לקשר זה ניתן לצרף במעגל רחוק יותר את שמעון ברגר, שהוא איש עסקים המתגורר בחו"ל, אשר ביצע עסקים עם בוכריס, בין היתר באמצעות חברה זרה בשםContell Investment Limited. ההגנה טוענת כי שמעון ברגר היה מעורב באופן ישיר בעסקת היבוא של בוכריס במסגרת האישום הראשון, והוא זה שהפנה את בוכריס לנאשם 1, לצרכי מציאת פתרון מימוני, חוץ בנקאי, ליבוא.
גורם נוסף הקשור לעניין הוא נתן הרפז, וכעולה מהראיות, בסופו של יום החזיקו נתן הרפז וחיים בוכריס בחלקים שונים של הסחורה, אותה ייבא בוכריס, כמתואר באישום הראשון.
לטענת הנאשם 1, אותה חבורה עבריינית ניצלה אותו ואת שירותיו המקצועיים: "והשתמשה במעורבותו בעסקאות במסגרת השירותים שסיפק, על מנת להפליל אותו ולגרום לכך שיישא באחריות למעשיהם שלהם".
כאמור, חיים בוכריס ואבי קלמרו היו מזמיני הסחורות בגדר האישומים 1 ו-2, ואם בוצעו עבירות מרמה במסגרת אישומים אלה, הם אלה שביצעו אותן, ומכאן שהם בעלי אינטרס חזק ומשמעותי ביותר, להפליל אחרים במעשיהם.
אהרן קלדרון הינו המממן החוץ בנקאי של מכתבי האשראי בעסקאות המתוארות באישומים 1 ו-2, ובשל מעורבותו, הוא נחקר במשטרה ובמכס באזהרה, כחשוד.
הובהר לו, במהלך החקירות, כי על מנת לחלץ עצמו מהתסבוכת, עליו להפליל את הנאשם 1. כמו כן הצטברו אצלו כעס וטינה כלפי הנאשם, לאחר שבחלק מהעסקאות, הלקוחות לא שילמו את חובם לקלדרון והוא הפסיד כספים רבים.
לגבי אלחנן טננבוים, שהיה המנהל והמפעיל של חברת שלוס, נטען כי "התואר עבריין מועד מהווה מחמאה של ממש עבורו". בעברו אין-ספור עבירות מרמה, גניבה, הונאה, עבירות מס, ושותפות בעסקת יבוא של כמויות מסחריות של סמים מסוכנים. לא זו אף זו: בשנת 1992 הוא הוכרז כפושט רגל, עקב כישלונות עסקיים לא-מעטים, וכן צבר חובות גבוהים בגין הימורים וניכיונות שיקים. אם לא די בכך שהוא לוקה בחוסר מהימנות בסיסי, טננבוים גם סתר בעדותו את גרסתה של עדת התביעה, רמונדה פישר, שהייתה נטולת אינטרס בהליך. המניע העיקרי של טננבוים להזיק לנאשם 1, הוא כעסו על הנאשם ורצונו להתחמק מתשלום החובות שהוא חב לו. במהלך עבודתו, גנב טננבוים כספים וביצע מעשי זיוף ומרמה, ועל רקע זה הוא פוטר מהעבודה ונדרש להשיב את הכספים שגנב.
כמו כן, נטען כי בתוקף הסכם שנחתם עם המדינה לאחר חזרתו מלבנון, הוא התחייב לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק באופן מלא וללא הגבלת זמן, וכשהבין שרשויות החקירה והתביעה מעוניינות בהפללתו של אורי רש, הוא פעל בנחישות ובנחרצות כדי לספק את רצונם.