--- סוף עמוד 4 ---
חמשת מכרזי הדרום, במכרז פתח תקוה וכן סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון. לרגב מייחסת המאשימה עבירות בקשר עם מקבץ חמשת מכרזי הדרום.
רמי עזרא הוא נאשם 19. להלן יכונה "עזרא". המאשימה מייחסת לו מעורבות בעבירות בקשר עם מקבץ חמשת מכרזי הדרום.
ניסים קסנטיני, אמו שולמית קסנטיני, והחברה שבבעלותם קסנטיני ובניו בע"מ הם נאשמים 24-22. להלן יכונו "ניסים", "שולה" ו"קסנטיני". גם להם מייחסת המאשימה מעורבות בעבירות בקשר עם מקבץ חמשת מכרזי הדרום.
--- סוף עמוד 5 ---
התנהלות ההליכים
5. אתאר בקצרה את התנהלות ההליכים בתיק זה, שהוא תיק רב היקף. המדובר בכתב אישום שהוגש תחילה, בשלהי 2012, נגד גולסט והשביל הירוק בלבד. רק כעבור למעלה מחצי שנה, באמצע יולי 2013, תוקן כתב האישום והוגש במתכונתו הנוכחית. מעת שהוגש ועד שהוחל בשמיעת ההוכחות, ב-1.3.2015, התנהלו הליכים מקדמיים רבים. אלה כללו מינוי סנגור מן הסנגוריה הציבורית על מנת שייצג את נאשמים 2-1; פרקי זמן שנדרשו עד שכלל הנאשמים ימנו לעצמם סנגורים שייאותו ליטול על עצמם את הייצוג בתיק. הודעה על הסדרת הייצוג לכלל הנאשמים ניתנה רק ב-14.1.2014; העברת חומרי החקירה הרבים שנאספו בתיק; טענות מקדמיות שנפרסו בהרחבה רבה בכתב ובעל פה (הדיון בהן נערך ב-11.3.2014 והחלטתי ניתנה ב-18.3.2014, כשאת ההכרעה בחלק מן הטענות דחיתי לסוף ההליך, ככל שיהיה בכך צורך); מענה לאישומים ניתן על ידי הנאשמים במהלך מאי 2014; באמצע ספטמבר 2014 הגישה המאשימה הודעה בעניין הסכמות דיוניות אליהן הגיעה עם ב"כ הנאשמים, לרבות הסכמה על הגשת תיק מוצגים, על עדי תביעה שעדותם מתייתרת לנוכח ההסכמות הדיוניות, ועל תכנית טנטטיבית לפרשת התביעה.
6. בדיון מסכם שהתקיים ב-30.9.2014 נקבעו כ-40 מועדי הוכחות רצופים לשם שמיעת פרשת התביעה, החל מ-1.3.2015 ועד 30.6.2015. ככלל, מועדי ההוכחות נשמרו ושמיעת פרשת התביעה הסתיימה כמתוכנן, למעט שמיעת עדותו של נאשם 14, איל ארגוב, שלאחר שהגיע להסדר טיעון עם המאשימה ודינו נגזר, העיד ב-9.9.2015.
פרשת ההגנה השתרעה על פני 18 ישיבות, החל מ-1.11.2015 ועד 18.2.2016.
לנוכח היקפו הרב של החומר, אפשרתי לצדדים להגיש סיכומים בכתב והקציתי לשם הכנתם פרקי זמן של ממש. לאחר מכן השלימו הצדדים את סיכומיהם בשלוש ישיבות שנקבעו לשם כך (23.11.2016; 28.11.2016 ו-29.11.2016).
7. זה המקום לומר, כי התנהלותם של ב"כ המאשימה ושל ב"כ הנאשמים כאחד הייתה מקצועית עד מאוד, עניינית והגונה. ההסכמות הדיוניות הרבות אליהן הגיעו עם תחילת המשפט ואף במהלכו חסכו זמן שיפוטי ניכר והיו ראויות כשלעצמן. כל עורכי הדין