58. במענה למכתב זה, במכתבו מיום 19/1/17 התבקש הבנק על ידי טולדנו להבהיר כל מידע שלא התקבל. בעקבות כך קיים תיעוד לתכתובת בין נושאי המשרה בבנק במסגרתה מגובשת רשימת המסמכים הנדרשים ובעקבותיה נשלח ביום 24/1/17, מכתב אל בא כוחו של מר טולדנו, אשר ברישא שלו מובאת שוב הטענה השגויה ולפיה קיימת פעילות גבוהה של הפקדות במזומן ובמסגרתו מפורטת רשימת מסמכים נדרשים כדלקמן:
"א. תיאור מפורט של פעילות חברת טויגה מדיה בע"מ וטויגה און ליין בע"מ בארץ ובחו"ל. תחומי עיסוק, רשימת לקוחות, רשימת ספקים מאושר ומאומת על ידי עורך דין.
ב. עבור כל מעביר לחשבונות החברה או לחשבון הפרטי- תחום פעילות מפורט, הסבר מיהם הלקוחות הסופיים, באיזה מדינות עובד, באיזה מדינות נמצאים הלקוחות, רישיון בתוקף לפעול באותה מדינה, עבור תקבולים המגיעים מפארגונקס/הקסגון בנוסף למסמכים המבוקשים נדרשת רשימה מפורטת של בעלי השליטה. ומסמך מדיניות ציות המפרט איך נמנעים מלפעול במדינות אויב ומדינות תחת סנקציות ורשימת בעלי מניות מלאה.
ג. טופס 901.15 אישור תשלום מס בגין כל חברה מעבירה.
ד. עבור קבלת דיבידנד בחשבון הפרטי- בנוסף למסמכים המבוקשים מעלה אישור רואה חשבון החברה על חלוקת הדיבידנד ודוחות כספיים של החברה ממנה מגיע הדיבידנד".
59. במענה לפנייה זו, הועבר ביום 9/2/17, על ידי התובעים, מכתב ממשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן מיום 7/2/17. כבר בשלב זה אציין כי המכתב לא נחתם על ידי עורך דין ספציפי, אלא הינו נושא חתימה וחותמת של משרד עורכי הדין. במסגרת המכתב מפורטת רשימת הלקוחות של התובעות ואליו מצורפים: העתקי ההסכמים איתם, רישיונות ופירוט החזקת המניות בטויגה ובפרגון אי אקס. כמו כן, מועבר, באשר לכל חברה לה מספקות החברות שירותים, מידע בנוגע לכתובתה, בעלי המניות שלה ופירוט לקוחותיה. כך, באשר לריאלנטקו נכתב כי לקוחותיה הם :"לקוחות קמעונאים ממדינות אירופה (אנגליה, צרפת גרמניה, ספרד וכו') לחברה רישיון בתוקף מאתר CYSEC. נוסח דומה נכתב גם באשר ל- MPF. בכל הנוגע ל- UFX GLOBAL נכתב כי לקוחותיה הם לקוחות קמעונאים מחוץ למדינות אירופה (מצרים, ירדן, איסלנד וכו'). נוסף על כך צורפו למכתב, אישורי המיסים (אשר כבר צורפו בעבר) וכן, מסמכי המדיניות המלאים של כל החברות-הלקוחות הנוגעים למדיניותן בכל הנוגע לסיכון והגנה באשר להלבנת כספים ומניעת טרור.
60. באשר לחשבונו של טולדנו, הרי שביום 16/2/17, העביר טולדנו מכתב מיום 9/2/17 של משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן (אשר אף הוא חתום על ידי משרד עורכי הדין ולא על ידי עורך דין ספציפי). במסגרת מכתב זה מובהר כי מרשתו של משרד עורכי הדין - פרגון אי אקס, מילאה ידו למסור מידע ובהתאם לו: חיים טולדנו מחזיק במניות החברה בשלוש דרכים- הוא בעלים רשום של 3,346 מניות, מוחזקות עבורו בנאמנות 2,180 מניות על ידי נאמנות אייל שנהב וכן, מוחזקות עבורו בנאמנות 3,920 מניות על ידי חברת איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ - ההחזקה האחרונה נובעת מהיות מר טולדנו עובד של חברת הקסגון המוחזקת במלואה על ידי פרגון אי אקס. עוד נמסר במסגרת המכתב, מידע באשר להחלטת הדירקטוריון של חברת פרגון אי אקס מיום 17/11/16 בדבר חלוקת דיבידנד ושיעור הדיבידנד לו זכאי חיים טולדנו, בגין כל קבוצת מניות כאמור. נוסף על כך, מוסבר כי בגין הדיבידנד הנובע מהמניות המוחזקות בנאמנות על ידי חברת איסופ נוכה מס במקור, ואילו באשר למניות הרשומות על שמו של טולדנו באופן אישי, חלה על מר טולדנו החובה להסדיר את המס ולעניין זה, נמסר כי עורך הדין שלו פנה לשם קבלת שובר לתשלום. עוד צויין כי תשלום הדיבידנד הקשור לעבודתו של טולדנו בחברת הקסגון, רוכז על ידי חברת הקסגון.
למכתב זה צורפו - מכתב מיום 24/11/16 אשר נכתב על ידי עו"ד טל יצחק רון - אשר נסב על חברת פרגון אי אקס ובמסגרתו נכתב כי בהתאם למידע אשר נמסר לעורך הדין על ידי מרשתו פרגון אי אקס, ולמיטב ידיעת חברת פרגון אי אקס, הפעילות המתבצעת בכל חשבונות הבנק של החברה מדווחת לרשויות המס כפי הנדרש ובהתאם לכל חוק רלוונטי. כן צורפו דוחות חברת פרגון אי אקס לשנת 2015 - הכוללים הצהרת הדירקטוריון, רואה החשבון המבקר של החברה, דו"חות כספיים, המעידים על הכנסות והוצאות והבהרות במסגרתן גם מפורט מידע בדבר החברה ופעילותה. בכלל זה, פורט מידע ובהתאם לו החברה נוסדה ביום 12/2/2008 באיי הבתולה ומקום מושבה באיי מאן, כי החברה עוסקת בפיתוח ושיווק פלטפורמת מסחר מתקדמת בפורקס. עוד צויין כי קבוצת פרגון אי אקס, הכוללת גם את חברות הבת של החברה, מספקת שירותים של שיווק, מכירות ותמיכה לחברות בתחום המסחר און-ליין בפורקס. בין החברות הנזכרות בקבוצה מוזכרות החברות התובעות. אציין כי במסגרת הדו"חות הכספיים אשר צורפו למכתב קיים תיעוד לכך שביום 5/7/15 רכשה החברה 100% מהמניות בחברת MPF GLOBAL הממוקמת בקפריסין.
נוסף על כך צורף מסמך מיום 15/3/17, חתום על ידי רואה חשבון אורי בארי, במסגרתו מאשר רואה החשבון בארי כי כל ההכנסות הפיננסיות בחשבון טולדנו דווחו לרשויות המס בהתאם להוראות הדין וכי חיובי המס הרלוונטיים משולמים כפי שנדרש ובהתאם לדו"חות המוגשים לרשויות.