במסגרת התחייבותו של מתוק כלפי נופר דינמי לכך שתקבולי מכירת הסחורה משלוס ללקוח, יועברו למממנים, ביקש הנאשם 1 ממתוק לקבל שיק מהלקוח של שלוס. ואכן, מתוק העביר לנאשם 1 שיק של חברת צ'רבוס ניהול סחר ויעוץ, שהינה חברת בת או אחות של חברת MIC, על סך 130,000 ₪ (ת/283). שיק זה יועד עבור שלוס, נרשם לפקודת נופר דינמי והוסב בחתימת ידו של שלמה מתוק להפקדה בחשבון הבנק של נופר דינמי. הנאשם 1 טוען כי, ככל הנראה, כנגד שיק זה הוציא מתוק חשבונית מטעם שלוס לחברת MIC (ת/192).
לאור כל האמור לעיל, מבקש הנאשם 1 לזכותו מהעבירות המיוחסות לו באישום ה-13.
טיעוני הנאשם 1 בנוגע לאישום 14
- הפרטים הנוגעים לאישום זה נדונו במסגרת האישום ה-13, שכן מדובר בהזמנה אחת שפוצלה לשני משלוחים. אף כאן מדובר בהזמנה של בקיר, שהזמין באמצעות מנד אלקטריק, מכשירי מיקרוגל מהספק מסין. כל התהליכים שנעשו במסגרת האישום ה-13 חזרו על עצמם גם במסגרת אישום זה, פרט לכך שחברת שלוס מכרה את הסחורה ללקוחה בשם Kitchen Line. אף כאן נטען כי הסחורה לא הייתה מעולם בבעלותו של הנאשם 1, לא היו לו זכויות בטובין והוא לא עשה כל עסקה בנוגע לטובין אלה, במישרין או בעקיפין. הנאשם 1 מוסיף וטוען כי לא עסק בשחרור הסחורה מהמכס, ולמיטב ידיעתו שלמה מתוק ומריו וייסמן הם שניהלו את הקשר עם עמיל המכס, בשם חברת שלוס.
בהיות הנאשם 1 מתווך בעסקת האשראי עם OPCI, היה זה באחריותו לוודא את החזר התשלום למממנים. לכן הוא ביקש משלמה מתוק להעביר לידיו את התקבולים מהמכירה, לצורך החזרת התשלום למממנים, OPCI ונופר דינמי. הנאשם 1 גם מאשר כי ביקש ממתוק להפקיד חלק מהכסף ישירות לחשבון הבנק של OPCI, בגין החזר חלק מעלות הסחורה, וכן הנחה את מתוק להפקיד חלק מהכסף בחשבון נופר דינמי, כאשר חלק זה נועד לקיזוז חלקי של החוב, בגין מימון מיסי השחרור. הכסף הועבר בשיק של Kitchen Line לפקודת שלוס, לצורך סגירת החוב כלפי המממנים ואין מדובר ברווחים ממכירת הסחורה.
לאור כלל הראיות, מבקש הנאשם 1 לזכותו מכל העבירות המיוחסות לו במסגרת האישום ה-14.
דיון והכרעה באישומים 14-9
- גם בקבוצת אישומים זו, כמו באישום השמיני, מדובר בטענות הנוגעות להפחתת מיסי היבוא, ואין כל טענה כי הספק או הספקים לא קיבלו תמורה מלאה בעבור הטובין ששלחו לישראל.
בכל האישומים מדובר בהחלפת חשבונות הספק המקוריים, בחשבונות ספק אחרים שבהם מדובר בערך מופחת של הטובין, כאשר לטענת התביעה, נועד הדבר להשתמט מתשלום מיסי יבוא מלאים, באמצעות שימוש בחשבונות ספק מזויפים וכוזבים.