תפקידו של הנאשם היה לקשר בין המזמין לבין המממן של העסקה. היה עליו להעריך את הסיכונים ואת הסיכויים הפוטנציאלים הטמונים במימוש העסקה ולהציגם בפני המממן. לאחר איתור המנגנונים, ועל מנת למזער את הסיכונים, תפקידו של הנאשם היה לסייע לשני הצדדים, המממן והמזמין, בניסוח המסמכים המקצועיים הרלוונטיים, כדי להגן על האינטרסים שלהם באורח מיטבי.
טענות מבוא לאישומים 1 ו-2, מטעם הנאשם 1
- בהתייחסות כללית לטענות המרמה שהופנו כלפי הנאשם 1 במסגרת האישומים 1 ו-2, טוענת ההגנה כי אין להן כל אחיזה במציאות וכי לא הייתה כל כוונת מרמה מצדו של הנאשם 1, וודאי שהתביעה לא הוכיחה זאת מעבר לכל ספק סביר.
הנאשם אינו מכחיש כי שימש מתווך בין לקוחות שפנו אליו לבין גורמי מימון חוץ-בנקאי, במטרה לנסות ולהגיע להסדר של מימון חוץ-בנקאי באמצעות פתיחת מכתב האשראי, לצורך יבוא סחורה מחו"ל. הוא אף אינו מכחיש כי שימש יועץ פיננסי מומחה לעסקאות אשראי וכי סייע בניסוח בקשות לפתיחת מכתבי אשראי. בסיטואציות הפיננסיות שנוצרו, במסגרת העסקאות נשוא האישומים 1 ו-2, העלה הנאשם פתרונות יצירתיים לקשיים ולבעיות המורכבות והייחודיות שהתעוררו.
הנאשם 1 מכחיש בתוקף כי הוא היה הגורם שהזמין את הסחורה מהספקים או שהיה מעורב בהזמנת הסחורה או שהיה בעל עניין בהזמנת הסחורה. מזמין הסחורה באישום הראשון היה חיים בוכריס ובאישום השני אבי קלמרו, הנאשם 4.
הנאשם אינו מכחיש כי לבקשת המזמינים הוא תיווך בינם לחברות שילוח, עמילי מכס וחברות שעסקו בשחרור טובין מהנמל, ואין כל פסול במתן שירותים מעין אלה, במסגרת עיסוקיו של הנאשם.
הוא מכחיש בתוקף כי נטל את הסחורות לעצמו וכי בשלב כלשהו היה בעל הסחורה או המחזיק בה; השחרור הפיזי של המכולה הראשונה במסגרת האישום הראשון היה פעולה שעשו שלמה מתוק וחיים בוכריס, הנאשם 1 לא הפך לבעליה של הסחורה או למחזיק בה, וכל עניינו במכירת הטובין היה קבלת החזר החובות של בוכריס אליו, וליתר ספקי השירותים.
לעניין זה אין ליתן כל משקל לעדותו של חיים בוכריס, שהינו עבריין מועד, בעל אינטרס מובהק ומי שעדותו התבררה כבלתי מהימנה ושקרית בעליל.
אשר לארבע המכולות האחרות, שחרורן בוצע ללא ידיעתו של הנאשם וללא מעורבות מצדו. כל תפקידו הסתכם בכך שהפנה אדם בשם נתן הרפז אל שלמה מתוק, כדי שזה שיסייע לו במכירת הטובין. ניסיונה של התביעה להסתמך על עדותו של הרפז לא יצלח, כיוון שגם הוא עבריין מועד, בעל אינטרס מובהק, שמסר עדות מגמתית ומיתממת בבית המשפט, כדי להרחיק עצמו מכל קשר לסחורה.