נוכח חיוניותם הציבורית של שירותי חברת בזק נקבעו הסדרי חקיקה מיוחדים שתכליתם ליצור פיקוח על זהות מחזיקי אמצעי שליטה בבזק כדי להבטיח את תקינות השירותים גם חרף שיקולים כלכליים וכדי למנוע השתלטות גורמים עוינים על החברה. בין ההסדרים- שעוגנו בחוק הבזק ובצו הבזק - נקבע ששליטה או החזקה של אמצעי שליטה בהיקף של 5% ומעלה מחייבת קבלת היתר מראש משר התקשורת. חוק הבזק הגדיר מהם "אמצעי שליטה בתאגיד" וצו הבזק מפרט את תהליך הגשת הבקשה להיתר ואת המטלות המוטלות על מבקש היתר לרבות המצגים שהוא נדרש להציגם לשם קבלת ההיתר.
הנאשמים וגורמים מעורבים נוספים
גד זאבי (נאשם מס' 1) הוא איש עסקים, אזרח ותשב מדינת ישראל המנהל עסקים בארץ ומחוצה לה. לניהול עסקאות בין לאומיות זאבי הסתייע בחברת אלפא (Alpha Trade and Finance Corporation) שהתאגדה בשנת 1985 בליבריה. זאבי הוא בעל השליטה באלפא.
ברבעון האחרון של 1999 בזיקה לעסקת המניות רשם זאבי, בסיוע קומיסר, מספר חברות[3]; כולן, במישרין או על דרך שרשור חברות, בבעלות מלאה של זאבי[4]: Computer Systems Service (The Netherland); Zeevi Global Communication Ltd (BVI); זאבי תקשורת בינלאומית בע"מ; זאבי תקשורת מימון וניהול בע"מ ו-זאבי תקשורת אחזקות בע"מ.
חברה נוספת – FAI) Financial Assets and Investments Ltd או פאי) - נרשמה באיי הבתולה הבריטיים ביום 23.11.99, בידי קומיסר עבור זאבי. ל-פאי נפתח חשבון בבנק פיבי שאליו הועברו כספי ערובת המימון.
--- סוף עמוד 6 ---
מיכאל צ'רנוי (נאשם מס' 2) – איש עסקים עתיר ממון שעשה את עיקר הונו בעסקי פחם ואלומיניום ב"חבר העמים" (מדינות ברית המועצות לשעבר). צ'רנוי עלה לישראל בשנת 1994, קיבל אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות. חלק הארי של פעילותו העסקית של צ'רנוי התנהל בחו"ל. בתקופה הרלוונטית שהה רוב זמנו בבולגריה שם החזיק בעסקים שונים ובהם חברת התקשורת הגדולה "מובילטל". . פעילותו הפיננסית הבינלאומית התנהלה באמצעות חברות נאמנות (Trust או : Anstalt ) זרות (התאגדו בליכטנשטיין) שבשליטתו: Tenida Anstalt (טנידה) ו- Furlan Anstalt (פורלן).
צ'רנוי אינו דובר עברית או אנגלית.
כמו כן התאגדה בישראל ביום 15.11.1999, חברה – אלומיניום החזקות (א.ה) בע"מ (אלומיניום) בבעלות צ'רנוי ו-רום.
זאב רום (נאשם מס' 3) – איש עסקים ישראלי ממוצא רוסי שעלה לישראל לפני שנים רבות. רום פעל בעסקאות רבות – כמו גם בעסקת המניות - בשיתוף פעולה עם צ'רנוי. בשל שליטתו בעברית וברוסית וידיעתו את השפה האנגלית היה רום למין צינור תווך בין צ'רנוי לבין הגורמים המעורבים בעסקה. זה לצד האינטרס האישי שהיה לו בעסקה.