61. מנהל סניף הבנק, אישר את קבלת ההודעות ודבר הטיפול בהם. בהמשך לכך, ביום 16/2/17 ביקשה הגב' סיגל סדי מנטין איות של שני בעלי שליטה באנגלית.
כך, במישור שבין הלקוחות לבין הבנק ובמקביל, בתכתובת הפנימית בין עובדי הבנק, מועברות ביום 12/2/17, על ידי מר לוטם, הערות לחומר אשר הועבר על ידי התובעים כדלקמן:
א. אין רשימה מסודרת של המדינות בהן פועלת הקבוצה +רישיון בתוקף לכל אחת מהמדינות.
ב. המכתב מתייחס לחברות UFX ולא לחברת פרגון אי אקס ממנה ממנה מבקש חיים טולדנו למשוך דיוידנד.
ג. מסמכי הציות של MPF וריאלנטקו אינם עדכניים הואיל והם מהשנים 2012 ו - 2013.
ד. המסמכים לגבי תשובות המס של החברות אינם רלוונטיים ולא מהווים תחליף לטופס 901.15
ה. ממכתב עורך הדין עולה שפארגון אקס הינה בעלת השליטה בחברות המסחר בניגוד למכתב מפורש שהתקבל ב 5.2016.
ו. במכתב רשום שנתוני הבעלות הינם בהתאם לרשום במסמכי החברות ונדרש אישור המבוסס על רשם חברות עדכני.
ז. בסה"כ התקבל אישור שלחברת UFX יש רישיון לפעול בוונואטו - לא התקבלה רשימת מדינות בהן הקבוצה פועלת, ולא התקבלו רישיונות בתוקף לכל אחת מהמדינות.
ח. לחברה בארץ יש דסקים (צרפתי, ערבי, אנגלי, תורכי)- מה הפעילות של הדסקים האלה? לאיזה מדינות ערביות פונה הדסק הערבי? ואיך מתקבלים משם כספים?
ט. בסעיפי ההוצאות מתועדות נסיעות לחו"ל (כולל אוגנדה ואלבניה) - מהי הפעילות המשווקת באותן מדינות?
במאמר מוסגר אציין כי מכתב הערות זה הועבר קודם לקבלת המכתב מטולדנו ומשכך הרי שלכאורה לא יכול שיהיה חולק כי חלק מההערות בו התייתרו לאחר שהבנק קיבל גם את המכתב מטולדנו באשר לפרגון אי אקס על צרופתיו.
נוסף על כך ביום 14/2/17 מועבר משיף טלי מידע שנמצא על דניס דה יאנג ובהתאם לו מדובר בפוליטיקאי הולנדי.
62. כלל ההערות כפי שפורטו לעיל, אינן מועברות לתובעים או למי מהם ואולם, מתוך התכתובת הפנימית בין עובדי הבנק, יש תיעוד מיום 7/3/17 לכך ש:"מסמכי הלקוח נבדקו בישיבה משותפת.. הממצאים שנבדקו אינם מספקים ואינם ע"פ הדרישות שפורטו ללקוח." ומשכך, מוחלט על הוצאת מכתב סגירה לתובעים.
בהמשך להחלטה זו, מוצאת ביום 20/3/17 הודעת סגירה לתובעים בזו הלשון:
"1.כפי שהודענו במספר הזדמנויות שונות, אופן ניהול החשבון אינו עולה בקנה אחד עם דרך ההתנהגות המקובלת בבנק לחשבון מסוג זה ועם הצהרותיכם בעת פתיחת החשבונות.
2. נתבקשתם על ידינו להמציא הסברים ומסמכים מספקים לאופי הפעילות בחשבונות הקבוצה. יודגש כי קיבלתם מאתנו רשימה מפורטת ומדויקת ולא עמדתם בה.
3. אנו נדרשים על ידי בנק ישראל להכיר את פעילות הלקוח ולקבל הסברים ואסמכתאות מתאימים לכל תקבול ולכל פעולה המתבצעים בחשבון. חוסר מאלץ אותנו שלא לאפשר להפקיד תקבולים לחשבונות. "