19. התובע מנהל עסקי נדל"ן ברומניה ובישראל, מקים פרויקטים של בניה ובעלים של חברות העוסקות בכך מאז שנת 2006. התובע מגדיר עצמו כבעל איתנות פיננסית (ס' 3 לתצהירו ; עמ' 3, ש' 13-12 ; עמ' 31, ש' 17 - עמ' 32, ש' 10). היכרותו עם שמואל נוצרה על רקע עסקאות נדל"ן ולהבנתו גם ההיכרות בין שמואל לבין הנתבע נולדה על רקע עסקי (עמ' 3, ש' 16-15).
בדומה לשמואל, התובע מתאר את הנתבע כאיש אנרגטי החובב את חיי הלילה, שהגיע לרומניה עד פעמיים בחודש כדי להמר בסכומים גדולים ולהתרועע עם נשים (ס' 9-4 לתצהירו ; עמ' 3, ש' 19-18 ; עמ' 33, ש' 9-1 ו- 32-30). השניים הכירו בשנת 2009 בקזינו והתפתחו ביניהם יחסים חמים כיחסי אב ובן. התובע טען כי הוא היה צמוד אל הנתבע, סייע לו ברומניה וגם בישראל כולל רכישת תרופות וליווי לרופאים (ס' 17 לתצהירו ; עמ' 3, ש' 18-16 ; עמ' 31, ש' 16-14 ; עמ' 33, ש' 26-19). לדבריו, הנתבע סיפר לו ששמואל סייע לו רבות ברומניה ושהוא בעלים של נכסים במדינה זו (ס' 11 לתצהירו ; עמ' 32, ש' 28-23).
20. עה/2 קלמנט (רמי תלמיד) הוא בעליה של סוכנות הנסיעות "רמי טורס". בעדותו הראשונה הוא מסר שהנתבע נסע באמצעותו לחופשות ברומניה ובישראל, אך בעדותו השניה הציג חשבונית עבור טיסה למולדובה וטען שהנתבע לא טס לרומניה באמצעותו אלא באמצעות משרד נסיעות אחר. קלמנט הכיר גם את התובע מרומניה ולפי ידיעתו הוא עוסק בענייני נדל"ן (עמ' 7, ש' 20-18 ; עמ' 52, ש' 28 - עמ' 53, ש' 6).
שמואל מוכר לקלמנט כקבלן בניין וכבעלים של בתי מלון ברומניה, שעבדו עם משרד הנסיעות של קלמנט (עמ' 7, ש' 24-23). קלמנט שלל שותפות עם שמואל, למעט שיתוף פעולה עסקי עם בתי המלון, שפסק בשלב מסוים מטעמי כדאיות כלכלית. לפני העד הוצג כרטיס ביקור שמצדו האחד נרשם "קבוצת לב אור" ומצדו האחר פרטי משרד הנסיעות "רמי טורס". העד הסביר שהוא ושמואל הסכימו על עריכת הכרטיס באופן זה בניסיון להציג את הנופש ככזה הנמכר מיד ראשונה ואולם משרד הנסיעות לא היה חלק מעסקיו של שמואל (עמ' 8, ש' 5-3 ו- 11-9 ; עמ' 50, ש' 32-1). קלמנט העיד שהוא אינו יודע אם שמואל הוא בעלים של קזינו. לדבריו הוא אינו יודע מי הבעלים של בתי הקזינו ואינו קושר בין לקוחותיו לבינם (עמ' 7, ש' 28 - עמ' 8, ש' 2 ; עמ' 52, ש' 6-4).
21. עת/1 עמיחי מרקוביץ' (להלן: "מרקוביץ'") הוא חוקר פרטי רשום, המכיר לדבריו את הנתבע מזה מספר שנים, לאחר שפגש בו ברומניה ובישראל. לדבריו הנתבע הוא אדם חביב שניהל חיי לילה עשירים ברומניה ובין היתר נהג להמר בקזינו בסכומים גבוהים (ס' 1, 3, 6 ו- 7 לתצהירו).