החלת חובות דיווח על פי חוק איסור הלבנת הון גם על סוחרים באבנים יקרות

בשל החשש הקיים מביצוע עבירות הלבנת הון באמצעות אבנים יקרות, מדינות שונות קבעו חובות לגבי מגזר הסוחרים באבנים יקרות, ביניהן, בלגיה, ארצות הברית ובריטניה.
לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לחוק איסור הלבנת הון, הבא בעקבות המלצות גורמים בינלאומיים אשר בחנו את העניין והמליצו להחיל את החובות הקיימות בחוק גם על סוחרים של אבנים יקרות. במסגרת התיקון הוחל על מגזר הסוחרים באבנים יקרות חובות זיהוי, רישום ודיווח, בנוגע לעסקאות הנעשות במזומן. כפועל יוצא מהטלת חובות אלה נקבע, כי המפקח על היהלומים במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה יהיה מוסמך להפעיל מפקחים אשר יוודאו מילוי החובות האמורות. כמו כן, לקבוע נקבע, כי תוקם ועדה שתפקידה יהיה, בין היתר, לבחון הטלת עיצום כספי על מי שמפר את החובות שקבעו כאמור, בדומה להסדר החל על שאר הגופים החייבים בדיווח לפי החוק, ולהחיל הוראות נוספות הקבועות כיום בחוק והחלות על הגופים החייבים בדיווח, גם על ציבור הסוחרים באבנים יקרות.