--- סוף עמוד 70 ---
האישום השני – הקמת חברת דנה כפלטפורמה לפעילות עבריינית כלפי נמל אשדוד, ייצואני המתכות, והחברות נשר, כי"ל ושמן
41. באישום זה שישה פרקים: א. קשירת קשר לפשע בהפעלת חברת דנה כחברה למתן שירותים בנמל וניסיון לקבלת דבר במרמה. ב. פרשת יצואני גרוטאות המתכת. ג. פרשת נשר. ד. פרשת כי"ל דשנים. ה. פרשת שמן. ו. העברת כספי שוחד לנאשם 1, הלבנת הון, תצהירי שקר וקבלת דבר במרמה.
במסגרת האישום השני מיוחסות לנאשמים העבירות הבאות:
לשלושת הנאשמים - מרמה והפרת אמונים של עובד הציבור – עבירות רבות לפי סעיף 284 לחוק העונשין, מרמה והפרת אמונים בתאגיד – עבירות רבות לפי סעיף 425 לחוק העונשין.
לנאשם 1, בנוסף - קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון +שוחד) – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, קשירת קשר לביצוע עוון (מרמה והפרת אמונים + מרמה והפרת אמונים בתאגיד + קבלת דבר במרמה) – עבירה לפי סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין, לקיחת שוחד – 2 עבירות לפי סעיף 290 לחוק העונשין, בקשת שוחד – עבירה לפי סעיף 290 +294(א) לחוק העונשין.
לנאשם 3, בנוסף - קשירת קשר לביצוע פשע (הלבנת הון +שוחד) – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, קשירת קשר לביצוע עוון (מרמה והפרת אמונים + מרמה והפרת אמונים בתאגיד + קבלת דבר במרמה) – עבירה לפי סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין.
פרק א' באישום השני – קשירת קשר לפשע בהפעלת חברת דנה כחברה למתן שירותים בנמל וניסיון לקבלת דבר במרמה.
42. על פי פרק זה בכתב האישום המתוקן - בסמוך לפני 8.7.10, פעלו הנאשם 3 ויניב בלטר להקמת חברת דנה, כחברה למתן שירותים בתחומי הנמל, אורי בלטר הצטרף לפעילות הניהול בחברת דנה לאחר הקמתה לכל המאוחר ביום 1.2.11. נאשם 1 תפקידיו בנמל ובמעמדו, ועקב הזיקות עם נאשם 3 ויניב בלטר, נמצא במצב של ניגוד עניינים בנוגע אליהם ולחברת דנה, והיה אמור להיות מנוע מלפעול כל פעולה בעניינה של חברת דנה, הקשורה לנמל ולעובדי הנמל.
על מנת להסתיר מפני הנמל והרשויות את זיקתה של חברת דנה לנאשם 1 ואת הימצאותו של נאשם 1 בניגוד עניינים, פעלו נאשמים 1, 3 ויניב בלטר כך שחברת דנה, תירשם ביום 8.7.10 ברשם החברות בבעלותו הבלעדית של יניב בלטר, בעוד שעובדת היותו של נאשם 3 – שותפו של יניב בלטר ברווחי חברת דנה, מנהל התפעולי בפועל ובן דודו הקרוב של נאשם 1 – הוצנעה עד כדי אי רישומו של נאשם
--- סוף עמוד 71 ---