51. בהמשך לפגישה, אשר ככל הנראה התקיימה אמנם ביום 6/12/16, הועברו על ידי מר מיכל לסיגל סדי מנטין, ביום 13/12/16, מידע ומסמכים אשר התבקשו במסגרת אותה פגישה וזו אישרה והודיעה כי העבירה אותם לחן.
בכלל זה הועברו: הצהרת תאגיד בחשבונות התובעות; הצהרה בדבר תושבות; טופס ויתור על סודיות והצהרת תאגיד ישראלי לענין FATCA.
52. כמו כן, בהמשך לבקשת חן גבאי מיום 7/12/16 לקבל: בנפרד באשר לכל אחת מהתובעות - תיאור מפורט של פעילות כל חברה בארץ ובחו"ל אשר יכלול רשימת לקוחות, רשימת ספקים, בעלי שליטה (כאשר בבעלי השליטה יהיה פירוט שמי כולל מספרי זיהוי כיחידים לא כחברות) מאושר ע"י עו"ד; פירוט של לקוחות החברות הכולל: תחום פעילות, האם מדובר בלקוח סופי או ביניים, באיזה מדינה נמצא הלקוח ורישיון בתוקף לעבוד באותה מדינה - הועבר ביום 13/12/16:
באשר לכל אחת מהחברות טויגה מדיה וטויגה און ליין תיאור פעילותה ולפיו:
"החברה משמשת כמרכז טלפוני (call center) לחברות הפועלות בתחום של מסחר פיננסי מקוון (להלן: "חברות ברוקאז"). החברה מספקת שירותי תמיכה ללקוחות של חברות הברוגאז' (להלן: "השירותים"). יש להדגיש כי כל השירותים הניתנים מוכתבים באופן מלא על ידי חברות הברוקאז' לרבות אופן הפניה ללקוחות, שיטת העבודה וכו'. השירותים מסופקים לחברות הברוקראז' על ידי מוקדנים ממשרדי החברה ברחוב יפו בחיפה. היות ולקוחות החברה הינן חברות ברוקארז/ בין לאומיות הפועלות בשווקים מחוץ לישראל, עובדי החברה מגויסים ומחולקים לדסקים בהתאם לשפה אותה הם דוברים."
בנוסף, פורטו - רשימת לקוחות החברה וספקיה וכתובות לקוחות החברה וכן, צורפו רישיונותיהם. אציין כי כרישיונות אשר צורפו של החברות ריאלנטקו ו- MPF , צורף תדפיס מתוך אתר CYSEC, עוד אציין כי לא צורף רישיון של חברת UFX TRADE, יחד עם זאת, צורף רישיון בתוקף של חברת UFX GLOBAL. עוד צורפו - אישור חתום על ידי רואה חשבון של UFX GLOBL , מר תמיד מדני, המאשר תשלום מס ודיווח לרשויות על ידי חברה זו וכן, אישורים על תשלום ודיווח לרשויות המס, עם חותמת רשויות המס, של החברות ריאלנטקו ו - MPF.
נוסף על כך צורפו אישורים ולפיהם, החברות משלמות מס כדין (במאמר מוסגר אציין כי במסגרת האישורים נכתב מפורשות כי נותן האישור מסתמך באישורו על "מידע שהוצג על ידי החברה ולמיטב ידיעתנו"). עוד צורף מסמך ממשרד עורכי דין שנהב מיום 13/11/16 בנוגע לפרגון אי אקס במסגרתו פורטו בעלי המניות של החברה.