מצג לבנק פיבי – כספי ההון העצמי בחשבון פאי
טפסי פתיחת חשבון פאי
ביום 24.11.99 שלח בנק פיבי שוויץ לקומיסר מכתב הדרכה בהקשר לתהליך פתיחת חשבון פאי. בין היתר הודגש במכתב הצורך למלא את טופס זיהוי הנהנה בחשבון [Form A – Verification of the Beneficial Owner's Identity (להלן: "טופס זיהוי נהנה" או "טופס "A)].
בחיפוש שנערך ביום 25.3.01 במשרדו של קומיסר נמצא טופס זיהוי הנהנה בחשבון פאי, שתורפו ממולא בכתב ידו של קומיסר, חתום בידי זאבי ומאושר באישור נוטריוני של קומיסר. בטופס זה נרשמה FAI כבעלת החשבון וזאבי כנהנה בו [ת/809].
--- סוף עמוד 98 ---
בחיפוש במשרדו של זאבי נמצא טופס זיהוי נהנה חתום בידי זאבי שתורפו שונה. FAI נרשמה בו כבעלת החשבון וכנהנית בחשבון גם יחד. במקום המיועד לחתימת בעלת החשבון מצויה חתימת זאבי ומעליה שני סימונים של x[90] בלי כל חתימה לצדם [ת/805].
הנה שני המסמכים , זה לצד זה:
ת/809 ת/805
נוחימובסקי מנכ"ל פיבי שוויץ בעת ההיא ביאר בעדותו שתורפו של ת/805 מתאים לחברה מבוססת שפרסמה מאזני רווח והפסד. אין הוא מתאים לחברה כחברת פאי שהוקמה כמה ימים קודם לכן.
זאבי לא הכחיש את חתימתו על הטפסים אך הציג גרסאות שונות אודות זהות ממלא תורפם (קומיסר, הבנק).
קומיסר העיד שהוא לא מילא את תורפו של ת/805 ולדעתו לא היה מקום לציון X לשם חתימה של מישהו אחר זולת זאבי שכן זאבי הוא הנהנה היחידי בחשבון.
לבנק הגיע טופס A מאושר באישור נוטריוני של קומיסר (כדוגמת ת/809). זה וטפסים מאושרים נוספים שהגיעו לבנק מציגים את זאבי כבעלים והנהנה היחידי בחשבון פאי.
--- סוף עמוד 99 ---
התביעה מסיקה מן הנסיבות שזאבי בחר למלא שתי גירסות של טופס A כיון שידע מלכתחילה שהוא לא יוותר נהנה יחידי בחשבון ולפי שלא יכול היה להציג לבנק מצג שונה ממה שאמר לפיוטרקובסקי ועוד לפי שהיה עליו להציג מצג שונה לגורמי טנידה (סינדיקוס).
אכן זאבי שלח לדומנג'וס מסינדיקוס טפסי A דוגמת ת/805 , ביקש ששטייגר ודומנג'וס יחתמו על הטפסים ויעבירו אותם לבנק פיבי (לשרגא גרבינסקי). ב- 29.11.99 נשלח מסינדיקוס פקס אל זאבי שכלל את מסמכי פתיחת החשבון, לרבות טופס A (כדוגמת ת/805) שבו נוס.פה לימין סימוני X חתימת שטייגר ודומנג'וס [ת/818]. אולם לא מולאו טפסי A נפרדים של שטייגר ודומנג'וס .
ת/818
זאבי הנחה את אנשי סינדיקוס להעביר את הטפסים שנחתמו בידיהם לבנק וכך נעשה. הבנק קיבל אם כן מסמכים שונים, לרבות מסמכים המעידים על בעלי זכות חתימה בחשבון מעבר לזאבי, שבהם אין ביטוי ברור לכך שמעבר לזאבי יש עוד נהנה בחשבון.