אישום רביעי (פרוייקט אלעד הצפוני בכרמיאל)
- עניינו של האישום הרביעי, המיוחס לנאשמים 1, 2, 4, 10 ו-11, בהקמת מפעל בעיר כרמיאל לייצור מזון מוכן עמיד, מזון מבושל וסלטים, על ידי חברת אלעד הצפוני בע"מ (נאשמת 10), והקמת מבנה על ידי חב' ארזי הצפון בניה להשכרה בע"מ (נאשמת 11) אשר יושכר לאותו מפעל.
הנאשמים הגישו בקשות למרכז ההשקעות, שעל פיהן קיבלו כתבי אישור להקמת מפעל מאושר בכרמיאל, הנוגע למיזם האמור, בהיקף השקעה בסך 39,167,530 ₪.
טיעוני התביעה
- התביעה טוענת כי כתב האישור וכן הבקשות לתוספת לכתב האישור התקבלו על ידי הנאשמים במרמה, וההטבות שניתנו לנאשמים התקבלו בהסתמך על 13 דוחות ביצוע כוזבים. במסגרת מעשי המרמה ניפחו הנאשמים עלויות, תוך שימוש בחשבוניות כוזבות ומנופחות, שהופקו באמצעות חברה קבלנית קשורה. עוד נטען, כי הנאשמים קשרו קשר עם ספק מכונות מגרמניה, חברת לידר, אשר סיפק להם חשבוניות מנופחות ובאמצעותן קיבלו חלק ניכר מכספי רכישת הציוד, אשר הועבר לחשבון בנק בשוויץ ושימש אותם למטרותיהם. עוד נטען, כי חשבון הבנק הנ"ל הוצג במרמה כחשבון הבנק של ספק הציוד. הנאשמים הקימו את המפעל בשיתוף פעולה עם עמוס אופיר, שהיה טכנולוג מזון בחברת
"תנובה", ומלכתחילה ביקש להקים את הפרוייקט באמצעות מעסיקתו, היא חברת "תנובה" אשר דחתה את ההצעה. עמוס אופיר הכיר את הנאשמים 1 ו-2 בחפשו אחר יזמים שותפים, להוצאת הרעיון של המפעל אל הפועל. התביעה גורסת כי עמוס אופיר "קרוב לוודאי, לא היה שותף למעשה המרמה שביצעו הנאשמים 1 ו-2".
הנאשמים 1 ו-2 הגישו בקשה למרכז ההשקעות, בשם חב' ארזי הצפון בניה להשכרה בע"מ (להלן: "נאשמת 11" או "חברת ארזי הצפון") לקבלת מעמד של מפעל מאושר למיזם הקמת המבנה למפעל. כתב האישור בהיקף השקעה בסך של 3,861,000 ₪ ניתן במסלול המענקים. בהמשך, ביקשו הנאשמים תוספת לכתב האישור, וזאת, על פי טענת התביעה, על סמך כתב כמויות מנופח בו כללו מצגים כוזבים בכל הקשור למערכות חשמל ומערכות נלוות. על סמך מצגי השווא, כך מוסיפה וטוענת התביעה, אישר מרכז ההשקעות את הבקשה וכן החליט לאשר תוספת מס' 3 להשקעה בסך של 8,672,882 ₪. מעשי המרמה המיוחסים לנאשמים הם:
קבלת כתב אישור להקמת מבנה כמפעל מאושר.
קבלת מענקים והלוואות כספיות מכוח כתב האישור.
קבלת שירותים מקבלנים וספקים.
קבלת תוספת לכתב האישור.
קבלת תוספת לכתב האישור להקמת המבנה למפעל.