889. הבי, נאמן לדרכו לאורכו של המשפט כולו, טען כי לא היה מעורב בניהול של החברות. מעורבותו התמצתה בחתימה על הוראות ההעברה שהונחו לפניו - והוא לא ידע מה יעדי הכספים ובוודאי שלא העלה על דעתו כי יש פגם כלשהו בהעברתם. לטענתו, המאשימה מבצעת "קפיצת דרך ראייתית" שכן היא טוענת כי הנאשמים כולם היו מודעים מראש לעובדה שההתחייבויות שנטלה על עצמה משב בעסקאות לרכישת פויטונגר תעשיות ופויכטונגר השקעות תסכל את יכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם לבנקים.
890. לטענת הבי, הוא אמנם מואשם בכך שחתם על הוראות לביצוע חמש מהמשיכות המנויות באישום, אך הוא אינו יודע על כמה מהן באמת חתם מבלי שהבין את משמעות הדברים (מי שהבין בענייני מימון ובנקאות היה אחיו ז"ל), ובכמה פעמים חתם יגרמן תוך זיוף חתימתו.
עיקר הראיות המבססות את העברת הכספים לקדי ומשם לבעלי השליטה או לגורמים הקשורים אליהם
891. כאמור לעיל, עצם זרימת הכספים מהחברות הציבוריות של קבוצת פויכטונגר תעשיות לחברות הפרטיות אינו שנוי במחלוקת. המחלוקות העובדתיות בין המאשימה לנאשמים הן באשר למנגנון שמכוחו הועברו הכספים; לקשר שלהם לעסקי החברות הציבוריות; וכן בשאלה כמה מהכספים הנ"ל הוחזרו בסופו של יום לקופת הקבוצה. נסקור אפוא, את עיקר הראיות שהגישה המאשימה כדי לבסס את טענותיה בנוגע לעובדות העומדות בבסיס אישום זה.
892. המאשימה הפנתה למוצגים הבאים בקשר לחשבון קדי. כאמור בפרקים הקודמים, אין מחלוקת כי יגרמן הוא שפעל באמצעות חשבון זה:
א. ת/104, ת/105 - שתי הודעות על החלת הגבלות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 ששלח בנק קונטיננטל ליגרמן. בגין הודעות אלה פנה יגרמן לרון הדסי, סגן מנהל מחלקת עסקים בבנק לפיתוח התעשייה, איתו עמד בקשר הדוק בענייני האשראים של חברות הקבוצה, בבקשה לפתוח חשבון באמצעותו יוכל לפעול.
--- סוף עמוד 189 ---
ב. ת/106 - תיק חברת קדי מרשם החברות, אשר מעיד כי בעלי מניותיה בדצמבר 2000 היו דוד הבי ויוסף הבי ז"ל, וכי ביום 19.12.2001 הועברו מניותיהם לידיו של עו"ד גיל לוי (מזכיר חברת פויכטונגר השקעות), אשר התמנה גם כדירקטור יחיד בחברה. בתיק זה מצויה בין היתר אגרת חוב, חתומה על ידי יגרמן, שנרשמה ביום 11.4.2002 לזכות הבנק לפתוח התעשייה, לפיה יש לבנק שיעבוד קבוע ושיעבוד צף ראשונים בדרגה על כל השטרות שנמסרו ויימסרו על ידי קדי לבנק, או יוחזקו עבורה על ידי הבנק.
ג. ת/107 - בקשה לפתיחת חשבון בבנק לפיתוח התעשייה עבור קדי, חתומה על ידי עו"ד גיל לוי; ת/108 – אישור בדבר פרטי הזיהוי של בעל שליטה בתאגיד שנמסר לבנק לפתוח התעשייה לפי צו איסור הלבנת הון, בו הצהיר עו"ד גיל לוי כי הוא בעל שליטה בקדי; ת/109 - טופס הצהרה לפי חוק איסור הלבנת הון בו הצהיר עו"ד גיל לוי כי אין נהנה בחשבון מלבדו, אף שלדבריו פעל בחשבון כנאמן עבור יגרמן, ולא היתה לו נגיעה לפעילות המתנהלת בחשבון. לדבריו מדובר בטעות בהיסח דעת, וממילא הבנק ידע כי החשבון מנוהל על ידי יגרמן (פ/9.7.09, 4877, 13). רון הדסי סיפר בעדותו מדוע קדי הוקמה במתכונת שהוקמה (פ/26.1.2009, 4322-4233):