- חובת הסודיות של מידע שדווח במסגרת חוק איסור הלבנת הון קבועה גם בסעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון, לפיו –
"(א) על אף האמור בכל דין, אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד'2, לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של אדם שפעל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).
(ב) דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(1) או במאגר המידע לפי סעיף 7(ד), לא ייחשב כחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשנ"ב-1992 ולא יהיה קביל כראיה בכל הליך משפטי, למעט –
(1) בהליך משפטי לפי חוק זה בשל הפרת חובת דיווח לפי סעיף זה או בשל דיווח כוזב או מטעה לפי חוק זה;
(2) כחומר מודיעיני שיוצג לעיון שופט בלבד במהלך דיון בבקשה לצו שיפוטי".
דהיינו, הסעיף קובע כי ביחס לדיווחים לפי סעיף 6 – דהיינו, דיווחים למשטרה ביחס לפעולות של הלבנת הון או דיווחים של נותני שירותים פיננסיים או סוחרים באבנים יקרות בהתאם לחובותיהם בחוק - הינם סודיים, וניתן לגלותם רק למפקחים שהתמנו על מנת ליישם את הוראות החוק; כמו כן, הוראות גילוי בחוקים אחרים לא יחולו עליהם.
- יש להעיר, כי בהצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז - 2007 נעשה נסיון להרחיב את נוסחו של סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון כך שהוא יתיר, במקרים מסוימים, גילוי מידע מהמאגר במסגרת גילוי חומר חקירה לאחר הגשת כתב אישום, על מנת להגן על זכותו של נאשם לגילוי חומר חקירה (הצעות חוק הממשלה 319, עמ' 766). דא עקא, שנסיון הרחבה זה נדחה בדיוני הועדה לחוקה, חוק ומשפט, לאור חשש כי הדבר יוביל להקטנת הדיווחים לרשות.
כך, טען יו"ר הועדה, ח"כ דוד רותם, כי "אם מסירים פה את החסיון, אתם לא תמצאו בן אדם שיבוא לדווח... מי מוכן לקחת את הסיכון הזה? איזו הגנה אתה מוכן לתת?" (פרוטוקול ועדת חוקה, חוק ומשפט מיום 31.5.10, עמ' 5). נציג השב"כ הביע אף הוא את החשש, כי תיקון החוק "יוביל לצמצום או להקטנת הדיווחים השוטפים, ולו רק בגלל חשש פקידי הבנקים, שבו לא ירגישו ביטחון מספיק כדי לבצע את הדיווחים, אנחנו בעד שלא יצומצמו הדיווחים" (שם, עמ' 16). גם טל נדב, יועמ"ש איגוד הבנקים, הסביר כי -
" עובדי הבנקים כעניין של יום ביומו, כדבר שבשגרה, נחשפים לפעולות שהם צריכים לדווח עליהן, זה חלק משגרת העבודה שלהם... הם עברו הדרכות כמה החוק זה מחייב, כמה הוא חשוב, שכולנו תומכים בו כמובן, וכמה יש עליהם חובת דיווח, ואנא, דווחו, תפקחו עיניים, תהיו עירנים, אתם רואים דברים חשודים – תדווחו. והדיווח עובר בבנק פנימה לגורם בכיר יותר, ששוקל, בודק ומעביר את הדיווח החוצה. חלק מרכזי בהדרכות של הבנקים: תהיו רגועים, החיסיון מובטח – יש חומה בצורה בין הדיווח לבין גילוי הפרטים עליכם. אם יעבור התיקון הזה, כמו שאמר אדוני, יותר לא נוכל לומר את זה לעובדים" (שם, עמ' 13)