--- סוף עמוד 195 ---
106. לאור מסקנתי דלעיל בדבר העדר כל היבט פלילי בהתנהלות של הנאשמים 1, 2, ו- 3 בכל הקשור לאישום השני, הרי שאין הכנסות חברת דנה בבחינת "רכוש אסור". אין הסתרה, אין הסוואה של מקור אסור של כספים, והכספים אינם קשורים בעבירת מקור.
אין, ולא הוכחה, כל זיקה בין כספים של חברת דנה לבין נאשם 1.
העובדה שבעל מניות בחברת דנה מקיים שותפות עסקית עם נאשם 1 במסעדה איננה ראיה לכך שמדובר בכספי דנה. מדובר במי שאין מחלוקת ...פעילויות נוספות אחרות.
משכך, אין כל ראיה לפעולה ברכוש אסור, ולא בוצעה כל עבירה מכוח חוק איסור הלבנת הון.
השוחד הנטען
107. היסוד העובדתי של עבירת השוחד, הן העבירה של לקיחת שוחד לפי סעיף 290 לחוק העונשין, והן העבירה של מתן שוחד לפי סעיף 291, כולל את הרכיב של "בעד פעולה הקשורה בתפקידו".
אין כל פעולה שבוצעה על ידי נאשם 1 במסגרת תפקידו, אשר הביאה להטבה כלשהי, אשר ניתן היה להסיק ממנה, ככל שהיה מוכח קבלת תשלום או טובת הנאה ללא הסבר, כי הם מהווים תשלום "בעד" פעולה כאמור. למרות האמור נבחן את הטענות בדבר מתן שוחד.
נטען כי מתן השוחד מתבטא בכמה אופנים: האחד - ההלוואה/השקעה של הנאשם 3 בחברה הופס ובחברה בן עידן השייכות לנאשם 1; השני - אשר הועלה בסיכומים, רכישת הדירות על ידי הנאשם 1 ומשפחתו ממר יניב בלטר, שהוא הבעלים של חברת דנה ובמקביל גם קבלן אשר בנה פרוייקטים של דירות מגורים; השלישי – המיזם העסקי המשותף לנאשם 1 וליניב בלטר במסגרת שיפודי גן העיר בע"מ; הרביעי – עצם ההתקשרויות של חברת דנה עם גורמים שונים;
לטענות לבקשת שוחד, במסגרת פרשת כי"ל, ההתייחסות לכך הינה בדיון בפרק הרלבנטי.
108. האופן הראשון הנטען לקבלת שוחד - הלוואת/השקעת נאשם 3 בחברות השייכות לנאשם 2 – אפנה להלן, לעדותו של נאשם 3, לעדותו של נאשם 1, ולעד ההגנה המרכזי בעניין זה, הוא רואה החשבון והכלכלן מר יהודה מינץ אשר עדותו שוללת את האפשרות להסקת מסקנה כי ההלוואה/השקעה, יכולה היתה להיות בבחינת תמורה המהווה חלק מעבירת שוחד.
--- סוף עמוד 196 ---
הנאשם 3 מעיד כי הוא ראה פוטנציאל בחברות של הנאשם 1, בתחילה מתייחס לחברת המשאיות בן עידן ובהמשך לחברת הופס, ואומר כי התייעץ, ובנוסף אחיו אבי חסן עבד בחברות אלו והוא שוחח איתו רבות בענין, תוך ניתוח היכן הבעיות בחברות, היכן הכשלים ומה קורה במפעל, והתייעץ עם רואה החשבון, לבסוף ראה פוטנציאל והחליט להשקיע, לאחר ניתוח המצב בחברות אלו. את ההשקעות ביצע באמצעות החברה ד.ח. אשר הוקמה עוד ב – 2008, הוא מכחיש כל הסתרה, מציין כי הכל נעשה לאחר התייעצות ובדיקות הפוטנציאל, וכי הכל בוצע באמצעות המחאות והעברות בנקאיות, באופן שקוף, ללא כל הסתרה ובעצת רואה החשבון, והכל בספרים. (ר' פר' עמ' 7174 עמ' 17 - עמ' 7176 שו' 20).