40. נאשם 4, רפאל פלד, היה בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום איש עסקים, לאחר שבעבר כיהן, בין השאר, כמפכ"ל משטרת ישראל, כמנכ"ל חברת החשמל בע"מ וכמנכ"ל משרד ראש הממשלה.
--- סוף עמוד 9 ---
41. פלד היה מיוזמי וראשי קבוצת המשקיעים אשר ביצעה את המהלך העסקי שהוביל להקמת הקבוצה, מהלך שראשיתו ברכישת השליטה בחברת קרן פלד (לשעבר ז'ק מיטרני בע"מ). פלד רכש במסגרת מהלך זה 1.6% ממניות קרן פלד.
42. בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום היה פלד בעל שליטה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, בפויכטונגר השקעות, בהיותו, יחד עם גבעוני, בעל היכולת לכוון את פעילותו של התאגיד, בין השאר, בהיותו בעל היכולת, יחד עם גבעוני, למנות את הדירקטורים של פויכטונגר השקעות ואת מנהלה הכללי. כמו-כן כיהן כיו"ר דירקטוריון משב (מיום 11.6.01), יו"ר דירקטוריון פויכטונגר תעשיות (מיום 2.12.01), ודירקטור באפקון אלקטרו מכניקה (מיום 14.1.02), ובפורמולה. בתקופה מוקדמת יותר שימש פלד גם כיו"ר דירקטוריון חייל, קרן פלד ויסקל.
43. נאשמות 5 ו-6, משב ופויכטונגר השקעות, הן חברות ציבוריות, אשר נמנו עם חברות הקבוצה כמפורט לעיל.
44. נאשמים 7-9 היו בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום חברי דירקטוריון אפקון אלקטרו מכניקה, ובתוקף תפקידם היו אחראים על עריכת הדוחות הכספיים של החברה ואישורם.
רקע
45. בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום היו נתונות מיאב ובסט-בית בקשיים כלכליים חמורים עקב חובות כבדים לבנקים, בסך כולל של כשישים מיליון ש"ח, בגין רכישת משב, אשר מועד פירעונם הגיע. גבעוני והבי אף עמדו בפני ירידת הבנקים לנכסיהם האישיים עקב ערבותם האישית לחלק ניכר מחובותיהן של מיאב ובסט-בית.
46. בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום ולפניה, היה נתון יגרמן בקשיים כלכליים חמורים כתוצאה מהסתבכויות כלכליות בעבר, והיה בעל חובות כבדים לגורמים רבים, לרבות גורמים בשוק האפור.
47. בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום היו נתונות קרן פלד, חיל, פויכטונגר השקעות ויסקל, בקשיים כלכליים וממוֹניים חמורים.
48. קבוצת פויכטונגר תעשיות ומשב, לעומת זאת, היו חברות ותיקות, עם פעילות עסקית ענפה רבת-שנים, יציבות כלכלית וקופות מזומנים מלאות. החברות נהנו מאמון המערכת הבנקאית והיו בעלות מסגרות אשראי בבנקים.
49. במועדים בלתי ידועים למאשימה, החליטו יגרמן, גבעוני והבי, בעצה אחת, לנצל את קופות המזומנים ומסגרות האשראי של קבוצת פויכטונגר תעשיות ומשב לשימושם הפרטי, ועשו כן