--- סוף עמוד 11 ---
בשלב השלישי ניסה זאבי, תוך הצגת מצג מרמתי, להשיג היתרי רכישה נוספים של מניות בזק ובסיועו של קומיסר השיג, במרמה, אשראי נוסף ממַאֲגָד הבנקים.
השתלשלות העניינים[14]
ניתן לחלק את הפרשה הסובבת את כתב האישום על פני ציר הזמן לשלושה שלבים. בכל אחד מן השלבים התנהלו שני תהליכים מקבילים. בשלב הראשון התגבשו, בו זמנית, עסקת המניות ועסקת ערובת המימון. בשלב השני התקיים תהליך קבלת ההיתר ממשרד התקשורת ובו זמנית נוהל מו"מ לקבלת הלוואת הרכישה. בשלב השלישי , התהוו בעיות שונות בהקשר ליישום ההסכמים בין השותפים וכשלי שוק שהוליכו את מאגד הבנקים "לקרוא להלוואה". בשלב הזה הפכה החקירה הסמויה שהתנהלה נגד הנאשמים לחקירה גלויה שגרמה ל"פיצוץ הפרשה".
השלב הראשון – עסקת המניות והסכם הברירה
21 – 23 ספט' 1999
מו"מ ראשוני בין זאבי לעו"ד מיכאל צלרמאיר , בא כוח כייבל בישראל. זאבי הביע את רצונו לרכוש את חבילת המניות. התגבשו קווים כלליים של העסקה [ת/540].
סוף ספט' - ראשית אוק' 1999
שיחות , בסופיה בירת בולגריה, בין זאבי לצ'רנוי, בהשתתפות רום לגיבוש מהות המעורבות של צ'רנוי בעסקת המניות. לא נמצא תיעוד לאותן פגישות.
5 אוק' 1999
פגישה של עו"ד נשיץ עם זאבי במשרדי זאבי בחיפה להצגת העקרונות שגובשו בבולגריה. מתרשומת שערך נשיץ עולה שהוסכם שצ'רנוי יעמיד, באמצעות נאמנות זרה (trust) ערבות של 130-150 מ"ד לעסקת המניות. כנגדה יקבל הטרסט אופציה לרכוש 49% מן המניות שיירכשו (בתנאי של עמידה בדרישות הרגולטוריות) או החזר הערבות בצרוף תשואה של 100 מ"ד בתום 5 שנים [ת/1].
6 אוק' 1999
פגישה של השותפים בסופיה בהשתתפות עו"ד נשיץ ועו"ד בטקוב (בא כוחו של צ'רנוי בבולגריה). נערכו שלושה מסמכים שבהם סוכמו העקרונות המסחריים של העסקה: טיוטת הזכ"ד הבסיסי (MOA) [ת/6 (לא נחתם)]; הזכ"ד הבסיסי (HOA) וכן תוספת לזכ"ד הבסיסי [שניהם נחתמו. ת/11, ת/12, 13, 13א]. על תכני המסמכים אעמוד להלן.
21 אוק' 1999 ; 30 נוב' 1999
לאחר חילופי טיוטות בין משרדי עורכי הדין קומיסר ונשיץ נחתם בבולגריה הסכם הברירה [15] בין זאבי גלובל לטנידה [ת/55] וכחודש לאחר מכן נחתם הסכם הנאמנות בין זאבי גלובל, גד זאבי, טנידה, פאי, נשיץ וקומיסר [ת/111]. שני ההסכמים מגבשים את מכלול ההסכמות בין זאבי לצ'רנוי בעניין טיבה של מעורבות האחרון בעסקת המניות.
21 אוק' 1999
עסקת המניות בין זאבי תקשורת אחזקות לבין כייבל נחתמת בלונדון [ת/564] במעמד החתימה נכח רום מטעם צ'רנוי.