בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו
ת"פ 40090-04 מ.י. פרקליטות המדינה-מח' כלכלית נ' זאבי ואח'
לפני
ד"ר עודד מודריק סגן נשיא (בדימוס) של בית משפט מחוזי
בעניין:
מדינת ישראל
ע"י עו"ד מיכל סיבל-דראל עו"ד תמר רוסמן, עו"ד נורית הדס ועו"ד יונתן קרמר; פרקליטות המדינה-המחלקה הכלכלית
המאשימה
נגד
1.גד זאבי
ע"י עו"ד דן שינמן, גיורא אדרת, נוית נגב,
איריס ניב-סבאג, גל הררי-גולדמן,
ליזי שובל, אורן אדרת
2.מיכאל צ'רנוי
ע"י עו"ד ד"ר יעקב וינרוט, עו"ד ירון קוסטליץ, עו"ד יואב סגל, עו"ד יבגני טרספוב
3.זאב רום
ע "י עו"ד נבות תל-צור, דורון טאובמן,
טל שפירא, ליה אפריאט
4.מיכאל קומיסר
ע"י עו"ד פרופ' דוד ליבאי, דפנה ליבאי, דנה וייס
הנאשמים
הכרעת-דין
קיצורים והגדרות
לשם נוחות אאמץ את ההגדרות וקיצורי השמות הכלולים בסיכומי צדדים :
א. נאשם 1 – "זאבי"
ב. נאשם 2 – "צ'רנוי"
ג. נאשם 3 – "רום"
ד. נאשם 4 – "קומיסר"
ה. זאבי תקשורת בינלאומית בע"מ – " זאבי תקשורת בינ"ל"
ו. זאבי תקשורת מימון וניהול בע"מ – " תקשורת מימון וניהול"
ז. זאבי תקשורת אחזקות בע"מ – " תקשורת אחזקות"
--- סוף עמוד 3 ---
כולן ביחד: "חברות זאבי תקשורת"
ח. ( Zeevi Global Communication Ltd (BVI - "זאבי גלובל" או: ZGC""
ט. CSS" – Computer Systems Service (The Netherland) "
י. Tenida Anstalt - "טנידה"
יא. Furlan Anstalt - "פורלן"
יב. "C&W" - Cable and Wireless plc או "כייבל"
יג. - Alpha Trade and Finance Corporation - "אלפא"
יד. FAI" – Financial Assets and Investments Ltd " או: "פאי"
טו. אלומיניום אחזקות (א.ה.) בע"מ – "אלומיניום אחזקות"
טז. FIBI Bank (Switzerland) Ltd – "בנק פיבי"
יז. הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ – "הבנק הבינלאומי"
יח. "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ – "חברת בזק" או: "בזק"
יט. Memorandum of Association - MOA או: "טיוטת הזכ"ד הבסיסי"
כ. Addendum to MOA – AMOA או: "התוספת לטיוטת הזכ"ד הבסיסי"
כא. Heads of Association - HOA או: "הזכ"ד הבסיסי"
כב. Option Agreement - "הסכם הברירה"
כג. Escrow Agreement – "הסכם האסקרו" או: "הסכם הנאמנות"
וכן:
"חוק הבזק" – חוק הבזק, תשמ"ב ( 1982 ), בנוסחו התקף במועדים הרלוונטיים לכתב האישום[1], אם לא נאמר אחרת.
ו הבזק" – צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ) תשנ"ז, 1997 , בנוסחו התקף במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אם לא נאמר אחרת.
עיקרי כתב האישום
תיאור תמציתי כללי
צירו המרכזי של כתב האישום הוא טענת מרמה כפולת פנים; מרמה כלפי גורמי משרד התקשורת לשם קבלת היתר לרכישת אמצעי שליטה בחברת בזק (להלן: "היתר הרכישה" או: "ההיתר") ומרמה כלפי מַאֲגָד (קונסורציום) בנקים לשם קבלת הלוואה בסכום עתק למימון הרכישה (להלן: "הלוואת הרכישה").
האישום ה ראשון – מרמה כפולה
--- סוף עמוד 4 ---
המרמה הנטענת באישום הראשון סבה על עסקת מכירת 19.6% ממניות חברת הבזק שהוחזקו בידי C&W שהתרחשה ברבעון האחרון של שנת 1999 (להלן בהתאמה – "המניות", "עסקת המניות" או "העסקה"). C&W מכרה בעסקה את המניות לזאבי - באמצעות חברה בשליטת זאבי - בתמורה של 632,000,000 מיליון דולר (מ"ד). מַאֲגָד בנקים הלווה לזאבי את דמי התמורה. לשם קבלת ההלוואה נדרש זאבי להעמיד 25% מסכום הרכישה כבטוחה להחזרת ההלוואה (להלן: "ערובת המימון"). זאבי קיבל מצ'רנוי – באמצעות נאמנות זרה בשליטתו – את דמי ערובת המימון. כדי לממש את הרכישה נדרש זאבי לקבל – וקיבל - היתר משר התקשורת לעסקה.