכון אם אלין היה רק פרונטר... מדוע אני בקשר איתו כבר מספר שנים... מדוע לא לקחתי את כל הכספים... ישירות לחשבון הבנק שלי... ש: אני אומר לך שאתה לא יכול למשוך את הכסף... ולכן אתה ממיר את הכסף בביטקוין ומוכר אותו פה בארץ, תגובתך? ת: ... אתם אוהבים לפרש דברי איך שנח לכם, מה שאמרת לא נכון" (עמ' 4-2).
"ש: בהתחלת חקירותיך אמרת שאלין הוא הבעלים של הביטקוין, לאחר מכן אתה טוען שאלין הוא המתווך... עכשיו... מספר סיפור חדש וטוען שאלין הוא רק שומר על הביטקוין... ת: ... אתם פשוט לא מבינים את הנושא ואז שאני מנסה להסביר לכם אתם מציגים זאת כגרסה שמשתנה ומתפתחת" (עמ' 4)
"ש: אני אומר לך ששאלנו את רן והוא אמר שאתה זה שמקבל כסף עבור הביטקוין, תגובתך? ת: זה לא נכון... רן גם אמר לי שהוא מתווך עסקאות ביטקוין... נראה לי שהיום כבר כולנו מבינים שמה שהוא אמר לא בהכרח נכון" (עמ' 5).
הנאשם טען כי לא סיפר ל-אקריש על המעורבות שלו מול בוגנים. לטענתו, אקריש היה הבוס שלו; ואם אקריש אמר שהנאשם סוחר ביטקוין, זה בגלל שהוא ניזון מדברים שהנאשם עצמו סיפר לו, שבחלקם אינם נכונים.
ת/80: אמרת הנאשם מיום 2.4.19
לטענת הנאשם, ההיכרות הראשונית עם בוגנים נעשתה דרך פורום של קבוצת ביטקוין שנמצאת בטלגרם בלבד; ולכן ההתקשרות שלו עם בוגנים נעשתה באמצעות טלגרם ונמשכה שם. בהמשך שוחח עם בוגנים גם בטלפון או בוואטסאפ.
הלדג'רים אינם מאחסנים דבר, אלא אמורים לשמש מפתח לארנק דיגיטלי שנמצא באינטרנט (עמ' 2). "ש: מה יש בארנק הדיגיטלי? ת: אני לא יודע. ש: מי יודע? ת: לא בטוח מי יודע אבל אוכל להניח שאולי אלין, אם בכלל יש שם משהו. ש: אם אני אומר לך שאחד מהלדג'רים פותח ארנק דיגיטלי שיש בו 2 מיליון דולק מה אתה אומר? ת: אני אומר יופי אז אנחנו עשירים. ש: מי זה אנחנו? ת: משטרת ישראל, אני אומר את זה בצחוק כמובן" (עמ' 3).
הנאשם אישר התכתבויות שונות עם בוגנים.
"ש: ... היו רגעים רבים שחשדת ברן... ואתה ניסית לשאול אותו לפשר הסודיות והוא ענה לך שזה לא לטלפון... כל הפגישות בינך ובין רן היו במקומות החבא בשעות לא שגרתיות... הוא אמר לך במפורש כי מסוכן לבצע בארנקים האלה עסקאות וביקש ממך להחליף ארנקים ואתה החלפת למרות שזה היה מעלה בכל אדם מן הישוב חשד... ת: לא כל המפגשים היו בשעות לא שגרתיות... הגם שנערכו בתוך הרכב היו מאוד ארוכים בממוצע בין 30 דקות ועד שעה וחצי... רן ביקש להחליף ארנק ואז אמר לא להחליף ארנק בסופו של דבר... שומעים אותי אכן מסתקרן ושואל את רן בצחקוק מה כל הסודיות האם זה נראה לכם כמו תגובה של מישהו שמודע שהוא מעורב במשהו פלילי" (עמ' 6-5).