"ת: ... מר יגרמן פנה אלי בעצם תוך הסבר הבעיה שלו מאוד גלוי ומאוד ברור, והסביר, אני לקוח מוגבל בשורה של בנקים, אני צריך לעבוד, להתגלגל, להתנהל. אני מבקש למצא את המתכון הראוי לעשות את זה. נבדק העניין...
....
...הצוות העסקי לא ידע איך לאכול את זה. מצד אחד - יש לו את הבקשה של מר יגרמן שנתפס כאיש מכובד, עם גיבוי של מר פלד, עם כל מה שקשור בזה. מצד שני - יש ערב בדמותו של מר דני גולדשטיין - שגם הוא איש מאוד מכובד באותה תקופה, בטופ, בטופליג של אנשי העסקים של מדינת ישראל. שיקים שאמורים לעבור בחשבון של אנשים שהם כולם הייתי אומר מהשורה הראשונה של העניין, הסוגיה הופנתה לדרגים הבכירים בבנק, החליט מי שהחליט שהוא מרים את הכפפה באותה עת, והוא מפעיל את החשבון במתכונת שבה היא הופעלה. בדיעבד? טעות."
ד. ת/110 - כתב ערבות אישית שחתם דן גולדשטיין ביום 10.4.2002 להבטחת החוב של קדי, מכוחו גם שילם גולדשטיין בסופה של הדרך את יתרת החובה בחשבון, שעמדה ביום 17.7.2002 על סך של 756,447 ש"ח (פ/26.1.09, 4327, 13-6).
ה. ת/111 - תדפיס חשבון קדי, המתאר את הפעילות בו מראשית הדרך ביום 24.12.2001 ועד ליום 17.7.2002 בו פסקה הפעילות. עולה ממנו כי במהלך שישה וחצי חודשים הופקדו בחשבון למעלה מ- 100 מיליון ש"ח וסכום זהה נמשך ממנו, וכי ב- 27.6.2002 הוכרז חשבון קדי כחשבון מוגבל, לאחר שכבר מיום 10.6.2002
--- סוף עמוד 190 ---
ניכר כי החשבון סובל מקשיי נזילות חמורים, ומגיע ליתרות חובה של מליוני ש"ח. המאשימה מייחסת לנתונים אלו חשיבות אל מול טענת הנאשמים כי חקירת רשות ניירות ערך שהחלה ב- 22.7.2002 היא שהביאה לקריסת הקבוצה.
ו. ת/112 ו- ת/113 הם תרשומות בכתב ידו של אביו של יגרמן, בהן מפורטים המוטבים של השיקים שנמשכו על ידי יגרמן מחשבון קדי. לתיק המוצגים הוגשו גם חלק מן השיקים עצמם. ת/114א-יא - שיקים לפקודת יגרמן ובני משפחתו; ת/115א-ו - המחאות בנקאיות לפקודת יגרמן וטבלת עזר מרכזת; ת/116 ו-ת/117 תדפיסי חשבון של יגרמן ושל רעייתו בבנק קונטיננטל ובבנק לאומי בהתאמה, בהם הופקדו שיקים ת/114 ות/115; ת/118 - מכתב הסדר פשרה עם בנק מזרחי בעניין אחר בגינו נמשכו שיקים מחשבון קדי; ת/119, 119א - 119 ד - עשרות שיקים הנוגעים למערכת הכספית הפרטית בין יגרמן להבי; ת/119 ה-ז – שיקים הקשורים למערכת הכספית הפרטית שבין יגרמן לגבעוני; ת/119ח-י - כ-20 שיקים לאלי מיטרני; ת/119יא - עשרות שיקים מחשבון קדי לזכות קובי סידי; ת/119יג-יד - שיקים שנמשכו מחשבון קדי לחברת י.ד. בניהו; ת/307-ת/312 - שיקים מחשבון קדי שהופקדו בחשבון ההלוואה של קדי בבנק הפועלים, ובנוסף שיקים והמחאות בנקאיות לפקודת הבי או חשבון בסט בית בבנק הבינלאומי שגישרו לפעמים על קשיי מימון של קדי. ת/305א-ג - שיקים מחשבון קדי שהופקדו בחשבון ההלוואה של מיאב בבנק הפועלים.