מהאמור מיוחסות באישום השלישי, לנאשם 3 העבירות הבאות: הלבנת הון – עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, שימוש במסמך מזוייף – עבירה לפי סעיף 418 ו- 420 לחוק העונשין, רישום כוזב במסמכי תאגיד – עבירה לפי סעיף 423 לחוק העונשין, שיבוש מהלכי משפט – עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין.
המענה לאישום השלישי
115. במענה לאישום השלישי, המתייחס לנאשם 3 בלבד, כופר הוא במיוחס לו. הנאשם 3 מאשר כי מונה ע"י מר יניב בלטר להוביל את ביצוע העסקה השנייה בין חברת דנה לבין צ'יף אסיה, עסקה אשר בסופו של דבר לא יצאה אל הפועל, והוא מאשר פגישות רבות עם האחים כחלון, שני עדי המדינה, לא רק לעניין רכישת הדלקים אלא גם בנושאים נוספים, ומכחיש מכל וכל קבלת כספים כפי שנטען בכתב האישום, אולם מאשר כי התבקש ע"י האחים כחלון להעביר כסף לאחרים.
ביחס לטענה בדבר חוזה פיקטיבי, טוען נאשם 3 כי אכן נערך חוזה בכתב, אולם מדובר בחוזה אמיתי ולא פיקטיבי, בהמשך למו"מ בעל פה, וטוען כי לא היו זיופי חתימות וכי הוא מעולם לא החזיק בחותמת של חברת צ'יף אסיה.
הנאשם 3 טוען כי כלל לא היה מעורב בעסקה הראשונה, וכך גם לא היה אחראי לאישום רישום הפעולות בספרי חברת דנה. וביחס לנטען בהקשר של שיבוש הליכי משפט, טען כי אכן מר אפי כחלון, עד המדינה, הגיע לביתו, יחד עם רונן, אולם הנאשם 3 "זרק אותם מביתו".
--- סוף עמוד 212 ---
דיון והכרעה - האישום השלישי
116. אישום זה מתייחס לנאשם 3 בלבד. האישום מפרט מסכת מקיפה של התנהלות פלילית של שני עדי המדינה אל מול גורמים שונים. המיוחס לנאשם 3 קשור, בעקיפין, לפעילות אשר כלל לא יצאה אל הפועל.
המיוחס לנאשם 3 איננו ביצוע של הפעילות הפלילית האמורה, אלא ביצוע עניינים נלווים לכך, דוגמת פעולות ברכוש אסור, במטרה להסתירו להסוות מקורו, שימוש במסמך מזויף, ניהול ספרי חשבונות כוזבים והשמטת הכנסה מדו"ח. לכשעצמן אלו עבירות חמורות, אולם מצאנו לנכון להשתמש בביטוי "עניינים נלווים", הואיל והמסכת העבריינית אשר עדי המדינה מודים בביצועה, ואיננה מיוחסת לנאשם 3, הינה של ביצוע עבירות חמורות ביותר, חובקות יבשות וימים, ומסכת מאורגנת של גניבות, מרמה וזיופים.
באישום זה, ובכל הקשור בגיוס עדי המדינה, רב הנסתר על הנגלה. המסכת של הפעילות העבריינית חובקת היבשות של עדי המדינה, לא נחקרה חקירה של ממש, העובדות אשר בבסיס טענותיהם לרקע לביצוע השורה הארוכה של העבירות הקשות שהם מודים בביצוען, לא נחקר לעומקו.