ביום 16/6/16, לבקשת מר אלון מיכל, הבקשה מובהרת כדלקמן:
"אני אחדד את הבקשה אנחנו צריכים שתעביר אישור מעו"ד המפרט מי בעלי המניות בפרגונקס על מנת להוכיח שאין להם קשרי בעלות לחברות/לבעלי המניות בחברות (לפרט מי בעלי המניות בחברות הזרות ) שטויגה עובדת איתם ".
במענה לכך מיום 17/5/16, צורף אישור מרשם החברות של בעלי המניות של פרגון אי אקס ממנו ניתן לראות שאין קשרי בעלות בין פרגון אי אקס ללקוחותיה ונציגת הבנק מתבקשת: "אנא אשרי לי שזה נותן מענה למה שביקשתם".
במסגרת התשובה לכך, מיום 24/5/16, ביקש הבנק לקבל אישור בעלות של UFX על מנת לראות שאין קשר בעלות בין בעלי חברה זו לבין התובעות. בקשה זו נענית בו ביום במכתב מאת אלון מיכל, אליו צורפה תעודת ההתאגדות של UFX ממנה ניתן ללמוד כי אין קשר בין החברות. אציין כי באותה תכתובת מציין מר מיכל כי "נדמה לי ששלחתי לך את זה כבר ב 19/4 ניתן לראות שאין קשרי בעלות בין החברות".
התשובה מאותו יום מאת דגנית מטעם הבנק הינה כי לא הועברו אישורי בעלות של החברות האחרות- קרי, ריאלנטקו ו- MPF ובמענה לכך, עוד באותו יום, מועברים אישורים גם באשר לחברות אלו. נוסף על כך, ביום 29/5/16 מועבר, לבקשת הבנק, גם אישור עדכני של חברת UFX.
- לאחר שהועבר כל החומר כאמור, ביקש הבנק לקבל גם את רשימת בעלי המניות בשרשור הסופי של פרגון אי אקס קרי- ככל שקיימת חברה שהיא הבעלים, שיועבר גם שמם של בעלי השליטה הסופיים בה. עוד מבקש הבנק כי יובהר מדוע גורם ישראלי הוציא אישור על תשלום המסים של UFX ולא גורם זר? והאם לחברה יש קשר לגורמים ישראלים?
גם תהיות אלו אשר הועלו על ידי הבנק, נענו במכתב מיום 30/5/16, במסגרתו הוסבר שבעלי המניות שמחזיקים "דרך חברה" הם מאנגליה, מהווים אחוזים בודדים וכי מדובר בקרנות השקעה אשר השקיעו בחברה, עוד צורף צילום דרכון של בעל מניות אשר אחזקותיו מוחזקות בנאמנות. נוסף על כך נמסרה כתובתה של חברת פרגון אי אקס ואילו באשר לתהיה האם יש לחברה קשר לגורמים ישראלים הובהר: "אני לא יודע מדוע הם פנו לרואה חשבון ישראלי להוציא להם את האישור על תשלום מיסים- אולי בגלל שטויגה היא חברה ישראלית שביקשה את זה מהם עבור בנק ישראלי. לחברה אין קשר לגורמים ישראלים".
- התכתובת הבאה היא מאת חן גבאי (אשר החליף את עובדת הבנק דגנית), שהודיע כי לא הושלם המידע ומשמר מיכל פנה למנהל הסניף מר שאולזון בשאלה איזה מידע טרם הושלם, הוא נענה כי מנהל הסניף: "ממתין כמוך לתשובות ."
- בהמשך לכך התבקש רישיון של UFX לעסוק בתחומה בבליז, משהועבר ביום 10/7/16 על ידי מר מיכל רישיון בתוקף רק עד לדצמבר 2014, התבקש רישיון בתוקף והתשובה הייתה כי זה מה שנשלח על ידי החברה וכי מר מיכל יפנה אליה.
- ביום 10/7/16 פונה מר שאולזון, מנהל הסניף ומבקש: מסמך חתום על ידי עורך דין ולפיו אין קשרי בעלות בין התובעות לבין UFX; עוד מתבקשת הבהרה בשאלה מדוע חברת טויגה משווקת לחברת UFX שהיא מתחרה של פרגון אי אקס; וכן התבקש רישיון UFX עדכני.
במענה לכך השיב מר מיכל שהוא אינו מבין כיצד הגיע הבנק לכלל מסקנה ולפיה UFX היא מתחרה של פרגון אי אקס ולבקשת מר שאולזון הינו מבהיר כי המסקנה שגויה, כי טויגה מוחזקת על ידי פרגון אי אקס אבל לא נותנת לה כל שירות והראיה אין כל הכנסות מפרגון אי אקס בחברת טויגה. כן, צורף אישור החתום על ידי עורך דין אשר מאשר שאין קשרי בעלות בין טויגה לבין UFX. מר מיכל מוסיף ומציין כי במענה לפנייתו, באשר לרישיון UFX, השיבה החברה כי זה הרישיון הקיים בידה. תשובה זו הסתיימה בבקשה כי הבנק יעדכן ככל שהוא נדרש למידע נוסף.
- אין חולק כי ממועד התכתובת האחרונה- קרי ביום 10/7/16, ולאחר העברת המסמכים כפי שנדרשו ופורטו לעיל בהרחבה, נמשכה הפעילות בחשבונות התובעות ללא כל הערה או בקשה נוספת. זאת ועוד, עיון במסמכים אשר הועברו על ידי הבנק עצמו, באשר לתכתובת הפנימית בין עובדיו, מלמד כי גם בין עובדי הבנק לא הוחלפה כל תכתובת הנוגעת לתובעות או למסמכים אשר הועברו על ידן וזאת, עד לחודש נובמבר 2016.
- הנני מוצאת להדגיש, כי בשלב זה, קרי עד ליולי 2016, התכתובת מלמדת על כך שהבנק עצמו ביקש בכל פעם מסמכים שונים וגם בקשותיו היו "מתפתחות" קרי, בכל פעם שהועבר אליו דבר מה, התבקש משהו נוסף או אחר הנובע מהמסמך כפי שהועבר. ויודגש- אין בהתנהלות הבנק בשלב זה כל פסול- ככל שמסמכים אשר מועברים על ידי לקוחות מעלים שאלות, חשדות או תהיות שונים, הרי ששומה על הבנק לבררם ולהסירם. יחד עם זאת, עד למועד זה, ניכר כי התובעות אינן מתחמקות או מתעלמות מבקשות הבנק אלא נענות, ככל יכולתן, לכל דרישה או בקשה של הבנק ופניותיו הנוספות של הבנק אינן משום שהחברות התובעות לא המציאו לו את המסמכים אשר התבקשו, אלא לאור חידודים, או תוספות אשר התבקשו על ידי הבנק, בהמשך למסמכים ומידע אשר הועברו על ידי התובעות.
- התכתובת הנוגעת לחשבון טולדנו:
תחילתה של התכתובת באשר לחשבונו של טולדנו היא בחודש יולי 2016, בסמוך למועד בו מתקבלים כספי דיבידנד בחשבונו.