משלוח נוסף של סמים אורגן, כך על פי גורמי התביעה, בשנת 2001. בעסקה אחת שנערכה באותה שנה השקיע המערער סכום של 125,000 דולר. מסיבה לא ברורה התעכבה העברת הסם לארצות הברית. דדוש חקר את פוגל בעניין ומסר את תוצאות הבירור למערער. עם התמשכות העיכוב קצה סבלנותו של המערער, ובמפגש בין השלושה, שאורגן לבקשתו, הוא לחץ על פוגל ודרש את רווחיו. ימים מספר לאחר מכן נודע כי העניין בא על פתרונו (סעיף 15c לתצהיר התובע; סעיפים 12-11 לתצהיר דדוש). בעסקה שנייה היה חלקו של המערער 250,000 טבליות סם, ותמורתן שילם בין 150,000 ל-200,000 דולר (סעיף 13 לתצהיר דדוש). דדוש ערך סידורי נסיעה לארצות הברית לשניים: ישראל אשכנזי (להלן - אשכנזי) ודוד רואש (להלן - רואש). הם שכרו דירה במנהטן ובה אוחסן הסם, אך החבורה התקשתה לאתר רוכשים. אז נכנס לתמונה אדם נוסף - שם-טוב מכתבי (להלן - מכתבי), מכר של המערער, אשר נפגש בארצות
הברית עם אחד, מרדכי כהן (להלן - כהן), וסיפר לו כי המערער - "האיש החזק בישראל", כלשונו, שבשבילו הוא עובד - זקוק לסיוע בהפצת כמות גדולה של טבליות אקסטזי בארצות הברית. כהן נרתם לסייע (סעיפים 15d-15e לתצהיר התובע; סעיפים 16-13 לתצהיר דדוש). הוא יצר קשר עם חברו, פטרישיו ויווס (להלן - ויווס), ששהה בקולומביה באותה העת, וביקש את עזרתו באיתור קונים. המאמץ נחל הצלחה ואותרו שני קונים לסם. המערער העביר לדדוש את פרטיהם והנחה אותו באשר להיקפי העסקאות וסכומי הכסף שהוא מצפה לקבל. דדוש, בתורו, תדרך את רואש ואת אשכנזי על פי ההנחיות שנמסרו לו מפי המערער (סעיפים 17-16 לתצהירו של דדוש). לאחר ביצוע המכירה הראשונה שוחח כהן בטלפון עם המערער, וזה הבטיח לו כי הוא "עומד מאחורי" העסקה. המערער אף מסר לכהן את מספר הטלפון שלו והנחה אותו להתקשר אליו ישירות אם דבר-מה ישתבש (סעיף 15f לתצהיר התובע; סעיפים 7-2 לתצהירו של כהן, שצורף אף הוא לבקשת ההסגרה).
לאחר השלמתה המוצלחת של העסקה יצר ויווס קשר עם כהן וסיפר לו על חברו ממיאמי, ושמו חואן קרלוס, המעוניין לרכוש אף הוא סמים מן החבורה. מה שהללו לא ידעו הוא שקרלוס שימש מודיע של משטרת מיאמי ושל הרשות האמריקנית למלחמה בסמים (ה-Drug Enforcement Agency, ובקיצור - DEA), ופעילותו התבצעה כחלק ממאמץ אמריקני אינטנסיבי להביא לחשיפת הפרשה ולמעצר המעורבים בה (סעיף 7 לתצהירו של רוברט דיק, קצין הצוות המשימתי ב-DEA (להלן - דיק)). כהן התקשר למערער ישירות ויידע אותו בדבר ההצעה שנתקבלה. לאחר דין ודברים הוחלט להיענות להצעה, וסוכם כי העסקה תתבצע בניו יורק. קרלוס הודיע לכהן שהוא או אחד מנציגיו יגיעו לעיר ומסר לו מספר טלפון של אחד, ג'ורג', אף הוא מודיע משטרתי סמוי שהתחזה לנציג הקונים. כהן עדכן את המערער באורח שוטף בדבר התקדמות המהלך (סעיפים 15h-15j לתצהיר התובע; סעיפים 11-8 לתצהיר כהן; סעיפים 20-19 לתצהיר דדוש; סעיפים 12-8 לתצהיר דיק). בתאריך 16.7.2001 מסר רואש לג'ורג' דוגמה מטבליות הסם. חוקרים עקבו אחריו לבניין הדירות במנהטן וערכו חיפוש בדירה. במקום נתגלו כ-700,000 טבליות אקסטזי (במשקל כולל של 182.8 קילוגרמים) וכן 187,000 דולר במזומן. רואש ואשכנזי נעצרו מיד בעוון קשירת קשר והחזקת סם מסוכן. ביום המעצר ניסה דדוש ליצור קשר עם השניים כדי לברר אם העסקה צלחה. משלא נענה דיווח על כך למערער, וזה התקשר לכהן והורה לו לברר את שאירע (סעיפים 15i-15m לתצהיר התובע; סעיף 12 לתצהיר כהן; סעיף 21 לתצהיר דדוש; סעיפים 16-14 לתצהיר דיק; סעיפים 4-2 לתצהירו של לואיס אלברז, בלש במשטרת ניו יורק, שצורף לבקשת ההסגרה).