בבית המשפט העליון
רע"א 9261/20
לפני: כבוד השופט נ' סולברג
המבקש: בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נ ג ד
המשיב: 1. Joint Stock Company Commercial Bank PrivatBank
משיבים 2-6 פורמליים 2. איגור ולירביץ קולומויסקי
3. גנדי בוריסוביץ בוגלובוב
4. St. John Ltd. Jersy Registration
5. Viacheslav Jartashov
6. Alexander Tatner
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"א 46916-12-19 שניתנה ביום 7.12.2020 על ידי כבוד השופט ח' כבוב – סג"נ
בשם המבקש: עו"ד יעקב שרביט; עו"ד יצחק שרגאי
בשם המשיב 1: עו"ד גיורא ארדינסט; עו"ד תומר ויסמן; עו"ד אפרת רוזנר; עו"ד אלמוג גיל-אור; עו"ד יעל זעירא; עו"ד ג'ון אלקלק
החלטה
1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 7.12.2020 בת"א 46916-12-19 (השופט ח' כבוב – סגן נשיא), בגדרה נדחתה בקשת המבקש, בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: דיסקונט), לסלק על הסף תביעה שהגיש נגדו המשיב 1, Joint Stock Company Commercial Bank PrivatBank (להלן: פריבטבנק); לחלופין להורות על עיכוב הליכים עד לאחר הכרעה בהליכים תלויים ועומדים המתנהלים מחוץ לישראל.
רקע
2. הרקע להגשת התובענה הוא מעילת ענק חוצה גבולות שהתבצעה במשך כעשור בפריבטבנק, הוא הבנק המסחרי הגדול באוקראינה, עד לשנת 2016; אז הוכרז פריבטנבק כחדל פירעון ובהמשך הולאם על-ידי מדינת אוקראינה. המעילה התגלתה לאחר שהבנק המרכזי באוקראינה ביצע פעולות ביקורת בפריבטבנק, במסגרתן נתגלה כי המשיבים הפורמליים 3-2, שהיו במועדים הרלבנטיים בעלי השליטה בפריבטבנק וכיהנו בו כנושאי משרה בכירים (להלן: בעלי השליטה), מעלו בתפקידם וניצלו את מעמדם בבנק כדי להעביר במרמה סכומי-עתק, המוערכים במיליארדי דולרים, באמצעות מתן הלוואות הנחזות כחוקיות לחברות קש שבבעלותם או בשליטתם. על-פי הנטען, כספי המעילה נותבו לבנקים שונים ברחבי העולם, וביניהם בנק דיסקונט. לאחר הלאמת פריבטבנק, ותחת הנהלה חדשה, החלו הליכי חקירה "בסיועה של חברה בינלאומית המתמחה בחקירות חשבונאיות-פורנזיות", במסגרתם נחשפו פרטי המעילה, ועל יסוד ממצאיה הוגשו תביעות נגד בעלי השליטה וגורמים הקשורים אליהם בבתי המשפט במדינת דלוואר שבארצות הברית, באנגליה ובישראל (סעיפים 24-23 לכתב התביעה).
3. ביום 18.12.2019 הגיש פריבטבנק תובענה כספית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בסך של 2,100,000,000 ש"ח. בתביעתו טוען פריבטבנק, כי בין השנים 2011-2007 העבירו בעלי השליטה סכומי-כסף בסך של כ-1.2 מיליארד דולר לחשבון הבנק של המשיבה הפורמלית 4 (להלן: סנט ג'ון) שהתנהל בסניף מקומי של דיסקונט; מתוכם סכום של כ-600,000 מיליון דולר, מקורו בכספי המעילה (סעיף 27 לכתב התביעה). העברות הכספים בוצעו באופן תדיר בסכומי-עתק, לרוב במועדים עוקבים, לעיתים מספר פעמים באותו יום, ושלא בשעות הפעילות המקובלות (סעיפים 33-30 לכתב התביעה). אציין, כי בשלב זה לא ידוע מה עלה בגורלם של כספים אלה שהופקדו בדיסקונט; פריבטבנק יוצא מתוך הנחה, כי כספי המעילה הוצאו מן החשבון של סנט ג'ון – אשר פורקה מרצון בשנת 2014 – ומצאו את דרכם לבעלי השליטה.